成都圣诺生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、相关规范性文件以及公司章程 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。控股子公司对于向公司合并 报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定 执行。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保与管理 第一节 担保对象 第五条 公司可以为具有独立法人资格且具备 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分 治理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-072 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 程》的变更、备案相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准， 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 予以披露。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、公司部分治理制度的修订情况 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟对《成都圣诺生物科 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期是公司根据项目 实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募 投项目的资金用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的 影响，公司将继续加强对项目建设进度的监督。本次对部分募投项目延期不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及公司《募集资金管理办法》 中关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影 响，符合公司发展规划。经与会董事讨论，同意本次部分募集资金投资项目延期 事项。 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-069 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-068 大股东持股的基本情况 减持计划实施前，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"）持有公司股份 9,072,000 股，占公司总股本的 8.10%。上述股份来源于公司首次公开发行前取 得的股份且已于 2022 年 6 月 6 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 17 日，公司披露了《成都圣诺生物科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-048），因股东自身资金需求， 乐普医疗拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份合计不超过 2,912,000 股，即不超过公司总股本的 2.60%。如遇派息、送股、转增股本、配 股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总 股本的比例不变。 2023 年 9 月 22 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的 提示性公告》（公告编号：2023-056），乐普医疗于 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 9 月 19 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-067 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于自愿披露利那洛肽原料药完成美国 FDA 备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 DMF 号：035812 二、药品的其他情况 利那洛肽于 2012 年 8 月 30 日获得美国 FDA 批准上市，主要用于治疗便秘肠 易激综合征（IBS-C）和慢性特发性便秘（CIC），是首个具有此种作用机制的治 疗便秘的药物，并于 2019 年 1 月获得我国国家药监局批准、上市，用于成人 IBS-C 治疗。 三、对公司的影响及风险提示 本次利那洛肽原料药完成美国食品药品监督管理局（FDA）DMF备案，是公司 研发、生产及质量管理体系等综合实力的体现，为公司后续药品研究积累了丰富 的经验；同时有利于提高该产品的市场竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极 的影响。由于医药产品的行业特点，上述药品的具体销售情况可能受到国家政策、 市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥117,392,501.03, representing a year-on-year increase of 26.33%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 28.07% to ¥14,648,102.37 for the quarter[5] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.13, down 27.78% from the previous year[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥34,796,237.25, a decrease of 10.3% from ¥39,005,827.02 in the same quarter of 2022[22] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥0.31, down from ¥0.35 in the same quarter of 2022[22] Research and Development - R&D investment totaled ¥10,256,904.65, an increase of 204.49% compared to the same period last year[6] - The proportion of R&D investment to revenue increased by 5.11 percentage points to 8.74%[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥20,381,012.27, compared to ¥18,831,772.17 in the same period of 2022, indicating an increase of 8.8%[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 17.68% to ¥1,303,894,555.46 compared to the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the total assets of Chengdu Saintno Biotechnology Co., Ltd. amounted to CNY 1,303,894,555.46, an increase from CNY 1,108,008,638.28 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 17.6%[15] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥462,266,573.99, compared to ¥281,271,366.55 at the end of the same period in 2022[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥841,627,981.47, an increase from ¥826,737,271.73 in the same period of 2022[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥30,945,700.40, a decrease of 17.59% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥30,945,700.40, down 17.6% from ¥37,550,693.41 in the first three quarters of 2022[24] - The cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was ¥271,438,776.87, a decrease of 38.8% from ¥443,879,190.79 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was -¥315,087,433.34, worsening from -¥101,847,619.14 in the first three quarters of 2022[25] - The cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2023 was ¥216,695,833.33, compared to ¥100,000,000.00 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was ¥136,248,872.12, an increase of 85.0% from ¥73,604,546.54 in the first three quarters of 2022[25] Operational Highlights - The company recognized government subsidies amounting to ¥442,089.26 during the quarter, contributing to its financial performance[9] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[14] - The report does not indicate any significant mergers or acquisitions during the quarter, but strategic initiatives are being evaluated for future growth[14] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥291,226,325.99, an increase of 11.5% compared to ¥260,431,862.58 in the same period of 2022[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥254,711,696.95, up from ¥216,990,808.93 in 2022, reflecting a year-on-year increase of 17.4%[20]

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-066 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 2023 年 11 月 3 日(星期五) 下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 snkj@snbiopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年第三季度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 ...

一、董事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均 先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的议案》 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-065 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 21 日 1 经审议，董事会同意公司终止本次向特定对象 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事 唐国琼、刘霞、刘家琴 2023 年 10 月 20 日 一、《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与 中介机构积极推进相关工作。根据公司经营管理需要，经审慎分析并于相关中介 机构充分沟通后，董事会做出关于终止公司本次以简易程序向特定对象发行股票 的决定以及其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全 体股东、特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事宜。 成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为成都圣诺 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股 东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第十三 次会议的相关议案，现发表独立意见如下： ...

一、监事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集 和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-064 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的议案》 经审议，监事会认为：终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生 产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。 ...