资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《普元信息技术股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。 特此公告。 普元信息技术股份有限公司董事会 | 证券代码：688118 | 证券简称：普元信息 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 普元信息技术股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 重要内容提示： | | | ? | 本次会议是否有被否决议案：无 | | 一、 | 会议召开和出席情况 | | （一） | 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 | | （二） | 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 | | （三） | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | 其持有表决权数量的情况： | | | 普通股股东人数 | 35 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,746,834 | | （%） | | | 普通股股东所持有表 ...

市石门一路 288 号 香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 (86-21) 5298-5488 (86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于普元信息技术股份有限公司 致：普元信息技术股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）根据公司董事会于 2025 年 4 月 23 日公告的《普元信息技术股份有限 公司第五届董事会第五次会议决议公告》及《普元信息技术股份有限公司关于召 开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），公司董事会已 就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通 知了公司股东。 （以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会规则》等中华人民共和国（以 下简称"中国"）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"， 为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的 ...

2025年5月16日 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定， 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月15日召开了职工 代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举陈凌女士（简历详见附件）为 公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 普元信息技术股份有限公司董事会 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-022 普元信息技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：职工代表董事简历 陈凌，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今，一直任职于公司，现任公司人力资源部薪酬总监、公司第五届职工代 表监事、监事会主席。 ...

普元信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-021 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,746,834 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,746,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 29.1304 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.1304 | （四 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：普元信息技术股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会规则》等中华人民共和国（以 下简称"中国"）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"， 为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的 法律、法规和规范性文件）及公司现行有效的《普元信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，就公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅 ...

普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688118 证券简称：普元信息 普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | 议案十四：关于修订公司部分内部治理制度的议案 34 | | --- | 普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 普元信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《普元信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普元信息技术股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议 须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 ...

Group 1: Financial Technology ETF Performance - The China Securities Financial Technology Theme Index (930986) rose by 1.73% as of April 30, 2025, with constituent stocks such as Lingzhi Software (688588) increasing by 12.45% and New Zhiyuan Software (688590) by 10.12% [3] - The Financial Technology ETF (516860) increased by 1.65%, with a latest price of 1.17 yuan, and has accumulated a 45.26% increase over the past year, ranking in the top third among comparable funds [3] - The Financial Technology ETF saw a significant increase in scale, growing by 2,329.87 million yuan over the past week, placing it in the top third among comparable funds [4] Group 2: Fund Inflows and Share Growth - The Financial Technology ETF experienced continuous net inflows over the past four days, with a maximum single-day net inflow of 3,516.82 million yuan, totaling 5,831.57 million yuan, averaging 1,457.89 million yuan in daily net inflow [6] - The ETF's share count increased by 600.00 million shares over the past two weeks, also ranking in the top third among comparable funds [5] Group 3: Historical Performance and Metrics - As of April 29, 2025, the Financial Technology ETF's net value increased by 44.97% over the past year, ranking first among comparable funds, with a historical maximum monthly return of 55.92% and an average monthly return of 10.57% [6] - The ETF's Sharpe ratio for the past year is 1.40, indicating strong risk-adjusted returns [7] - The ETF's management fee is 0.50% and the custody fee is 0.10%, which are the lowest among comparable funds [8] Group 4: Index Composition - As of March 31, 2025, the top ten weighted stocks in the China Securities Financial Technology Theme Index accounted for 54.32% of the index, with stocks like Tonghuashun (300033) and Dongfang Caifu (300059) being the top contributors [8][10]

Core Viewpoint - The company is a leading provider of software infrastructure products and solutions in China, focusing on the needs of various industries for self-controllable software infrastructure, leveraging its proprietary low-code platform and middleware products to enhance digital transformation capabilities [3][9][10]. Company Overview - The company specializes in software infrastructure products and solutions, targeting industries such as finance, telecommunications, government, energy, and advanced manufacturing [3][9]. - The business model includes software platform products and technology services, with a focus on "software products + technology services" [3][4]. Business Operations - The company employs a marketing model that includes brand promotion, pre-sales, and business phases to enhance brand recognition and secure orders [5]. - Delivery and pricing models vary based on the type of service provided, including product delivery and technical service delivery [5][6]. - The company has developed a unique R&D model called iPALM, which emphasizes market orientation and customer-centric development [7]. Industry Situation - The software and information technology services industry is experiencing rapid growth, driven by digital transformation across various sectors [10][12]. - The industry is characterized by the integration of artificial intelligence, cloud computing, and big data technologies, with a projected annual growth rate of 12%-15% over the next 5-10 years [10][12][14]. - The company is positioned to leverage trends in AI and low-code development to enhance its market presence and product offerings [15][16]. Financial Performance - The company plans to distribute cash dividends of RMB 1.50 per share for the 2024 fiscal year, totaling approximately RMB 13.77 million [1][2]. - In the first quarter of 2025, the company reported a narrowing net loss of RMB 1.17 million, indicating improved operational quality [22].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ①激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。 ②公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的限制性股票考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到 业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。具体业绩考核目标如下： ■ 注：1.上述指标以会计师事务所审计的合并报表为准，"净利润"是指剔除股份支付费用影响后归属上市 公司股东的净利润，下同。 如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归 属的数量×个人层面归属比例。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以 后年度。 2.本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-018 普元信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...