邦彦技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 5 月 邦彦技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | 邦彦技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 邦彦技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议 须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 ...

尽管公司的毛利率从去年同期的52.33%小幅提升至55.17%，但三费(销售费用、管理费用、财务费用)总 和达到了2193.48万元，占总营收的比例从15.68%飙升至79.17%，增幅达404.87%。这表明公司在控制成 本方面面临较大压力。 近期邦彦技术(688132)发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩显著下滑 邦彦技术(688132)在2025年一季度的营业总收入为2770.58万元，较去年同期的1.28亿元下降了78.38%。 归母净利润为-2720.56万元，同比下降177.02%，扣非净利润为-3185.29万元，同比下降202.20%。这表 明公司在该季度的盈利能力出现了明显的恶化。 成本与费用大幅增加 盈利能力和股东权益 每股净资产为9.41元，较去年同期的10.21元减少了7.79%。每股收益为-0.18元，较去年同期的0.24元减 少了175.00%。净利率为-99.14%，较去年同期的-10.88%大幅下降，表明公司在该季度的盈利能力严重 受损。 商业模式与偿债能力 根据财报分析工具显示，公司现金资产非常健康，但业绩主要依靠股权融资驱动。需要进一步研究这种 驱动力 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-030 邦彦技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,638,847 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,638,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.4457 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.4457 ...

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证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-025 邦彦技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 2025年4月30日 附件： 非独立董事候选人简历 1、祝国胜先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于解放 军信息工程大学，硕士学历，深圳市地方级领军人才。曾任深圳市第六届人大 代表。目前兼任深圳市第七届政协委员、深圳市工商业联合会（总商会）第八 届执委会（理事会）副会长、广东省保密协会副会长、深圳市工业总会副会长、 深圳市工程师联合会副会长、深圳市软件行业协会常务理事、中国计算机行业 协会计算机分会理事等职务。2002年12月起历任有限公司执行董事、经理、股 份公司董事长、总经理。 截至本公告披露日，祝国胜先生直接持有公司20.34%的股份，通过深圳市 君丰启新投资合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司420,169股股份，占公司 总股本的比例为0.28%。祝国胜先生合计持有的公司股份比例为20.62%，是本公 司的实际控制人。祝国胜先生与公司其他第四届董事会董事候选人无关联关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

邦彦技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孔东升，已充分了解并同意由提名人祝国胜提名为邦彦技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任邦彦技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共 ...

邦彦技术股份有限公司 提名人祝国胜，现提名王晶为邦彦技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任邦彦技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与邦彦技术股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-024 邦彦技术股份有限公司 （一）坏账准备计提依据及金额 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第三届董 事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相 关内容公告如下： 一、计提资产减值损失准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和 2025 年第一季度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日公司资产进行了减值测试，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提减值准备。公司 2025 年第一季度计提各项资产减值准备 合计 436.13 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2025 | 年第一季度计提金额（万 元） ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-027 邦彦技术股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第三届 董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消 公司监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临 时股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《邦彦技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 同时，《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相 ...

邦彦技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人祝国胜，现提名吴保元为邦彦技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任邦彦技术股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与邦彦技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定 ...