Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached CNY 447.34 million, a year-on-year increase of 2.67%[3] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 31.19 million, reflecting a significant growth of 150.96% compared to the previous year[3] - Operating profit increased by 170.60% year-on-year, amounting to CNY 30.65 million[3] - The company's cash flow from operating activities improved significantly, totaling CNY 87.98 million for the reporting period[7] - The proportion of high-margin construction information software revenue rose to approximately 54% of total revenue[7] Regional Performance - Revenue from the company's operations in Zhejiang Province grew by about 15% year-on-year[7] Cost Management - Sales expenses decreased by approximately CNY 20 million, while R&D expenses fell by about CNY 9 million compared to the previous year[8] Asset Management - Total assets at the end of the reporting period were CNY 943.17 million, an increase of 3.50% from the beginning of the period[3] - The total accounts receivable decreased by over 10% compared to the beginning of the period, indicating improved operational efficiency[8] Return on Investment - The weighted average return on net assets improved to 3.95%, up from 1.52% in the previous year[3]

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-011 品茗科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、变更法定代表人 及聘任高级管理人员等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职 工代表监事，与公司于 2025 年 1 月 17 日召开的职工代表大会选举产生的第四届 监事会职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期至股东大会通 过之日起三年。 经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知期限，公司于 同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议。第四届董事会 第一次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、第四届董事会专门 委员会成员及召集人，聘任了公司名誉董事长，聘任了公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了公 司第四届监事会主席。 ...

"名誉董事长"不属于公司董事、监事及高级管理人员，不享有董事、监事 及高级管理人员的相关权利，亦不承担董事、监事及高级管理人员的相关义务。 莫绪军先生作为公司名誉董事长，可列席董事会，就公司战略发展方向、产业趋 势研判、重大项目评估等方面给予支持和帮助，为公司承担"科技为建筑行业赋 能"的企业使命，实现"成为持续推动建筑行业进步的科技公司"的愿景贡献智 慧和力量。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-012 品茗科技股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开了第四 届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任莫绪军先生为公司名誉董事长的议案， 现将具体情况公告如下： 莫绪军先生作为公司创始人，在公司设立及发展过程中倾注了大量心血，任 职期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借敏锐的战略眼光和卓越的领导能力，带领公司 稳步成长。莫绪军先生在公司发展过程中发挥了至关重要的作用，始终是公司的 核 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 国浩京证字[2025]第 0188 号 致：品茗科技股份有限公司 本所接受品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟令奇 律师和杜丽平律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 本法律意见书根据《中 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-010 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,579,426 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,579,426 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.0888 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.0888 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长莫 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的 提前通知期限，与会的监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会监事一致推举，会议由汪龙先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举汪龙先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会 议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-013 品茗科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员等事项的 公告》。 特 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 30 million and 35 million yuan, representing a year-on-year increase of 17.57 million to 22.57 million yuan, or a growth of 141.37% to 181.59%[4] - The projected revenue for 2024 is estimated to be between 440 million and 460 million yuan, indicating growth compared to the previous year[7] - The net cash flow from operating activities is expected to be approximately 87 million yuan, showing significant improvement from the previous year[7] Business Expansion and Market Presence - The company has successfully expanded its market presence outside Zhejiang province with the new version of its software, achieving good results[8] - The company is actively expanding its smart construction business in various infrastructure sectors, effectively offsetting declines in the housing construction business[8] Profitability and Cost Management - The company has seen a continued increase in the proportion of high-margin construction information software business revenue, enhancing overall profitability[8] - The company has implemented cost control measures, resulting in a year-on-year decrease in both sales and R&D expenses[8] - The company emphasizes the importance of quality improvement and cost reduction strategies to balance input and output[8] Operational Efficiency - The total accounts receivable at the end of the period decreased compared to the beginning of the period, indicating improved operational efficiency[8] Earnings Forecast Reliability - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[9]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 1 月 10 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在公 司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德 志先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》， 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名刘德志先生、杨莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-005 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 品茗科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 18 日 1 / 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补 ...

品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 / 10 2 / 10 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股 东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予 配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-006 品茗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...