普元信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着认真负责的 态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 许杰，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾 任佳都集团有限公司总裁及董事、广州汇诚担保有限公司董事、堆龙佳都科技有 限公司监事、广州番盛典当行有限公司董事长；现任深圳市咫尺网络科技开发有 限公司董事、广州未山信息科技有限公司董事、深圳市亿图视觉自动化技术有限 公司董事、广州浚峰网络技术有限公司董事、广州大中电力技术有限公 ...

普元信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 依规行使独立董事职权，履行独立董事职责，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 施俭，女，中国注册会计师、高级会计师，1962 年生，中国国籍，无境外 永久居留权，会计专业硕士。曾任上海民族乐器三厂经营股股长、上海远洋宾馆 有限公司综合会计、上海欣达工贸公司财务部经理、上海沪港审计师事务所有限 公司财务审计部经理、香港康密劳远东发展有限公司中国企业财务总监、祥和控 股集团集团副总裁兼 CFO、上海雅 ...

普元信息技术股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | | 董事会 32 | | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | ...

普元信息技术股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 （四） 上海证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规 范相关规定执行。 第一条 为进一步规范完善普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，促进公司规范、 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《普元信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指，其持有的股份占公司股本总额超过 50%，或者持有股份的比例虽然未超过50%，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指，通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用本规范 的相关 ...

普元信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《普元信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 ...

普元信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其 成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披 露义务的主体。 第二章 信息披露基本原则和一般要求 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除 1 第一条 为了规范普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规以及《普元信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 ...

普元信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （六） 法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 1 第二章 股东会的职权 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所业务规则另有规 2 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事 规则和公司章程的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第七条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七） 修改公司章程； （八） 对公司聘用、解聘承 ...

《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，以专业能力和丰富经验，促进董事会规范运作 和公司治理水平提升，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 普元信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任其他职务，也未在公司 主要股东单位任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。不存在妨碍进行独立客观判断的情形，不存在影 响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关 规定的独立性要求和担任公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-013 普元信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所执行事务合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册 会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务 收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民 ...

普元信息技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 切实践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，普元信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"2024 年度行动方案"），并于 2024 年 8 月 29 日发布 了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。2024 年 度，公司积极开展和落实相关工作，通过持续优化经营、强化核心竞争力、规范 治理、积极回报投资者，多措并举推动公司提升经营质量。 为延续 2024 年度行动方案的成果，进一步提升公司经营质量和盈利能力， 保障投资者权益，公司紧密结合当前发展战略和经营情况，特制定 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，并对 2024 年度行动方案的执行情况进行年度评估。 具体如下： 一、聚焦核心业务，经营质量显著提升 2024 年，在宏观经济挑战与机遇并存的复杂环境下，公司持续推进"提质 增效"战略，并取得显著成效。报告期内公司进一步聚焦以产品为核心驱动力 ...