邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | 邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 1 邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 指定的有关人员有权拒绝回答。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-057 邦彦技术股份有限公司 关于控股股东权益变动进展 暨股份完成过户登记的公告 | 本次股份非交易过户完成前后，上述股东持股情况如下： | | --- | | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直接持股数量 | 占公司总股本比例 | 直接持股数量 | 占公司总股本比例 | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 祝国胜 | 38,269,774 | 25.14 | 30,962,974 | 20.34 | | 张岚 | 0 | 0 | 7,306,800 | 4.80 | 三、其他相关说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人、董事长祝国胜先生通知，祝国胜先生已将其持有的公司股份共计 7,306,800 股股份（约占公司总股本的 4.80%）通过证券非交 ...

国信证券股份有限公司 关于邦彦技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为邦彦技 术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（以 下简称"监管指引第2号"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（以下简称"自律监管指引第1号"）等有关规定，对公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年8月12 日签发的《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕1787号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年9月首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,805.6301万股，每股面值人民币 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-056 邦彦技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股 ...

国信证券股份有限公司 关于邦彦技术股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为邦彦技 术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（以 下简称"监管指引第2号"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（以下简称"自律监管指引第1号"）等有关规定，对公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年8月12 日签发的《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕1787号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年9月首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,805.6301万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价人民币28.88元/股，募集资金总额为人民币109 ...

公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 股 票 上 市 规 则 》（ 以 下 简 称" 上 市 规 则 "）、《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 — — 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》（ 以 下 简 称 " 监 管指引第 2 号 "）以 及《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 规 范 运 作 》（ 以 下 简 称" 自 律 监 管 指 引 第 1 号 "）等有关 法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，决策程序 合法有效。此举有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，不影响募集 资金管理项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小 股东利益的情形。综上，公司全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充 流动资金，并同意提交公司股东大会审议。 邦彦技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-053 邦彦技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 邦彦技术股份有限公司(以下简称"邦彦技术"或"公司")于2023年10月 16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公 司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和最 高不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，可用于购买安 全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通 知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自公司2023年第二次临时股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金 可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。授权公司总经 理在上述额度及决议有效 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-052 邦彦技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 邦彦技术股份有限公司(以下简称 "邦彦技术"或"公司")于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.10%。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公 司(以下简称"保荐机构")发表了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年8月12日 签发的《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕1787号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年9月首次向 社会公开发行人民币普通股（A股） ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 9 月 25 日） 编号：2023-056 £特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 R路演活动 □现场参观 R其他 广发证券军工邱净博、大成基金鄂智博、大成基金吴志 参与单位名称 强、融通基金钱佳兴 ...

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2023 年 9 月 22 日) 编号:2023-055 | --- | --- | |--------------|----------------------------| | | R 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | 动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他 参与单位名称 银河证券军工李良、银河证券军工胡浩淼、华富基金李子 扬、华富基金程曦 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 22 日 10:00-11:00 地点 线上会议 上市公司接待 董事会秘书:邹家瑞 人员姓名 投资者关系活一、公司基本情况介绍 首先公司董事会秘书邹家瑞介绍了公司当前基本业务 动主要内容介 及经营情况。 绍 二、与会人员就公司情况进行了交流,主要内容如下: 1、请问公司是否具备技术先发优势? 公司具有紧扣需求创新的快速反应能力及技术先发优 势。公司一直坚持有计划地深入一线开展客户需求调研, 了解产品使用情况和客户最新需求,主动开发针对性产 品,并组织对方案进行交流汇 ...