证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-023 普元信息技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.15元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/29 | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/29 | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 四、 分配实施办法 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（ ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-022 本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 普元信息技术股份有限公司董事会 附件：职工代表董事简历 普元信息技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定， 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月15日召开了职工 代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举陈凌女士（简历详见附件）为 公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 陈凌，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今，一直任职于公司，现任公司人力资源部薪酬总监、公司第五届职工代 表监事、监事会主席。 截至本公告披露日，陈 ...

资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《普元信息技术股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。 特此公告。 普元信息技术股份有限公司董事会 | 证券代码：688118 | 证券简称：普元信息 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 普元信息技术股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 重要内容提示： | | | ? | 本次会议是否有被否决议案：无 | | 一、 | 会议召开和出席情况 | | （一） | 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 | | （二） | 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 | | （三） | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | 其持有表决权数量的情况： | | | 普通股股东人数 | 35 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,746,834 | | （%） | | | 普通股股东所持有表 ...

市石门一路 288 号 香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 (86-21) 5298-5488 (86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于普元信息技术股份有限公司 致：普元信息技术股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）根据公司董事会于 2025 年 4 月 23 日公告的《普元信息技术股份有限 公司第五届董事会第五次会议决议公告》及《普元信息技术股份有限公司关于召 开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），公司董事会已 就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通 知了公司股东。 （以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会规则》等中华人民共和国（以 下简称"中国"）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"， 为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的 ...

2025年5月16日 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定， 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月15日召开了职工 代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举陈凌女士（简历详见附件）为 公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 普元信息技术股份有限公司董事会 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-022 普元信息技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：职工代表董事简历 陈凌，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今，一直任职于公司，现任公司人力资源部薪酬总监、公司第五届职工代 表监事、监事会主席。 ...

普元信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-021 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,746,834 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,746,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 29.1304 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.1304 | （四 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：普元信息技术股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会规则》等中华人民共和国（以 下简称"中国"）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"， 为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的 法律、法规和规范性文件）及公司现行有效的《普元信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，就公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅 ...

普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688118 证券简称：普元信息 普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | 议案十四：关于修订公司部分内部治理制度的议案 34 | | --- | 普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《普元信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普元信息技术股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议 须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-018 普元信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-010 普元信息技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2025年4月11日以电话或电子邮件等方式发出， 本次会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌 女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和 ...