品茗科技股份有限公司 2、独立性说明 本人作为公司 2024 年度任期内独立董事，符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等规定的任职资格及独立性要求，在履职过程中保持客观、独立 的专业判断，不存在受公司或其主要股东、实际控制人等单位或者个人影响独立 性的情形。 2024 年度独立董事述职报告（陈龙春） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 陈龙春：1963 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师（非执业会 员）。曾任职于杭州电子科技 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 447.42 million, a slight increase of 2.69% compared to CNY 435.71 million in 2023 [23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 31.48 million, a significant increase of 153.27% from CNY 12.43 million in the previous year [23]. - The net cash flow from operating activities increased to CNY 85.57 million, up 813.61% from CNY 9.37 million in 2023 [23]. - Basic and diluted earnings per share rose to CNY 0.40, reflecting a 150% increase from CNY 0.16 in 2023 [24]. - The company's total assets increased by 4.42% to CNY 951.58 million compared to CNY 911.28 million at the end of 2023 [23]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was CNY 18.30 million, compared to a loss of CNY 9.74 million in the first quarter [27]. - The company achieved a total revenue of 32.3 billion RMB, with a net profit of 8.4 billion RMB, representing a year-on-year increase of 17.3% [76]. - The company reported a significant increase in the efficiency of tunnel construction processes through the integration of BIM and GIS technologies [76]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 25.32% of operating revenue, a decrease of 2.77 percentage points from 28.09% in 2023 [24]. - The company obtained 10 new patents and 50 software copyrights in 2024, bringing the total to 60 patents and 336 software copyrights, showcasing its technological advancement in the construction information sector [39]. - The company is committed to continuous R&D investment, focusing on key technologies to enhance product competitiveness and meet the digital transformation needs of construction enterprises [39]. - The company has developed a "Digital Construction Technology Platform" that has been successfully applied in various products, demonstrating a strong technical lead in the industry [84]. - The R&D team is focusing on addressing practical application pain points in the construction industry, aligning with national policy directions [81]. - The company has developed a smart regulatory platform that supports distributed data processing and real-time analysis, addressing issues of data silos and subjective evaluations [69]. - The company has implemented AI technology for remote monitoring of construction hoists, enhancing safety management capabilities [69]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations [146]. - The company maintains a strict insider information management system, limiting the number of individuals with access to sensitive information [151]. - The company has not reported any related party transactions that would affect the independence of its operations [151]. - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring clear responsibilities and coordination among these entities [200]. - The board of directors has set up four specialized committees: Strategy Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, with defined responsibilities and rules [200]. - The company has appointed three independent directors to enhance the objectivity and scientific nature of board decisions, positively impacting the protection of minority shareholders' interests [200]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue its strategy of quality improvement and efficiency enhancement to drive future growth [25]. - The company aims to enhance its product innovation and expand its national marketing network to drive rapid growth and improve core competitiveness over the next three to five years [141]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024 [159]. - The company plans to adopt acquisition, merger, or cooperation strategies to expand its industrial chain and enhance performance [144]. - The company is focusing on the development of APaaS platforms, BIM 3D graphic platforms, and AI technology applications in traditional software and smart terminals [143]. Employee and Talent Management - The company has implemented a diversified compensation system based on individual capabilities to attract and retain talent [174]. - Training programs are tailored to different employee levels, including comprehensive training for new hires and specialized skills training for R&D and sales personnel [175]. - The company has established partnerships with over 80 universities to foster talent development in the industry [198]. - The company has been recognized in the Ministry of Education's collaborative education projects since 2018, with over 400 projects in cooperation with more than 200 institutions [198]. Risk Management - The company has outlined various operational risks and corresponding countermeasures in the report [4]. - The company faces risks related to reliance on Autodesk's software for product development, which could impact future R&D if trade policies change [94]. - The company is exposed to potential changes in tax incentives that could adversely affect its profitability and operational conditions [96]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 3.80 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on the total share capital minus shares held in the repurchase account [6]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, aiming for a minimum of 10% of distributable profits to be paid out as cash dividends annually, contingent on profitability and operational sustainability [177]. - The company’s cash dividend distribution policy is designed to ensure a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans [177]. - The company’s board of directors has approved the 2024 profit distribution plan, which is pending approval from the shareholders' meeting [179]. Technological Innovation - The company launched multiple AI products across its product lines, enhancing competitiveness and customer satisfaction in the construction software sector [35]. - The generative AI product, Pinming Xiaozhu, has achieved a 10x increase in data labeling efficiency and an 80% improvement in technical solution generation efficiency, reducing project delivery cycles by 40% [42]. - The company has developed a digital twin management platform that has been successfully applied in the "Yinjiang Buhan" multi-section project, receiving widespread client recognition [44]. - The company has developed an AI-based automatic quota setting algorithm, significantly reducing the manual workload for cost estimation personnel [68]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and has implemented a paperless office policy to reduce waste [196]. - The company integrates ESG principles into its daily operations, aiming for sustainable high-quality development in the construction industry [196]. - The company has successfully held five editions of the "Pinming Cup" competition since 2019, covering over 700 schools across 31 provinces, with a total of 5,743 participating teams and 30,443 student participants [199].

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、品茗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"品茗科技"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工 持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 一、《品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-022 公司计划使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财 产品或存款类产品或券商理财产品等（包括但不限于银行理财产品、协定性存 款、结构性存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证 券投资、不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保 债权为投资标的银行理财或信托产品。 （三）投资额度及期限 品茗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、 满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人 民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行 理财产品或存款类产品或券商理财产品等（包括 ...

品茗科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2025]18087 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 一、管理层的责任 品茗科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)。上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 ...

一、聚焦主营业务，管理提质增效 2024 年，地产行业景气度仍处于底部周期，对建筑业发展形成阻力，建筑 行业效益继续下滑，行业内众多参与主体面临更大展业困境、资金困境，为公 司业务开展带来挑战。对此，公司坚定贯彻"提质增效"、"精兵强将"经营方 针，专注于产品的持续升级与创新、服务体系的深度优化，并利用优势产品精 准、高效拓展市场，推动公司业务平稳发展。2024 年，公司实现营业收入 44,741.51 万元，同比增长 2.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,147.93 万元，同比实现较大幅增长。 在智慧工地业务板块，公司把握大基建发展机遇，贯彻落实"聚焦央国企 客户"和"基建驱动、效益优先"的经营策略，积极开展基建业务，构建数字 基建整体解决方案，拓展线性工程、能源、水利工程等基建细分领域，有效弥 补房建业务下滑的不利影响。 品茗科技股份有限公司 "提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，切实保护投资者利益，品茗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日发布了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案 ...

公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事陈龙春、独立董事吴爱华、 董事李继刚，其中陈龙春作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下： 品茗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，品茗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年（以下简称"报告期"）勤勉尽责， 积极履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审 计工作质量等方面发挥了重要的作用。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、基本情况 报告期内，审计委员会委员与年审机构天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）就审计业务时间安排、审计范围、审计方法、关 键审计事项等年度财务报表审计工作进行了事前沟通，同时对天职国际的审计工 作情况及质量进行了监督和评估，认为天职国际严格按照中国注册会计师的执业 准则，独立、客观、公正地履行了审计机构的职责，公允合理地 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）2024 年度审计工作履行了监督职责，现将情况报告如 下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 公司审计委员会对天职国际及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。 公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十三次会议审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会专 门委员会工作细则》等的有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务 所相关资质和执业能力等 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、品茗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"品茗科技"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工 持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 本次员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司报告期内独立董事独立性进行核查， 确认独立董事陈龙春、沈琴华、吴爱华在报告期内未在公司担任除董事以外的 任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利害关系、重大业务往 来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 一、独立董事独立性自查情况 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设独立董事 3 名，报告 期内在任独立董事为陈龙春、沈琴华、吴爱华。根据《上市公司独立董事管理 办法》第六条的规定，报告期内公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司或其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...