证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-007 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长汪建先 生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司 监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和 表决，会议形成决议如下： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2024 年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的公告》（公告编号：2024- 009）。 本议案关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、刘羿焜、吴晶回避表 决。 表决结果 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-008 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席周承恕主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了 如下决议： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的议 案》 公司关联方深圳华大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"）于 2023 年 9 月收购深圳华大特检科技有限公司 100%股权，并将深圳华大特检科技有限公 司纳入华大基因合并报表范围。基于上述公司部分关联方股权结构发生调整，公 司监事会同意根据关联方体系变动情况对 2023 年度已预计的关联交易额度进行 关联体系调整。 同时基于公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方 发生的日常关联交易总金额不超过 132,564 万元，关联交易主要内容包括向 ...

一、计提资产减值准备情况的概述 2023 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 27,425.04 万元。具体情况如 下表所示： 单位：万元 | 序号 | | 项目 | 2023 | 年度计提金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | | | | 21,765.22 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值损失 | | | | 5,659.82 | 应收账款、其他应收款、长期应收款的 减值准备 | | | | 合计 | | | 27,425.04 | | 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-005 深圳华大智造科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司") 的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-003 深圳华大智造科技股份有限公司 澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月26日，深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或 "公司"）获悉，在一项近日美国方面提出的BIOSECURE Act草案（以下简称 "草案"）中，华大智造被提及。公司注意到，目前该草案尚处于提案阶段，且对 于公司的指控存在多处事实错误，后续可能被修改或终止，能否形成法律尚存在较 大不确定性。 公司将持续关注事件发展，及时评估、核实此事件对公司的影响，及时履行信 息披露义务。有关本公司的信息以本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险，理性投资。 特此公告。 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会 2024年1月29日 1 公司自成立以来，一直秉承"创新智造引领生命科技"的理念，致力于成为 "生命科技核心工具缔造者"，通过深化平台应用赋能客户实现更多"读、写、存" 的创新 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-002 具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 12 日、2023 年 10 月 19 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的公告》（公告编号：2023-047）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 1 二、回购股份的进展情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式累计回购股份 265,184 股，占公司总股本 415,637,624 股的 比例为 0.0638%，回购成交的最高价为 82.16 元/股，最低价为 78.09 元/股，支付 的金额为人民币 21,300,368.44 元（不含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-001 深圳华大智造科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023 年 12 月，深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 593,528 股，占公司 总股本 415,637,624 股的比例为 0.1428%，回购成交的最高价为 85.99 元/股，最 低价为 84.42 元/股，支付的金额为人民币 50,732,139.08 元（不含交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 1,439,953 股，占公司总股本 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源(2023)-04-972 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳华大智造科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《深圳华大智造科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-059 本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全 体董事一致推举，由董事余德健先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本 1 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区 11 栋 7 楼 701 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 187,242,034 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 187,242,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 为保障深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会 如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华大智 造科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的议案》 7 | | 《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》 11 | | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 13 | 深圳华大智造科技股份有限公司 202 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳华大智造科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《科创板股票上市规则》）等法律法规以及规范性文件和《深圳 华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制 定本制度。本制度适用于公司及下属子公司。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿、独立交 易"原则，根据关联交易类型选用适合公司的定价方法。 （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合 ...