本人吴保元，已充分了解并同意由提名人祝国胜提名为邦彦技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任邦彦技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 邦彦技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月28日召开了职工代表 大会，选举公司第四届董事会职工代表董事。具体情况如下： 经与会职工代表审议，一致同意选举李晶晶先生（简历详见附件）为公司第四 届董事会职工代表董事，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事组成 公司第四届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司 第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交2025年第一 次临时股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举上述职工代表董事的任 职生效以《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为 前提条件。本次选举完成后，公司董事会中由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一。 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-026 邦彦技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 邦彦 ...

邦彦技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人祝国胜，现提名吴保元为邦彦技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任邦彦技术股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与邦彦技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-029 邦彦技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-028 邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 28 日采用通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 25 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席许巧丰主持，本次会议的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项。该报 告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥27,705,846.88, a decrease of 78.38% compared to ¥128,131,366.18 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥27,205,560.94, representing a decline of 177.02% from ¥35,322,518.87 year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.18, a decrease of 175.00% from ¥0.24 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 27,466,990.32, compared to a profit of CNY 35,176,842.33 in Q1 2024, indicating a significant decline[18] Research and Development - The total R&D investment reached ¥19,214,241.16, an increase of 57.72% compared to ¥12,182,573.10 in the previous year[5] - R&D expenses accounted for 69.35% of operating revenue, up by 59.84 percentage points from 9.51%[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 19,214,241.16, an increase of 74.5% from CNY 11,027,517.32 in Q1 2024[17] - The company established a strategic cooperation with The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen) for postdoctoral talent, enhancing its future technological innovation capabilities[13] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥36,626,074.09, compared to -¥26,442,386.60 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 32,523,519.57, down from CNY 54,629,558.11 in Q1 2024, a decrease of 40.5%[21] - The company's cash and cash equivalents decreased from 228.84 million RMB to 187.02 million RMB, a decline of approximately 18.3%[12] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to $187.02 million from $225.59 million, reflecting a decline of approximately 17.1%[24] - The net cash flow from operating activities was -$36.63 million, compared to -$26.44 million in the previous period, indicating a decline in operational cash generation[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,687,712,577.78, a decrease of 1.62% from ¥1,715,588,496.20 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders was ¥1,432,558,707.94, down 1.84% from ¥1,459,408,530.92 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 254,496,194.94, slightly down from CNY 255,260,861.00[16] - The company's non-current assets totaled 715.17 million RMB, down from 724.35 million RMB, a decrease of approximately 1.4%[14] Inventory and Borrowings - Inventory increased from 82.97 million RMB to 89.37 million RMB, representing an increase of approximately 7.5%[14] - Short-term borrowings rose significantly from 12.00 million RMB to 27.00 million RMB, an increase of approximately 125%[14] Market and Strategic Initiatives - The significant decline in revenue and profit was primarily influenced by customer delivery and acceptance schedules, leading to a substantial drop in sales[7] - The company reported a total of 1.55 billion RMB in hand orders and production notices, providing strong support for future performance[13] - The company held a grand launch event for its cloud PC products, partnering with industry leaders like AOC Technology and Kirin Technology to expand the cloud PC market[13]

| × | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 | ...

2025 年 4 月 28 日 此外，上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 其中王晶女士是会计专业人士，并具备注册会计师资格、高级会计师职称。 因此，我们同意提名孔东升先生、吴保元先生、王晶女士为第四届董事会独立董 事候选人。并同意提请公司董事会和股东大会予以审议。 邦彦技术股份有限公司 董事会提名委员会 邦彦技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》进行了审议，经对独立董事候选人的简历和相关资料进行审查， 发表如下审查意见： 经审查孔东升先生、吴保元先生、王晶女士的个人 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 邦彦技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，公司董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由独立董事中 ...

前十大流通股东累计持有： 4689.94万股，累计占流通股比： 43.22%，较上期变化： -0.10万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 劲牌有限公司 | 2340.00 | 21.57 | 不变 | | 深圳市中彦创新投资合伙企业(有限合伙) | 632.55 | 5.83 | 不变 | | 深圳市创新投资集团有限公司 | 279.70 | 2.58 | 不变 | | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限 合伙) | 274.00 | 2.53 | 不变 | | 北京永阳泰和投资有限公司 | 238.10 | 2.19 | 不变 | | 深圳市红土生物创业投资有限公司 | 209.23 | 1.93 | 不变 | | 深圳市投控东海投资有限公司-深圳市投控东海中小微创 业投资企业(有限合伙) | 190.38 | 1.75 | -0.10 | | 广东红土创业投资有限公司 | 189.98 | 1.75 | 不变 | | 广东瑞信投资有限公司-珠海市瑞信兆丰贰期 ...