登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688139 公司简称：海尔生物 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.7元（含税）。截至披露日，公司总股 本317,952,508股，扣除回购专用证券账户中股份数3,474,444股，以此计算合计拟派发现金红利 147,804,690.08元 ...

2024年度 青岛海尔生物医疗股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | 8 | - | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 1 7 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 121 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 已审财务报表 我们审计了青岛海尔生物医疗股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合 并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 证券简称：海尔生物 证券代码：688139 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 1. 上市公司、公司、海尔生物：指青岛海尔生物医疗股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、激励计划：指《青 岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在 满足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资、控 股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员和核心骨干员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-028 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于制定和修订相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于制定和修订相关 公司治理制度的议案》，具体内容如下： 一、制定和修订公司治理制度的相关情况 基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司全面梳 理相关治理制度，结合公司治理的实际情况，对部分治理制度进行了制定和修订， 具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 审议 | | 1 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华 明 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-020 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 20 日出具的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2019〕1742 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 79,267,940 股，发行价格为 15.53 元/股， 募集资金总额为人民币 123,103.11 万元，扣除发行费用后，实际到账金额为人 民币 116,157.61 万元，包括尚未划转的发行费用。上述募集资金已于 2019 年 10 月 22 日全部到位，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行 募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（安永华明（2019）验字第 3 61433766_J04 号）《验资报告》。 二、募集资金的存放与使用情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结存情况如下： 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-019 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 2019年10月22日实际到账的募集资金 | 1,161,576,074.14 | | 减：支付的其他发行费用 | 4,670,375.54 | | 募集资金净额 | 1,156,905,698.60 | | 减：募投项目支出金额 | 988,378,129.28 | | 减：永久补充流动资金 | 77,550,000.00 | | 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 | 163,690,000.00 | 经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中 国证券监督管理委员会2019年9月20日下发《 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和《青岛 海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，青岛海尔 生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，积极 勤勉，认真履行了审计监督职责。现就2024年度公司董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会完成换届工作。换届完成前，审计委员会 由5名董事组成，分别为黄伟德先生、邹殿新先生、胡雄先生、陈洁女士和罗进 女士，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中黄伟德先生、 邹殿新先生、陈洁女士和罗进女士为独立董事，黄伟德先生担任董事会审计委员 会主任委员（召集人）。 2024年7月19日，公司董事会各专门委员会换届完成后，审计委员会由3名董 事组成，分别为黄生先生、陈洁女士、许铭先生，均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和经 ...

2024 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2024年度境内财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务 收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司 年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉 及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务 业、租赁和商务服务业等。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十八次会议和第二届董事会独立董 事专门会议第一次会议，于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，分别审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为公司2024年度 ...

公司代码：688139 公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...