青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 薪酬的标准和构成 第三条 对于不在公司、公司股东及其关联方担任职务的董事（外部董事），每 年给予津贴 15 万元人民币/年（税前），公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规 模和绩效为基础，根据所承接的工作及目标考量确定。出席公司董事会、股东会 等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。此外，上述情况之外的其他 董事不领取董事职务报酬。 对于在公司担任职务的董事、高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据其 任职岗位薪酬或高级管理人员薪酬标准执行。 第一章 总则 第一条 为紧扣青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）战略定位， 完善公司激励及约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务 官等 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法 规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内 依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； - 1 - (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、 规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外投资兴办经济实体、收购兼并、 增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股票或债券等。 第三条 本制度所称投资管理，包括对长期股权投资和长期债权投资行为的 审查、批准，以及对投资项目运作和投资效果的监管。 第四条 公司对外投资行为应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，必须 符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展 主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于 提高公司的整体经济利益。 第五条 公司对外投资由公司集中进行。公司对控股子公司及参股公司的投 资 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 募集资金管理制度 1 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第八条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当 ...

信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》和《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披 露》等有关规定，结合《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券部； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； 青岛海尔生物医疗股份有限公司 （五）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （六）其他依法负有信息披露职责的人员和机构。 第三条 本制度由公司董事会制订。董事会应当负责并保证本制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 公司证券部是董事会领导下负责公司信息披露事务的常设 ...

海尔生物公告，第三季度营收为5.66亿元，同比增长1.24%；净利润为5565.17万元，同比下降25.60%。 前三季度营收为17.61亿元，同比下降1.17%；净利润为1.98亿元，同比下降35.83%。 ...

Core Viewpoint - The article discusses the importance and development factors of platelet constant temperature oscillating storage boxes, highlighting their role in ensuring the safety and effectiveness of clinical blood transfusions through advanced temperature control and oscillation technology [2][4]. Group 1: Definition and Importance - Platelet constant temperature oscillating storage boxes are medical devices that maintain a stable temperature environment to preserve platelet activity, ensuring safe and effective blood transfusions [2]. - These devices prevent platelet aggregation and sedimentation, maintaining uniform distribution and functional integrity, and are equipped with temperature sensors and alarm systems for real-time monitoring [2]. Group 2: Development Factors - The growth of platelet constant temperature oscillating storage boxes is driven by factors such as aging population, improved medical standards, increased surgical procedures, regulatory requirements, public health emergencies, and technological integration [4]. - The aging population, particularly in emerging economies like China, is leading to a rigid increase in clinical blood demand, especially for platelet transfusions during surgeries [5]. Group 3: Quality and Safety Requirements - Advances in medical technology have raised the performance requirements for storage boxes, necessitating precise temperature control and oscillation parameters to accommodate new storage solutions [7][8]. - The emphasis on green healthcare has led to the adoption of low-power motors and environmentally friendly refrigerants, enhancing sustainability and user-friendliness [8]. Group 4: Regulatory and Public Health Considerations - Stricter regulations on blood product management are pushing the development of high-precision and reliable storage boxes, requiring compliance with quality management standards [9]. - The COVID-19 pandemic highlighted vulnerabilities in the blood supply chain, prompting the need for larger, intelligent storage solutions to ensure adequate platelet reserves during emergencies [10]. Group 5: Future Trends - The future of platelet constant temperature oscillating storage boxes is expected to focus on smart and digital transformation, with over 70% of market products projected to integrate AI-driven predictive maintenance and real-time data analysis by 2027 [11]. - There is a strategic shift towards integrated solutions that encompass the entire blood management process, with expectations that this model will account for over 60% of market share by 2028 [12]. - The market for portable storage boxes is anticipated to grow significantly, driven by the increasing demand for emergency medical services and mobile blood banks [13]. Group 6: Industry Leaders - Qingdao Haier Biomedical is a leader in the field, providing innovative digital solutions for blood safety management, with a reported annual revenue of 2.284 billion yuan in 2024 [15]. - Haier's platelet constant temperature oscillating storage boxes are designed to meet stringent storage requirements, integrating IoT technology for enhanced monitoring and data traceability [15][16].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年10月31日(星期五)上午11:00-12:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年10月24日（星期五）至10月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱haierbiomedical@haierbiomedical.com进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年 10月31日（星期五）11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-048 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 （星期五） 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 24 日（星期五）至 10 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 haierbiomedical@haierbiomedical.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题 ...