证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-016 普元信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"普元信息"）第四届董 事会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成。经公司董事会提名委 员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘亚东先生、杨玉宝先 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-018 普元信息技术股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员焦烈焱 先生不再参与公司具体研发项目，工作内容调整为负责公司部分业务管理工作，经 综合考虑，不再认定焦烈焱先生为核心技术人员。 本次核心技术人员调整后，焦烈焱先生仍在公司任职。截至本公告披露 日，公司的生产经营与研发工作均正常开展，本次核心技术人员的调整不影响公司 的研发优势和核心竞争力，对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。 焦烈焱先生任职期间参与的知识产权均归属公司所有，不存在涉及专利或软件 著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，不再认定其为核心技术人员并不会影响公司 知识产权的完整性。 （三）保密协议情况 本次核心技术人员调整后，焦烈焱先生仍在公司任职，公司与焦烈焱先生签署 的劳动合同中明确约定了关于公司商业秘密的保密义务、违约责任等事项，焦烈焱 先生对其知悉公司的商业秘密负有 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意普元 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016 号），普元信息获准公开发行 23,850,000 股人民币普通股股票，每股发行价格 26.90 元，实际募集资金总额为人民币 641,565,000.00 元，扣除各项发行费用 人民币 57,014,461.68 元后，实际募集资金净额为人民币 584,550,538.32 元， 上述募集资金已于 2019 年 11 月 28 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2019 年 11 月 28 日出具"众会字(2019)第 7340 号"验资报告验 证。 民生证券股份有限公司 关于普元信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普元信息技术股份有 限公司（以下简称"普元信息""上市公司""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《 ...

普元信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着认真负责的 态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议会 议各项议案，并对重大事项发表独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用， 切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 施俭，女，中国注册会计师、高级会计师，1962 年生，中国国籍，无境外 永久居留权。2005 年毕业于香港中文大学，获会计专业硕士。曾任上海民族乐 器三厂经营股股长、上海远洋宾馆有限公司综合会计、上海欣达工贸公司财务部 经理、上海沪港审计师事务所有限公司财务审计部经理、香港康密劳远东发展 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于普元信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：普元信息技术股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、 规章及公司现行有效的《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"）现行法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规和规范性文件）的有关规 定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-008 普元信息技术股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，并于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股 份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司对 2021 年 3 月 29 日召开的第 三届董事会第十七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》中回购的 1,429,961 股回购股份的用途进行调整，由"用于员工持股 计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。本次回购股份注销 后，公司的总股本将由 95,400,000 股减少为 93,970,039 股，注册资本将由 95,400,000 元减少为 93,970,039 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-007 普元信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,714,399 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,714,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 26.9168 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.9168 | ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-006 普元信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 39 | | 第二节 | | 内部审计 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-004 普元信息技术股份有限公司关于变更 部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低 于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 重要内容提示： 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》（以下简称"第一期回购计划"）中回购的 1,429,961 股回购股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于 注销并相应减少注册资本"。 公司拟注销回购专用证券账户中的部分股份共 1,42 ...