证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-011 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员 会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称或"公司"）第一届董事会、 监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关 规定，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立 董事的议案》，选举朱化星、赵玉剑、王笃强、王英明、陆幼辰、邹方平为公 司第二届董事会非独立董事；选举宋夏云、张宗新、金坚为公司第二届董事会 独立董事，公司独立董事均已取得独立董事资格证书，且已经上海证券交易所 审核无异议。公司第二届董事会任期自公司 20 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-012 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大 酒店五楼姑苏厅以现场会议的方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事一致 同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事一致推选李德彬先生主持本次会议， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 1 （一）审议通过《关于选举李德彬为公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举李德彬为公司第二届监事会主席，其符合相关法律法规规定 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-010 张清仪女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存 在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定 的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券 交易所惩戒。 特此公告。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公 司已召开职工代表大会，选举张清仪女士为公司第二届监事会职工代表监事（简 历详见附件）。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中应包括一名职 工代表。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会 ...

德恒上海律师事务所 关于 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 中国上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 200080 Floor23，SinarMasPlaza，No.501EastDaMingRoad，Shanghai 电话（Tel）：86-21-55989888 传真（Fax）：86-21-55989898 网址（Website）：www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 号 致：苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所" )接受苏州近岸蛋白质科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会的合法性进行见证并 出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、 《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》" )、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-009 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼 姑苏厅 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，化琳女士因工作原因未出席会议； 3、 董事会秘书王笃强出席会议；高级管理人员财务总监张冬叶列席会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,623,313 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47, ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到民生证 券股份有限公司(以下简称"民生证券")出具的《关于更换保荐代表人的函》。 民生证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐 代表人王璐先生、黄立超先生履行持续督导职责,现因黄立超先生个人工作变动 原因不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行， 民生证券委派陈卓先生(简历附后)接替黄立超先生担任公司的保荐代表人，履 行持续督导职责。 本次变更后,公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为王璐先生和陈 卓先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 公司董事会对黄立超先生在公司首发上市及持续督导期间所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-008 2024 年 4 月 16 日 1 附件： 陈卓先生：现任职于民生证 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人金坚，已充分了解并同意由提名人朱化星提名为苏州 近岸蛋白质科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-005 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第一届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，苏 州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次临 时会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事 会主席李德彬先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代 表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定; 本人张宗新,已充分了解并同意由提名人朱化星提名为苏 州近岸蛋白质科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证 券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于 部辞去公职或 ...