证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-030 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 22 日 1 / 1 公司 2023 年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，根据《2024 年员工 持股计划》及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将 2024 年员工持 股计划受让价格由 15.48 元/股调整为 15.19 元/股。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的公告》。 特此公告 品茗科技股份有限公司董事会 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十五次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-031 （一）2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监 事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划，监事会发表了核查 意见。 2024 年 6 月 12 日，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书。 （二）2024 年 6 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同 意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2024 年员工持 股计划有关事项。 （三）2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，董事会根据《2024 年员工持股计划》及 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本次员工持股计划 的股票受让价格进行调整，由 15.48 元/股调整为 15.19 元/股。 二、2024 年员工持股计划调整受让价 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划调整相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 第一节 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、本次员工持股计划和本次调整的决策和审批程序 4 | | | 二、本次调整的具体内容 5 | | | 三、本次调整的信息披露 6 | | | 四、结论意见 6 | | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划调整相关事项之 法律意见书 国浩 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-029 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,466,283 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,466,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.6271 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.6271 ...

2024 年员工持股计划 之 关于 品茗科技股份有限公司 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 第一节 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | | 三、本次员工持股计划的决策和审批程序 7 | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 9 | | | 五、结论意见 10 | | 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 现场调研参会共2家机构，4人； 参与单位 电话调研参会共2家机构，4人； 名称及人员 详见附表。 2024年6月5日 时间 2024年6月7日 2024年6月5日 现场调研 地点 2024年6月7日 电话调研 上市公司接 副总经理兼董秘 高志鹏 待人员姓名 问题1：今年对于两大业务板块怎么预期？ 回答：目前，行业景气度逐步恢复，软件业务仍将是公司重点发力 的业务板块，主要聚焦在以下三个方面：（1）造价软件省外市场 拓展：在稳固浙江省内市场优势地位的同时，继续积极开拓浙江省 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年六月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、品茗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"品茗科技"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工 持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 一、《品茗科技股份有限公司 2024 年员工持 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-028 品茗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 ...

经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容。 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。会 议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次员 工持股计划前充分征求了公司员工意见。 公 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-027 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划（草案）摘要》。 二、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》，表决 1 / 2 结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联监事刘德志、廖蓓蕾、 杨莹回避表决。 经审核，监事会认为公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法律 法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员工持股计 划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不 会损害公司及全体股东的利益。 因全体监事均参与本次员工持股计划，均对本议案回避表决，故将本议案直 接提交股东大会审议。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届监事会 ...