青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘占杰、主管会计工作负责人莫瑞娟及会计机构负责人（会计主管人员）穆乃娟保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2 / 14 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第三 届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2025 年 10 月 30 日下午 1：30 以现场 结合通讯的方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园 101 会议室举行。本 次会议的通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定，本次会议由独立董事黄生先生召集并主持，会议的召集、出席、召开 和表决合法、有效。 经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 （一） 审议通过《关于开展 2025 年应收账款保理业务暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：黄生、牛军、许铭 2025 年 10 月 30 日 公司本次关联交易的定价政策和定价依据遵照公开 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-055 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 30 日下午 2:30 以现场结合通 讯表决方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园 101 会议室举行。本次会 议的通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： (一) 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》 经审议，公司董事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-049 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"） 拟将存放于回购专用账户中的 1,459,586 股已回购股份的用途进行调整，由"用 于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。 公司拟注销回购专用账户中的 1,459,586 股已回购股份，本次回购股份 注销完成后，公司总股本由 317,952,508 股变更为 316,492,922 股，注册资本由 317,952,508.00 元变更为 316,492,922.00 元。 本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股 东大会审议通过后实施。 公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）工作规 范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性 文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会和董事长、总经理各自的权限得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律法规和规范性文件、《公司章程》另有规定，或者股 东会决议要求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分依据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； - 1 - （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章 程》的要求; （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员 离职相关信息; （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常 经营和治理结构的稳定性： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应向董事会提交书 面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。 第五条 如存在 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | | 第二节 | 内部审计 47 | | | 第三节 | 会计师 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构、规范公司经济行为，维护股东合法权益， 提高公司内部审计工作质量，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司 内部控制制度得以有效实施，依据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国内部审计准则》《企业内部控 制基本规范》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是公司内部独立、客观的确认和咨询活动，旨在 增加企业价值和改善运营。通过系统化、规范化的方法，评价并改善风险管理、财务 信息、内部控制和治理过程的效果，帮助公司实现经营目标。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 内部审计的基本原则:独立性原则、合法性原则、实事求是原则，客观公 正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第四条 内部审计的具体目标包括：确保公司的各项行为符合国家法律、法规、 规章及其他相关规定的要求 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人，保 管董事会印章。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名职工代表董事， 设董事长 1 人。 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会。各专业委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会中，独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范青岛海尔生物医疗股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司 财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度，控股子公司对公司提供的担保不适 用本制度。 控股子公司为公司合 ...