深圳华大智造科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳华大智造科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳华大智造科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的 ...

第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-055 深圳华大智造科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席周承恕先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并 做出了如下决议： 一、审议通过《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的议 案》 经审议，监事会认为：本次研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延 期，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不会影响募投项目的 有序推进，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率， 符合公司的发展战略要求，符合《上市公司监管指引第 2 号 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳华大智造科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责协助董 事会独立地审查公司财务状况、内部控制及风险管理制度的执行情况及效果，出 具审计报告和内部管理建议书，以及与内外部审计的独立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。审计委员会全部成员原则上独立于公司日常经营管理事务， 且具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-054 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。公司董事长汪建 先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公 司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议 和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的议 案》 (三)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于研 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律法规和其他规范性文件和《深圳华大智造科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知 全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部初步形成会议提案后交董事长 拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 章程 深圳华大智造科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 91440300341500994L。 第三条 公司于 2022 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）履行发行注册程序，首次向社会公众发行人民币普通股 41,319,475 股，于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市（以下 简称"上市"）。 第四条 公司注册名称：深圳华大智造科技股份有限公司。 英文全称：MGI Tech CO., Ltd ...

深圳华大智造科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳华大智造科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法 律法规及《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公 司的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 按照约定履行债务或承担责任的行为。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司 或全资子公司。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 按照《公司章程》的规定经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第五条 未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得为股东或其控制的企 业提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第七条 董事会是公司担保行为 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1638 号)核准,公司向社会公开发行 人民币普通股(A 股)41,319,475 股,发行价格为 87.18元/股,募集资金总额为 人民币 3,602,231,830.50元,扣除发行费用(不含增值税) 317,677,388.48 元后, 实际募集资金净额为 3,284,554,442.02 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年9月6日,已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《深 圳华大智造科技股份有限公司 IPO 企业首次发行股票验资报告》(毕马威华振验 字第 2201281 号)。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《深圳华大智造科技股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》(以下简称"《招股说明书》"),公司首次公开发行人民币普通 股(A 股) 股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目: 中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 研发中心项目变更实施方式、实施地点及延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券" ...

深圳华大智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-058 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市盐田区北山工业区 11 栋 7 楼 701 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-056 深圳华大智造科技股份有限公司 关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1638 号)核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）41,319,475 股，发行价格为 87.18 元/股，募集资金总额为 人民币 3,602,231,830.50 元，扣除发行费用（不含增值税）317,677,388.48 元后， 实际募集资金净额为 3,284,554,442.02 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 9 月 6 日，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深 圳华大智造科技股份有限公司 IPO 企业首次发行股票验资报告》（毕马威华振验 字第 2201281 号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《深圳华大智造科技股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票的募 ...