邦彦技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 邦彦技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，邦彦技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴申军、柴远波、桂金岭的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴申军、柴远波、桂金岭及其直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事吴申军、柴远 波、桂金岭不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事吴申军、柴远波、桂金岭符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688132 证券简称： 邦彦技术 公告编号：2025-009 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，邦 彦技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787号）同意，公司首次公开发行股票 的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）股票3,805.6301万股，本次发行价格为每股人民币28.88元，募集资金总 额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）12,484.63万元 后，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次发行募集资金已于2022年9 月20日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2 ...

2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议 室 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-022 邦彦技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至2025 年 4 月 30 日 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-015 邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 8 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 29 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席许巧丰主持，本次会议的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营 成果等事项。年度报告披露的 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-016 邦彦技术股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行利润分配，不派发 现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二 十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本年度拟不进行利润分配，主要原因为2024年12月31日母公司财务报表未分配 利润为负数，尚不满足利润分配条件。 的正常经营和持续发展，公司2024年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议和表决情况 公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配方案的议案》，鉴于公司期末可供分配利润为负，尚不满足利 润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要。董事会一致同意公司 2024年度不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳星网信通科技股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：邦彦技术，证券代 码：688132）自2024年11月25日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年11月 25日、2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《邦 彦技术股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024- 069）、《邦彦技术股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公 告编号：2024-070）。 2024年12月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交 ...

邦彦技术 AI Agent 数字人结合云 PC 落地进展 20250319 摘要 Q&A 请介绍一下邦彦技术目前的业务情况及其发展方向。 邦彦技术原本是一家军工企业，近年来逐步向民用市场转型。尽管军工业务相 对稳健，但受部队需求波动的影响，产品列装进程有所延迟。然而，自 2025 年 以来，军工业务已有所回暖，并有望在经济复苏时成为受益者之一。 公司自 2023 年起开始谋求转型，第一个重点项目是 AI agent。经过一年多的研发，公 司已经完成了数字人底座的创新技术研发和内部测试。AI agent 将基于不同行 业需求，打造数字化员工商业模式，例如数字客服、售前工程师、售后工程师、 秘书助理等。这些数字员工将在 2025 年发布，并通过公司的数字人商店提供给 B 端和 C 端客户下载使用。此外，公司还提供定制化服务，为客户量身定制符 • 邦彦技术正经历从军工向计算机方向的转型，重点项目包括 AI Agent 和云 PC 云桌面，旨在拓展商业市场，并有望在经济复苏中受益。 • AI Agent 致力于打造具备情感交流能力的数字员工，计划 2025 年发布， 通过数字人商店提供 B 端和 C 端服务，并提供定 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-007 邦彦技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳星网信通科技股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：邦彦技术，证券代 码：688132）自2024年11月25日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年11月 25日、2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《邦 彦技术股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024- 069）、《邦彦技术股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公 告编号：2024-070）。 2024年12月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于公司本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告 为准，提请投资者注意投资风险。 一 、2024年度主要财务数据和指标 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-006 邦彦技术股份有限公司 2024年度业绩快报公告 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(％) | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 35,696.57 | 18,068.99 | 97.56 | | 营业利润 | -3,728.86 | -8,103.73 | 53.99 | | 利润总额 | -3,740.26 | -5,955.95 | 37.20 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | -3,794.49 | -5,225.08 | 27.38 | | 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 利润 | -5,3 ...

中国经济网北京2月17日讯 邦彦技术(688132.SH)昨日晚间披露《股东减持股份计划公告》。 公司近日收到股东分别出具的告知函，因资金需求，股东南通杉富股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"杉富投资"）拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持数量不超过 380,000股，即不超过公司总股本的0.25%；股东深圳市福田区杉创中小微股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"杉创投资"）拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持数 量不超过1,140,000股，即不超过公司总股本的0.75%。 其中，拟通过集中竞价方式减持的，上述股东均自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行；拟通 过大宗交易方式减持的，上述股东自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。 截至公告披露日，邦彦技术的股东杉富投资持有公司股份476,190股，占公司总股本的0.31%；杉创投资 持有公司股份1,428,571股，占公司总股本的0.94%。 以上股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，且于2023年9月25日起上市流通。 邦彦技术于2022年9月23日在上交所科创板上市，公开发行 ...