邦彦技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理 水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所有关业务规则的规定，不 得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大信息。 第四条 投资者关系管理的目的： 1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉。 2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 5、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第五条 公司投资者关系管理的基本原则： 1、充分披露原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的 其他相关信息。 第一条 为了进一步推动邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 邦彦技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为强化邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由提名委员会委员在独立董事委员中选 举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本细则的相关规定补足委员。 第七条 公司董事 ...

邦彦技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《邦彦技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所（以下 简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及 投资者利益或 ...

邦彦技术股份有限公司 总经理工作细则 邦彦技术股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为更好地发挥邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及财务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层运作，根据 有关法律、行政法规、规范性文件及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等 高级管理人员。 公司设副总经理，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司设财务负责人，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员； 第三条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 （八）公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理应当列席董事会会 ...

邦彦技术股份有限公司 对外担保管理制度 邦彦技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范邦彦技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公 告〔2022〕26 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司 的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其 董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准 ...

邦彦技术股份有限公司 关联交易管理制度 邦彦技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《邦彦技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保证公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括： （一） 购买或者出售资产； ...

邦彦技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，完善公司治理机制，保证公司稳健经营，根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司在主营 业务范围外有偿或者无偿地以货币资金、委托贷款、实物资产、无形资产等方式 向外部主体（包括参股公司）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权，或收取资产使用权的费用明显低于一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或预付款失去实际业务支 撑； （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70% （三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资 产的 10%； （四）上海证券交易所或者《公司章程》规定的其 ...

邦彦技术股份有限公司 累积投票制度实施规则 邦彦技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司选举二名以上董事时，可以实行累积投票制度。 第三条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举二名以上董事时， 有表决权的每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与拟选出的董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则适用于二名以上独立董事的选举或变更。 第二章 候选人的通知 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 第六条 若实行网络投票，公司在股东会通知中，应当对网络投票和累积投 票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。 第三章 投票与当选 第五条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事候选 人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人 ...

邦彦技术股份有限公司 独立董事制度 邦彦技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公 ...

一、会议召开和出席情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-054 邦彦技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 （一）股东会召开的时间：2025年08月21日 （二）股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至本次股东会股权登记日的总股本为152,225,204股；其中公司回购专用账户中股份数为2,532,406 股，不享有股东会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上 市公司股东 ...