本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，现将有关事项 公告如下： 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订公司部分治理制度， 具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《累积投票制度实施细则》 | 是 | | 2 | 《独立董事制度》 | 是 | | 3 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 是 | | 6 | 《对外提供财务资助 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-061 邦彦技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临 ...

邦彦技术股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688132 公司简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 185 邦彦技术股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，公司军工业务收入占比较高。受最终用户的具体需求、每年采购计划、采购预算 及国内外形势变化等诸多因素的影响，以及因客户采购存在部分单个订单金额较大、执行周期较 长、交货时间分布不均衡等特点，且客户采购受到行业政策、军事及外交环境、编制体制与机构 设置等因素影响较大，公司营业收入在不同会计期间具有较大的波动性。受上述因素影响，可能 导致项目延迟交付、项目取消、需求发生重大变化，使得公司不同季节利润波动加大，甚至出现 亏损的风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划 ...

第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第二章 股票交易规定 第五条 公司存在下列情形之一的，自相关决定作出之日起至公司股票终止 上市或者恢复上市前，公司董事、高级管理人员不得减持其持有的公司股份： 邦彦技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件和《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》 "） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的 ...

第一条 为规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，明确选聘会计师 事务所的政策、流程及相关内部控制制度，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管理部门 的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 上市公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。在董事会、股东会审议前，公司不能聘请会 计师事务所开展审计业务。 邦彦技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行相关职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 邦彦技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件规定，公司设董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，在其职责权限范 围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司的长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由3名董事组成。战略委员会的召集人为董事长。战略 委员会设召集人一名，由战略委员会委员选举产生，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： 邦彦技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （七）本工作细则规定的其他职权。 ...

邦彦技术股份有限公司 信息披露管理制度 邦彦技术股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则与一般要求 第一章 总 则 第一条 为保护投资者合法权益，规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公 司" ） 信息披露行为，加强信息披露事务管理， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《邦彦技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程" ）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监督机构要求所应披露 的信息。"披露"是指信息在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以 规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监督部门和上海证券交易所（以 下简称"上交所"）。 第三条 公司合并报表范围内的子公司及其他主体发生本制度规定的重大事 项，视同公司发生的重大事项，适用本制度。 公司参股公司发生本制度规定的重大事项，可能对公 ...

邦彦技术股份有限公司 募集资金管理制度 邦彦技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资金的 管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者其 他具有股权性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及向特定对象发行证 券或者其他具有股权性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度 ...

第一条 为强化邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，主要职责 是审议并且监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就公 司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度及激励方案向董事会提出建议， 并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 邦彦技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 邦彦技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由薪酬与考核委员会委员在独 立董事委员中选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬 ...

邦彦技术股份有限公司 内幕信息知情人制度 第一条 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《证券法》、中国 证监会《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关规定建立内幕信息知情人登记备案管理制度， 对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记 备案管理制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司以及公司能够对其实施 重大影响的参股公司的各个部门、全体员工，包括董事、监事（如有）、高级管 理人员。 第三条 公司应当及时登记知悉公司内幕信息的人员信息，包括人员姓名、 身份证件号码、证券账户号码等相关信息。 第四条 内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及《证券法》第 八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第五条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》相关规定的内幕信息 知情人，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份 ...