品茗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈琴华） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 沈琴华：1973 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任职于申达集团、浙江千 岛湖养生堂饮用水有限公司、杭州三利软件有限公司。现任杭州普华投资管理有 限公司执行董事、总经理；浙江普华天勤股权投资管理有限公司执行董事、总经 理。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司 2024 年度任期内独立董事，符合《公司法》《 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴爱华） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 本人同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委 员。 2024 年，审计委员会召开 3 次会议及 2 次沟通会，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，本人均按时出席了会议。 对于会议审议的议案及相关事项，本人本着客观、审慎的原则，以勤勉负责 的态度，站在维护全体股东尤其是中小股东利益的角度，基于独立、专业判断， 审慎行使表决权 ...

品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）2025 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《品 茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第一章 员工持股计划的制定 一、本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公 司不以摊 ...

品茗科技股份有限公司 2、独立性说明 本人作为公司 2024 年度任期内独立董事，符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等规定的任职资格及独立性要求，在履职过程中保持客观、独立 的专业判断，不存在受公司或其主要股东、实际控制人等单位或者个人影响独立 性的情形。 2024 年度独立董事述职报告（陈龙春） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 陈龙春：1963 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师（非执业会 员）。曾任职于杭州电子科技 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688109 公司简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 233 品茗科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第 三节 管理层讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人李军、主管会计工作负责人张加元及会计机构负责人（会计主管人员）张加元声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），不进 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、品茗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"品茗科技"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工 持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 一、《品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-022 公司计划使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财 产品或存款类产品或券商理财产品等（包括但不限于银行理财产品、协定性存 款、结构性存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证 券投资、不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保 债权为投资标的银行理财或信托产品。 （三）投资额度及期限 品茗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、 满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人 民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行 理财产品或存款类产品或券商理财产品等（包括 ...

一、聚焦主营业务，管理提质增效 2024 年，地产行业景气度仍处于底部周期，对建筑业发展形成阻力，建筑 行业效益继续下滑，行业内众多参与主体面临更大展业困境、资金困境，为公 司业务开展带来挑战。对此，公司坚定贯彻"提质增效"、"精兵强将"经营方 针，专注于产品的持续升级与创新、服务体系的深度优化，并利用优势产品精 准、高效拓展市场，推动公司业务平稳发展。2024 年，公司实现营业收入 44,741.51 万元，同比增长 2.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,147.93 万元，同比实现较大幅增长。 在智慧工地业务板块，公司把握大基建发展机遇，贯彻落实"聚焦央国企 客户"和"基建驱动、效益优先"的经营策略，积极开展基建业务，构建数字 基建整体解决方案，拓展线性工程、能源、水利工程等基建细分领域，有效弥 补房建业务下滑的不利影响。 品茗科技股份有限公司 "提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，切实保护投资者利益，品茗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日发布了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案 ...

品茗科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2025]18087 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 一、管理层的责任 品茗科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)。上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 ...

公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事陈龙春、独立董事吴爱华、 董事李继刚，其中陈龙春作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下： 品茗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，品茗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年（以下简称"报告期"）勤勉尽责， 积极履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审 计工作质量等方面发挥了重要的作用。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、基本情况 报告期内，审计委员会委员与年审机构天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）就审计业务时间安排、审计范围、审计方法、关 键审计事项等年度财务报表审计工作进行了事前沟通，同时对天职国际的审计工 作情况及质量进行了监督和评估，认为天职国际严格按照中国注册会计师的执业 准则，独立、客观、公正地履行了审计机构的职责，公允合理地 ...