Core Insights - The company reported a revenue of 447 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 2.69%, while the net profit attributable to shareholders reached 31 million yuan, up 153.27% year-on-year, driven by business structure optimization and effective cost control [1] Group 1: Business Performance - The architectural information technology software business generated revenue of 244 million yuan, accounting for 54.54% of total revenue, with a year-on-year increase of 11.98% [2] - The company maintained its main business stability through improved customer service and enhanced customer loyalty despite adverse industry conditions [2] - The company has successfully collaborated with major construction enterprises, increasing the repurchase rate among large consulting firms and construction clients [2] Group 2: Research and Development - The company invested 113 million yuan in R&D, representing 25.32% of revenue, and obtained 7 invention patents, 3 design patents, and 50 software copyrights during the reporting period [3] - The company has enhanced its technological reserves with a total of 60 patents and 336 software copyrights, with 43 invention patents under substantive examination [3] - The APaaS platform has integrated various products and established customized collaborations with several state-owned energy enterprises [3] Group 3: Future Outlook - The company will continue to focus on the digital transformation of the construction industry, improve its product system, and expand application scenarios [4] - There will be increased investment in key technology areas such as AI, big data, and BIM to strengthen the platform architecture and enhance operational efficiency [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688109 公司简称：品茗科技 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配 利润，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 上述利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后实施。 2、重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理 层讨论与分析"。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 品茗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 品茗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 品茗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股 东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予 配合。 | | | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 4 | ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-024 品茗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-018 品茗科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席汪龙先 生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监 ...

5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享机 制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调 动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）监事会依据《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了核查， 现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）的程序合法、有效，公司 2025 年员工持股计划内容符合《指导意见》《自 律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦 ...

关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 品茗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 综上所述，我们对公司 2025 年员工持股计划（草案）及相关议案无异议。 品茗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 4 月 19 日 1 / 1 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）董事会薪酬与 考核委员会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了核查，现发表核 查意见如下： 1、公司实施 2025 年员工持股计划（草案）有利于建立和完善员工与股东的 利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提 高员工的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公 司健康长远可持续发展。 2、公司《2025 年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-017 品茗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李 军先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律、法规赋予的职 责，严格执行股东大会决议，积极落实董事会决议，不断规范公司治理，推进公 司各项业务发展。 公司独立 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-020 品茗科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）；不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，品茗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东净利润为 31,479,323.43 元； 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 141,713,558.79 ...

关于品茗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对品茗科技 2024 年度募集资金年度存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资 金总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132.08 元， ...