证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-037 邦彦技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月10日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-035 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议线上交流时间：2025年5月27日(星期二) 下午15:00-16:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 （三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 公司董事长、总经理祝国胜先生，董事会秘书兼财务总监邹家瑞先生，独 立财务顾问主办人（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 邦彦技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月25日召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项暨关联交易并授权公司管理层办理本次终止相关事 宜。具体内容详见公司于同日披露的《关于终止发行股份及 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月25日召开第四届董事 会第二次会议，审议通过了《关于办理一照多址并修改章程的议案》《关于修订 <股> 东会议事规则>的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等议案，现将具体 情况公告如下： 邦彦技术股份有限公司 关于办理一照多址并修改章程 及修订公司部分制度的公告 一、办理一照多址的原因 为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址，将公司住所 由"深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101"变更为"深圳市龙岗区园山 街道大康社区志鹤路100号2101（一照多址企业）" 拟新增加经营场所"广东省深圳 市龙岗区园山街道大康社区志鹤路98号邦彦绿谷工厂4栋301、801、901"。 根据《中华人民共和国公司法》及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款，并提 请股 ...

邦彦技术股份有限公司 股东会议事规则 邦彦技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以 第一条 为规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会 规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、 下简称"《科创板股票上市规则》"）及《邦彦技术股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一 ...

邦彦技术股份有限公司章程 邦彦技术股份有限公司 章程 二〇二五年五月 邦彦技术股份有限公司章程 目 录 邦彦技术股份有限公司章程 第一条 为维护邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 第一章 总则 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司系在深圳市邦彦信息技术有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更 基础上，以发起方式依法设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业 执照》，统一社会信用代码为：91440300715288431Q。 第三条 公司于 2022 年 8 月 12 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,805.6301 万股，于 第四条 公司注册名称：邦彦技术股份有限公司。 英文全称：Bangya ...

邦彦技术股份有限公司 股东会议事规则 邦彦技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板股票上市规则》"）及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会的职权 董事会对股东会负责，行使下列职权： 第 1 页 共 13 页 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或者更换，任期 3 年 ...

邦彦技术股份有限公司章程 邦彦技术股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | × | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利 ...

邦彦技术股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月25日召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项暨关联交易并授权公司管理层办理本次终止相关事 宜。具体内容详见公司于同日披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项暨关联交易的议案》（公告编号：2025-033），根据相关 规定，公司计划于2025年5月27日(星期二)下午15:00-16:00举行投资者说明会， 就本次终止重大资产重组事项的相关情况进行沟通和交流。 一、说明会类型 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-035 公司董事长、总经理祝国胜先生，董事会秘书兼财务总监邹家瑞先生，独 立财务顾问主办人（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-036 邦彦技术股份有限公司 二、《公司章程》的修改情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月25日召开第四届董事 会第二次会议，审议通过了《关于办理一照多址并修改章程的议案》《关于修订<股 东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将具体 情况公告如下： 一、办理一照多址的原因 为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址，将公司住所 由"深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101"变更为"深圳市龙岗区园山 街道大康社区志鹤路100号2101（一照多址企业）"拟新增加经营场所"广东省深圳 市龙岗区园山街道大康社区志鹤路98号邦彦绿谷工厂4栋301、801、901"。 根据《中华人民共和国公司法》及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款，并提 请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理工商变更登记手续。工商变更登 记、《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起 至本次相关备案登记办理完 ...