非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70033365_J01号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会： 我们审计了青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度的财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 相 关 财务报表附注， 并 于 2025 年 3 月 28 日 出 具 了 编 号 为 安永华明 （ 2025 ） 审字第 70033365_J01号的无保留意见审计报告。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中国注册会计师：杨梦恬 中国 北京 2025 年 3 月 28 日 1 A member firm of Ernst & Young Global Limited 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 青岛海尔生物医疗股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"） 。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查 独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度 独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，就公司在任独立董事黄生、牛军、 许铭的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限 公司 2024 年度独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，前述人员均未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控 制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在 法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的 相关独立性要求。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈洁） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会主任委员，在2024年1月1日至2024年7月19日任职期间严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物 医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规 定和要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行 职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决 策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，天 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄伟德） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员，在2024年1月1日至2024年7月19日任职期间严格按照《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在2024 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公 司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供 专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024年度本人任职期间，公司共计召开5次董事会会议，股东大会2次，具体 出 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邹殿新） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，在2024年1月1日至2024年7月19日任职期间严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经 营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 邹殿新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1947年3月出生 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（许铭） 经青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会选举，本人许铭被选举为公司第三届董事会独立董事，又经公司第三届 董事会第一次会议审议通过，本人担任第三届董事会战略与ESG委员会委员、审 计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。在2024年度任职 期间，本人作为公司董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在2024年度工作中，秉 持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积 极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》和《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披 露》等有关规定，结合《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 第三条 本制度由公司董事会制订。董事会应当负责并保证本制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 公司证券部是董事会领导下负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管 理部门。 第四条 公司董事长为实施本制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同时，将 关于本制度实施情况的董 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持 有上市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上 市公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（罗进） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，在2024年1月1日至2024年7月19日任职期间严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄生） 经青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会选举，本人黄生被选举为公司第三届董事会独立董事，又经公司第三届 董事会第一次会议审议通过，本人担任第三届董事会战略与ESG委员会委员、审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在2024年度任职期间，本人作为公 司董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的规定和要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的 立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前 沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（牛军） 经青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会选举，本人牛军被选举为公司第三届董事会独立董事，又经公司第三届 董事会第一次会议审议通过，本人担任第三届董事会战略与ESG委员会委员、提 名委员会主任委员。在2024年度任职期间，本人作为公司董事会的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生 物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医 疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 规定和要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履 行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要 决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的 ...