邦彦技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZA90378 号 邦彦技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 1 | 信会师报字[2025]第ZA90378号 邦彦技术股份有限公司全体股东： 我们审计了邦彦技术股份有限公司(以下简称"邦彦技术")2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90374 号的无保留意见审计报 告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 邦彦技术股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业 收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 邦彦技术管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 ...

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2025年4月8日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预 计 2025 年度日常关联交易的议案》,关联董事祝国胜、祝国强、胡霞回避表决, 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2025年4月8日,公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于预 计 2025年度目常关联交易的议案》,关联监事许巧丰回避表决,表决结果:2 票 同意,0 票反对,0 票弃权。 公司独立董事专门会议审议并通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的 议案》,一致认为公司预计 2025年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营 和业务发展需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的 定价原则,不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形,也不存在影响公司独 立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生 重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 (二) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别 国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司 2025年 ...

国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为邦彦 技术股份有限公司(以下简称"邦彦技术"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定, 对公司2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 (一) 募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募 集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的 ...

国信证券股份有限公司 关于邦彦技术股份有限公司使用自有资金垫付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为邦彦 技术股份有限公司(以下简称"邦彦技术"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对公司使用自有资金垫付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意邦彦技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1787号)同意, 并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,805.6301万 股,募集资金总额为人民币109,906.60万元,扣除发行费用人民币12,484.63万元, 募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次募集资金已于2022年9月20日全部到 位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9 ...

邦彦技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴申军：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任北京 中博财智管理咨询有限公司董事长、上海安越企业管理咨询公司合伙人、埃森哲 中国税务总监、重庆南方教育集团财务总监、安永华明北京转让定价经理、普华 永道北京税务经理、毕马威上海税务部经理、哈尔滨市国家税务局科长。现任深 圳财智管理咨询有限公司执行董事及总经理、深圳赛宸供应链管理有限公司执行 董事及总经理、浙江仁智股份有限公司独立董事、融智通科技（北京）股份有限 公司独立董事、深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）独立专家顾问。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开6次董事会会议和 ...

邦彦技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（柴远波） 作为邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度公司独立董 事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柴远波：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003年12 月至2010年12月任职于解放军信息工程大学；2010年12月至2011年12月任职于深 圳友讯达科技股份有限公司；2011年12月至今任职于黄河科技学院。2019年11 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 桂金岭：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990年7 月至1993年8月任职于兰州军区技术局；1996年7月至1997年9月任职于广州军区 广州物资站；1997年10月至2010年6月任职于广州军区联勤部；2010年7月至2015 年6月任职于广州军区农业新技术试验培训基地。2019年11月至今担任公司独立 董事。 邦彦技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（桂金岭） 作为邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度公司独立董 事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的 ...

前十大流通股东累计持有： 4690.04万股，累计占流通股比： 43.23%，较上期变化： -45.52万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2400 | -0.3400 | 29.41 | 0.3300 | | 每股净资产（元） | 9.59 | 10.05 | -4.58 | 10.39 | | 每股公积金(元) | 10.01 | 10 | 0.1 | 9.99 | | 每股未分配利润(元) | -1.19 | -0.95 | -25.26 | -0.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.47 | 1.81 | 91.71 | 3.7 | | 净利润(亿元) | -0.37 | -0.52 | 28.85 | 0.41 | | 净资产收益率(%) | -2.45 | -3.35 | 26.87 | 4.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据 ...

邦彦技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，现将邦彦技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督 职责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信 记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专 业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责， 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽 的职责。 （二）2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会审计委员会，进场审计前， 注册会计师就与财务报表审计相关的责任、自身的独立性、计划的 ...

邦彦技术股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开四次专门委员会会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过《关于公司 2023 年度审计工作沟通》。 （二）2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度会计师事务 所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于 2023 年度内部审计工作报告》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公 司 2024 年第一季度报告的议案》。 （三）2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议， 审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 ...