青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄伟德） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员，在2024年1月1日至2024年7月19日任职期间严格按照《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在2024 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公 司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供 专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024年度本人任职期间，公司共计召开5次董事会会议，股东大会2次，具体 出 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邹殿新） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，在2024年1月1日至2024年7月19日任职期间严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经 营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 邹殿新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1947年3月出生 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（许铭） 经青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会选举，本人许铭被选举为公司第三届董事会独立董事，又经公司第三届 董事会第一次会议审议通过，本人担任第三届董事会战略与ESG委员会委员、审 计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。在2024年度任职 期间，本人作为公司董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在2024年度工作中，秉 持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积 极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》和《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披 露》等有关规定，结合《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 第三条 本制度由公司董事会制订。董事会应当负责并保证本制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 公司证券部是董事会领导下负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管 理部门。 第四条 公司董事长为实施本制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同时，将 关于本制度实施情况的董 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持 有上市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上 市公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（罗进） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，在2024年1月1日至2024年7月19日任职期间严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄生） 经青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会选举，本人黄生被选举为公司第三届董事会独立董事，又经公司第三届 董事会第一次会议审议通过，本人担任第三届董事会战略与ESG委员会委员、审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在2024年度任职期间，本人作为公 司董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的规定和要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的 立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前 沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（牛军） 经青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会选举，本人牛军被选举为公司第三届董事会独立董事，又经公司第三届 董事会第一次会议审议通过，本人担任第三届董事会战略与ESG委员会委员、提 名委员会主任委员。在2024年度任职期间，本人作为公司董事会的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生 物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医 疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 规定和要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履 行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要 决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的 ...

重要内容提示： 1 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护 公司及全体股东的利益，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔 生物"或"公司"）拟以自有资金与银行等金融机构开展总金额不超过 1 亿 美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务， 授权公司首席财务官在上述额度内负责审核具体业务并签署相关法律文件， 额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，授权期限自本次董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东 大会审议。 套期保值交易可能存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险等，公司将 积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充 分关注投资风险。 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-027 青岛海尔生物医疗股份有限 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，鉴于目前外汇市 场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地 维护公司及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展总金额不超过 1 亿美 元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，主动应 对外汇汇率波动的风险。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （三）有效期限及授权事项 本次授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围和 期限内，授权公司首席财务官负责审核具体业务并签署相关法律文件，并由首席 财务官领导公司财务部负责具体实施与管理。 （四）交易对方 经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。。 （一）业务品种及涉及货币 公司开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结汇/购汇业务、外汇期权业 务及其他低风险外汇衍生产品业务，禁止从事如期货、其他高风险衍生品等风险 不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于 美元。 （二）业务规模及资金来源 基于公司实 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-021 青岛海尔生物医疗股份有限公司 公司本次使用部分超募资金补充流动资金符合公司实际经营发展的需要， 符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资 项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺每 12 个月内累计使 用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部 分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行；在补充流 动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务 资助。 公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该 事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医 疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准， 海尔生物公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行 ...