邦彦技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-014 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 8 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 29 日以邮件等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过；该 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ss ...

Financial Performance - Bangyan Technology reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[18]. - The company has achieved a user base growth of 20%, reaching a total of 500,000 active users by the end of 2024[18]. - Bangyan Technology anticipates a revenue guidance of RMB 1.5 billion for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[18]. - The company reported a gross margin of 40% for the fiscal year 2024, an increase from 35% in the previous year[18]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥346.88 million, representing a 91.98% increase compared to ¥180.69 million in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥36.61 million in 2024, an improvement from a loss of ¥52.25 million in 2023, marking a 30.00% reduction in losses[24]. - The company reported a significant increase in investment cash flow, with a net inflow of CNY 42,735,007.62, compared to a net outflow of CNY 398,099,185.04 in the previous year[146]. - The company achieved operating revenue of CNY 346,880,645.67, representing a year-on-year increase of 91.98%[146]. - The net cash flow from operating activities decreased by 55.05% to CNY 42,514,426.38 compared to the previous year[146]. - The company reported a total revenue of 37,369,195, with a decrease of 82,000 compared to the previous period[192]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new product development, focusing on AI and cloud computing technologies[18]. - Research and development expenses amounted to ¥72.39 million, accounting for 20.87% of total revenue, a decrease of 29.12 percentage points from the previous year[27]. - The company invested CNY 72.39 million in R&D, accounting for 20.87% of sales revenue[110]. - The company has added 21 new authorized patents during the reporting period, including 10 invention patents[110]. - The company has developed advanced technologies such as low-latency HD video transmission and optimized audio processing algorithms, enhancing user experience[115]. - The company is focusing on AI technology innovation, launching the AI Agent product line based on large model technology, enhancing capabilities in information communication and security, and establishing a foundation for new business opportunities[70]. Strategic Planning and Market Expansion - The company is currently in a phase of strategic planning and risk assessment for future operations[6]. - Bangyan Technology plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[18]. - The company is expanding into civilian products, including the Bangyan Cloud PC product line, which offers a new generation of desktop cloud solutions with high security and flexibility[59]. - The company is enhancing its AI Agent technology, including emotional computing and natural language understanding, targeting sectors like finance and healthcare for scalable applications[181]. - The company is actively pursuing opportunities for mergers and acquisitions to enhance its competitive position[192]. - The company plans to enhance investment in AI technology, focusing on its integration in information communication and security[179]. Risks and Challenges - The company reported a significant reliance on military business, which contributed to revenue volatility due to factors such as user demand and procurement plans[3]. - The company is subject to various risks that may lead to project delays, cancellations, or significant changes in demand, impacting seasonal profit fluctuations[3]. - The company faces risks related to significant revenue fluctuations due to dependency on military contracts and external factors[133]. - The company may face operational difficulties if production and delivery occur before contract signing, leading to potential unsold inventory[140]. - The company faces risks of declining gross margins due to increased competition and rising costs of raw materials[139]. Corporate Governance and Compliance - The audit report issued by Lixin Certified Public Accountants confirmed the financial statements' accuracy and completeness[4]. - The board of directors and management have ensured the authenticity and completeness of the annual report[3]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not disclosed any special arrangements in corporate governance for the reporting period[8]. User Engagement and Marketing - User engagement metrics have improved, with a 30% increase in user retention rates compared to the previous year[196]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, allocating an additional $10 million to increase brand visibility and customer acquisition[195]. - The company is focusing on optimizing its organizational structure to enhance collaboration and efficiency in a globalized operational system[180]. Financial Health and Cash Flow Management - The company has reported a significant decline in government subsidies, which impacted overall revenue and profit margins[28]. - The net cash flow from operating activities decreased by 55.05% to ¥42.51 million, primarily due to a reduction in government subsidies received[28]. - The company has a credit impairment loss of 60.08 million yuan for accounts receivable, reflecting potential risks in cash flow management[138]. - The company reported a significant reduction in inventory and short-term borrowings, indicating improved cash flow management[170][171]. Product Development and Innovation - The company is launching a new cloud PC solution, expected to generate an additional RMB 100 million in revenue within the first year of launch[18]. - The Cloud PC product line aims to provide a new generation of commercial office PC solutions, enhancing user experience while ensuring security and efficiency[40]. - The company is developing its second-generation storage-computing separation product, aiming to improve security and performance for enterprise-level market needs[181]. - The company has developed a complete product system based on "cloud-network-end" architecture, covering three core military business segments: integrated communication, ship communication, and information security[53]. Leadership and Management - The company has maintained a stable board of directors with no changes in shareholding for key executives during the reporting period[191]. - The company has appointed several key executives to strengthen its management team and support future growth[192]. - The company has appointed a new Chief Financial Officer and Secretary of the Board since November 2023[194].

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开了第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注 销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023年5月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本 次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公 ...

国信证券股份有限公司 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资 计划正常进行的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决 公司运营发展的资金需求,公司拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金 暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且 公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常 经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配 售、申购,或用于股票及其衍生产品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金 用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。 关于邦彦技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为邦彦 技术股份有限公司(以下简称"邦彦技术"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行 ...

国信证券股份有限公司 关于邦彦技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为邦彦技 术股份有限公司(以下简称"邦彦技术"或"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— 一规范运作》等相关规定的要求,对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意邦彦技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1787号)同意, 并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,805.6301万 股,募集资金总额为人民币109,906.60万元,扣除发行费用人民币12,484.63万元, 募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次募集资金已于2022年9月20日全部到 位,立 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针 | 行了持续督导工作制度,并制定 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开 | 保荐机构已与邦彦技术签订《持 | | | 始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 续督导协议》,该协议明确了双 | | | 协议,明确双方在持续督导期间的权利义务, | 方在持续督导期间的权利和义 | | | 并报上海证券交易所备案。 | 务,并报上海证券交易所备案 | | 3 | 持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法 | 2024年度邦彦技术在持续督导 | | | 违规事项公开发表声明的,应当向上海证券交 | 期间未发生按有关规定须保荐 | | | 易所报告并经上海证券交易所审核后予以披 | 机构公开发表声明的违法违规 | | | 露。 | 情况 | | | 持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违 | | | | 法违规、违背承诺等事项的,应当自 ...

邦彦技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90375 号 邦彦技术股份有限公司 内部控制审计报告 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA90375 号 邦彦技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了邦彦技术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是邦彦技术董事会的责任。 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 二、 事务所执业资质证明 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对邦彦技术财务报告内 部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

关于邦彦技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 法律意见书 法律意见书 二〇二五年四月 致：邦彦技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》（以下简称"《备忘录 4 号》"）等相关规定，北京市中伦（深圳） 律师事务所接受邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"或"邦彦技术"）的 委托，就公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 注销部分股票期权事项（以下简称 "本次注销"），出具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 ...

邦彦技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 邦彦技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90374 号 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA90374 号 邦彦技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了邦彦技术股份有限公司（以下简称邦彦技术）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表 ...

国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为邦彦 技术股份有限公司(以下简称"邦彦技术"或"公司"首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法(试行)》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定,对公司及子公司本次向银行等金融机 构申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的情况进行了审慎核查,现将 核查情况及核查意见发表如下: 一、情况概述 (一) 基本情况 2025 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 9 亿元人民币 的综合授信额度,授信额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于办理 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业 票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。授信具体业务品种、额度和期 限,以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际 融资金额在总授信额度内,以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额 为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 为保证上述综合授信融资方案的 ...