普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定及修订公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关内部制度相应废止， 同时结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护普元信息技术股份有限公司（以下简 | 为维护普元信息技术股份有限公司（以下简称 | | 称"公司"或"本公司"）、股东和债权人 | "公司"或"本公司"）、股东、职工和债权 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意普元 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016 号），普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）获准公开发行 23,850,000 股人民币普通股股票，每股发行价格 26.90 元，实际募集资金总额为人民币 641,565,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 57,014,461.68 元后，实际募集 资金净额为人民币 584,550,538.32 元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 28 日全 部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 28 日出具 "众会字(2019)第 7340 号"验资报告验证。 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-012 普元信息技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

普元信息技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2024 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，公司对众华所在 2024 年度的审计工作的履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。 众华所执行事务合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册 会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务 收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 ...

| 6.《关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案》 | 7.《关于<2023 | 年度内部控制评价报告>的议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》 | 8.《关于<2023 | 年度募集资金存放与实际使 | | | | | | | | | | 用情况的专项报告>的议案》 | 9.《关于<审计委员会对会计师事务所 | 2023 | | | | | | | | | | 年度履行监督职责情况报告>的议案》 | 10.《关于<2023 | 年度会计师事务所履职情况 | | | | | | | | | | 评估报告>的议案》 | 11.《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | | | | | 12.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资 | 金的议案》 | | | | | | | | | | | 13.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现 | 金管理的议案》 | | | | | | | | | | | 经过充分沟通讨 | 2024 | 年 | 5 | 月 | 2 ...

公司代码：688118 公司简称：普元信息 普元信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 普元信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，结合普元信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响， 为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成 果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资产进行了减值测试，公 司2024年度计提各项资产减值准备合计人民币616.71万元。具体情况如下： 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-020 普元信息技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。经测算，2024年度需计提 存货跌价损失金额共计51.44万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司2024年度计提各项资产减值准备合计616.71万元，导致公司2024年度 合并报表利润总额减少616.71万元。本次计提资产减值损失数据已经公司2024 年度审计机构众华会计师事务所（特 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 普元信息技术股份有限公司 为进一步完善和健全普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红决策和监督机制，增强利润分配的透明度和计划性，建立科学、持续、稳定的 股东回报机制，切实保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 充分结合公司实际经营情况及未来发展需要，制定了《未来三年（2025-2027 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑了公司发展战略、所处竞争环境、 行业发展趋势、实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本 和外部融资环境等各项因素，为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以 三年为一个周期制定股东分红回报规划，保证公司利润分配政策的连续性和稳定 性，满足投资者的合理投资回报和公司长远发展的需求。 二、本规划的制定原则 本规划的制定在符合相关法律法规及《公司章程》的前 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-019 普元信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发 布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 会议召开时间：2025年4月30日(星期三)下午15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 ...

普元信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《普元信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计 委员会工作细则》"）等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则 积极履职，对众华所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于公司续聘会计师 事务所的议案》，经公司第四届董事会第二十三次会议、2023 年年度股东大会 审议通过，同意续聘众华所为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 ...

关于普元信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众会字(2025)第 04306 号 普元信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了普元信息技术股份有限公司(以 下简称"普元信息")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月22日出具了众会字众会字(2025)第 04303 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式,普元信息编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是普元信息管理当局的责任,我们对 汇总表所载资料与普元信息 20 ...