证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-004 邦彦技术股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，主要内容如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国 家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 拟回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 2,800 万元（含），不超 过人民币 4,800 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 27 元/股。 回购资金来源：公司公开发行人民币普通股取得的超募资金。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东深 圳市创新投资集团有限 ...

国信证券股份有限公司 关于邦彦技术股份有限公司使用部分超募资金 回购股份的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为邦彦技 术股份有限公司(以下简称"邦彦技术"或"公司")首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购 股份》〈以下简称"《自律监管指引第7号》"）《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作（2023年12月修订）》等有关规定,对邦 彦技术拟使用部分超募资金回购股份的事项进行了审慎核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年8月12 日签发的《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 监许可（2022）1787号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年9月首次向 社会公开发行人民币普通股 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-003 1、回购股份的种类及方式：公司已发行的人民币普通股（A股）； 2、回购股份的用途：拟用于股权激励或员工持股计划，具体用途由董事会 依据有关法律法规决定； 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购； 邦彦技术股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长、总经理提议回购公 司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司 、控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定 ，树立良好的市场形象。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日收到公司实际 控制人、董事长、总经理祝国胜先生《关于提议回购公司股份的函》。现将提议 主要内容公告如下： 一、提议回购股份的原因 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心， ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 1 月 31 日） 编号：2024-002 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £其他 参与单位名称 兴业证券石康 及人员姓名 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 1 月 26 日） 编号：2024-001 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £其他 参与单位名称 国联证券曲芮萱、开源证券陈宝健、致远资本罗云、上海 满风资产孙鑫海、国联证券叶鑫 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 关于邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：邦彦技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-001 邦彦技术股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,417,275 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,417,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.5139 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.5139 | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决 ...

邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： 邦彦技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为强化邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 工作机构，主要职责是审议并且监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和 绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度及激励方 案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由薪酬与考核委员会委员在独 ...

邦彦技术股份有限公司 关联交易管理制度 邦彦技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《邦彦技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保证公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司利益； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一） 购买或者出售资产； 第 1 页 ...