证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-009 普元信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 11 日以电话或电子邮件等方式发 出，本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 表决结果：同意票 7 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-011 普元信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 最近三个会计年度累计营业收入 | 1,325,723,621.47 | | | --- | --- | --- | | （元） | | | | 最近三个会计年度累计研发投入占 | | 20.63 | | 累计营业收入比例（% ...

普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的议案》，符合归属条件的激励对象共计 71 人，可申 请归属的限制性股票数量为 149.91 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-016 （一）本次限制性股票激励计划方案及履行的程序 1.本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：500.00 万股，约占公司 2024 年限制性股票激励计划草案 公告时公司股本总额 9,540.00 万股的 5.24%。 （3）授予价格：13.90 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股13.90元的价 ...

普元信息技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 普元信息技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）第 一个归属期拟归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划第一个归属 期的归属条件已成就。 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-015 普元信息技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-014 普元信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公告 5.2022 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事 会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6.2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于普元信息技术股份有限公司 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股 票作废事项、2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及第一 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 ...

民生证券股份有限公司 关于普元信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为普元 信息技术股份有限公司（以下简称"普元信息"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》等有关规定，对普元信息 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 截止 年 月 日募集资金余额 2023 12 31 | 134.45 | | 加：本报告期利息收入 | 103.21 | | 加：本报告期到期的结构性存款及定期存款 | 5,700.00 | | 减：本报告期使用超募资金永久补充流动资金 | 5,937.66 | 截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 - 截至 2024 年 12 ...

普元信息技术股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 普元信息技术股份有限公司全体股东: 专项审核报告 众会字（2025）第 04308 号 我们接受委托，审计了普元信息技术股份有限公司（以下简称 "普元信息）2024 年度的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了众会字（2025）第 04303 号审计报告。同时，我们审核了后附的普元信 息公司 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 普元信息管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业 收入扣除》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对普元信息 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就普元信息公 ...

普元信息技术股份有限公司 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-98 | 审计报告 2024 年度 财务报表及审计报告 1、事项描述 公司的主营业务收入来自于软件基础平台以及基于软件基础平台的应用开发业务， 2024 年度营业收入 419,833,549.11 元，鉴于营业收入是关键业绩指标之一，对财务报表具有 重要性，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。 众会字（2025）第 04303 号 普元信息技术股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了普元信息技术股份有限公司（以下简称普元信息）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权 ...