证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-002 普元信息技术股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，并于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并 注销暨减少注册资本的议案》，同意公司对存放于回购专用证券账户中的第二期 回购股份 2,152,426 股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调 整为"用于注销并相应减少注册资本"。本次回购股份注销后，公司的总股本将 由 93,970,039 股减少为 91,817,613 股，注册资本将由 93,970,039 元减少为 91,817,613 元。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 28 日和 2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所 ...

普元信息技术股份有限公司 章程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监 | 事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-044 普元信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

一、回购股份的基本情况 公司于 2021 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人 民币 30.00 元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或股权激励，回购期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术 股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2021-052）等相关公告。 2022 年 3 月 2 日，公司完成第二期回购股份，实际回购公司股份 2,152,426 股，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关 于第二期股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-009）。 ...

普元信息技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-043 一、公司注册资本变更情况 公司拟将存放于回购专用证券账户中的第二期回购股份 2,152,426 股的用 途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。本次注销后公司的总股本将由93,970,039股减少为91,817,613股， 注册资本将由 93,970,039 元减少为 91,817,613 元。 公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算 上海分公司"）完成回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机 关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-041 普元信息技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年12月24日以电话或电子邮件等方式发出， 会议于2024年12月27日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士 主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减 少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况， 审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不会 ...

关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 本次权益变动后，黄泽丰先生、程银娥女士（以下合称"信息披露义务 人"）合计持有公司股份 4,711,310 股，占公司总股本的比例增加至 5.0136%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公 司经营活动产生影响。 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-040 普元信息技术股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 8 日收到黄泽丰先生、程银娥女士出具的《简式权益变 动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1.信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人 | 1 | 姓名 | 黄泽丰 | | --- | --- | --- | --- | | | | 性别 | 男 | | | | 国籍 | 中国 | | 信息披露义务人 | 2 | 姓名 | 程银娥 | | | | 性别 | 女 | | | | 国籍 | 中国 ...

普元信息技术股份有限公司 住所或通讯地址：上海市松江区佘山镇 股份变动性质：股份增加 简式权益变动报告书 上市公司名称：普元信息技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：普元信息 股票代码：688118 信息披露义务人 1：黄泽丰 住所或通讯地址：上海市浦东新区浦建路 股份变动性质：股份增加 信息披露义务人 2：程银娥 签署日期：二〇二四年十一月八日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在普元信息技术股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在普元信息技术股份有限公司中拥有权益的 股份。 四、 ...

普元信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：普元信息 证券代码：688118 | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 电话会议 | | 参与单位名称 | 民生证券、太平养老保险、长安基金、鹏华基金、长信基 金、金鹰基金、国寿安保基金、上海常春藤私募基金、金元 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-038 普元信息技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部 管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营状况、成果和财 务状况，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术 股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 普元信息技术股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议（以下简称"本 次会议"）通知于2024年10月18日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2024年10月29日在公 司以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际 出席会议 ...