证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-025 邦彦技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 2025年4月30日 附件： 非独立董事候选人简历 1、祝国胜先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于解放 军信息工程大学，硕士学历，深圳市地方级领军人才。曾任深圳市第六届人大 代表。目前兼任深圳市第七届政协委员、深圳市工商业联合会（总商会）第八 届执委会（理事会）副会长、广东省保密协会副会长、深圳市工业总会副会长、 深圳市工程师联合会副会长、深圳市软件行业协会常务理事、中国计算机行业 协会计算机分会理事等职务。2002年12月起历任有限公司执行董事、经理、股 份公司董事长、总经理。 截至本公告披露日，祝国胜先生直接持有公司20.34%的股份，通过深圳市 君丰启新投资合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司420,169股股份，占公司 总股本的比例为0.28%。祝国胜先生合计持有的公司股份比例为20.62%，是本公 司的实际控制人。祝国胜先生与公司其他第四届董事会董事候选人无关联关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

邦彦技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孔东升，已充分了解并同意由提名人祝国胜提名为邦彦技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任邦彦技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共 ...

邦彦技术股份有限公司 提名人祝国胜，现提名王晶为邦彦技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任邦彦技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与邦彦技术股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-024 邦彦技术股份有限公司 （一）坏账准备计提依据及金额 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第三届董 事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相 关内容公告如下： 一、计提资产减值损失准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和 2025 年第一季度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日公司资产进行了减值测试，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提减值准备。公司 2025 年第一季度计提各项资产减值准备 合计 436.13 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2025 | 年第一季度计提金额（万 元） ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-027 邦彦技术股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第三届 董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消 公司监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临 时股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《邦彦技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 同时，《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相 ...

邦彦技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人祝国胜，现提名吴保元为邦彦技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任邦彦技术股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与邦彦技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月28日召开了职工代表 大会，选举公司第四届董事会职工代表董事。具体情况如下： 经与会职工代表审议，一致同意选举李晶晶先生（简历详见附件）为公司第四 届董事会职工代表董事，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事组成 公司第四届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司 第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交2025年第一 次临时股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举上述职工代表董事的任 职生效以《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为 前提条件。本次选举完成后，公司董事会中由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一。 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-026 邦彦技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 邦彦 ...

本人吴保元，已充分了解并同意由提名人祝国胜提名为邦彦技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任邦彦技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 邦彦技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-029 邦彦技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-028 邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 28 日采用通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 25 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席许巧丰主持，本次会议的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项。该报 告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 ...