证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-010 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第 八次会议，分别审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超 过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性 好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 20 日出具的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2019〕1742 号），同 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 青岛海尔生物医疗股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"） 。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是青岛海尔生物医疗股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。除了对青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而 执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 2025年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70033365_J01号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会： 我们审计了青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年度的财务报表，包括2025年12月31日 的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-009 截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结存情况如下： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 2019年10月22日实际到账的募集资金 | 1,161,576,074.14 | | 减：支付的其他发行费用 | 4,670,375.54 | | 募集资金净额 | 1,156,905,698.60 | 1 | 减：募投项目支出金额 | 1,029,056,832.19 | | --- | --- | | 减：永久补充流动资金 | 124,550,000.00 | | 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 | 87,840,000.00 | | 金额 | | | 加：募集资金现金管理产品累计收益金额 | 74,753,851.45 | | 加：累计利息收入扣除手续费金额 | 10,433,359.49 | | 截至2025年12月31日募集资金余额 | 646,077.35 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 "提质增效重回报"2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司 长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公 司于 2025 年 3 月 29 日发布《"提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年 度行动方案》，为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公 司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，经董事会审议通过，现将 2025 年全年的主要工作成果暨 2026 年度行动方案报告如下： 一、 加快体系化能力建设，促进上市公司高质量发展 报告期内，公司实现营业收入 23.3 亿元，同比增长 2.0%，在 2024 年增长 企稳的基础上继续提速。从单季度看，第四季度收入同比增长 13.1%。报告期内， 低温存储产业收入占 51.5%，同比下滑 3.9%，继第三季度增长转正后，第四季度 增长提速，渐进走出底部。公司新产业收入占比 48.5%，同比增长 8.8%。智慧用 药、血液技术、 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-017 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于选聘联席首席执行官（CO-CEO）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日分别召开了第三届董事会提名委员会第三次会议和第三届董事会第十次会议， 分别审议通过了《关于选聘联席首席执行官（CO-CEO）的议案》，同意公司聘任 刘钢先生（简历见附件）担任公司联席首席执行官（CO-CEO），任期自公司 2025 年年度股东会审议通过本次修订的《公司章程》等相关制度之日起，至公司第三 届董事会任期届满之日止。任期届满后，经董事会考核合格可连聘连任。 2026 年 3 月 28 日 附件：刘钢先生简历 刘钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，硕士学历, 全球特许管理会计师。刘先生于 2004 年加入海尔集团，曾任海尔金控副总裁、 海尔大健康板块运营执行总裁等职，2018 年 7 月至 2021 年 7 月任 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-020 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：盈康一生大厦 15 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于审议公司 2025 年年度募集资金存放与 | √ | | | 使用情况专项报告的议案 | | | 2 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 | √ | | | 的议案 | | | 3 | 关于签署日常关联交易框架协议暨预计关 | √ | ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见 1 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 1.公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形； 2、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》等法律、 法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围， 其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-008 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利人民币 3.3 元（含税）。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"、"公司"） 2025 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专 户内股票数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税）。截至 2026 年 3 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"、或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 20 日出具的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2019〕1742 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 79,267,940 股，发行价格为 15.53 元/股，募 集资金总额为人民币 123,103.11 万元，扣除发行费用后，实际到账金额为人民币 116,157 ...

第一章 总则 青岛海尔生物医疗股份有限公司 薪酬管理制度 第一条 为紧扣青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）战略定 位，完善公司激励及约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员及其他对公司 整体业绩及长期战略实现有重要作用的核心人员（以下简称"核心员工"）的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度高级管理人员包括首席执行官、联席首席执行官、副总经理、 董事会秘书、首席财务官等《公司章程》约定的高级管理人员，核心员工包括关 键岗位的管理人员、核心技术（业务）人员以及其他对公司整体业绩及战略实现 有重要作用的核心人员。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会为公司董事、高级管理人员及核心员工 薪酬管理的专门机构，负责公司董事、高级管理人员及核心员工的薪酬标准与方 案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员及 ...