截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结存情况如下： 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-019 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 2019年10月22日实际到账的募集资金 | 1,161,576,074.14 | | 减：支付的其他发行费用 | 4,670,375.54 | | 募集资金净额 | 1,156,905,698.60 | | 减：募投项目支出金额 | 988,378,129.28 | | 减：永久补充流动资金 | 77,550,000.00 | | 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 | 163,690,000.00 | 经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中 国证券监督管理委员会2019年9月20日下发《 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和《青岛 海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，青岛海尔 生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，积极 勤勉，认真履行了审计监督职责。现就2024年度公司董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会完成换届工作。换届完成前，审计委员会 由5名董事组成，分别为黄伟德先生、邹殿新先生、胡雄先生、陈洁女士和罗进 女士，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中黄伟德先生、 邹殿新先生、陈洁女士和罗进女士为独立董事，黄伟德先生担任董事会审计委员 会主任委员（召集人）。 2024年7月19日，公司董事会各专门委员会换届完成后，审计委员会由3名董 事组成，分别为黄生先生、陈洁女士、许铭先生，均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和经 ...

2024 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2024年度境内财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务 收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司 年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉 及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务 业、租赁和商务服务业等。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十八次会议和第二届董事会独立董 事专门会议第一次会议，于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，分别审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为公司2024年度 ...

公司代码：688139 公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...

"提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司 长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公 司于 2024 年 3 月 28 日发布《海尔生物 2024 年度"提质增效重回报"专项行动 方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。过去一年， 公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，经董事会审议通过，现将 2024 年全年的主要工作成果暨 2025 年度行动方案报告如下： 一、 加快数智新产业发展，提升经营质量 2024 年外部环境挑战依然存在，公司凭借新产业快速发展、海外市场深入 布局和数智场景方案拓展积极应对，营业收入恢复正向增长；2025 年将持续坚 持创新驱动，围绕用户多样化场景不断迭代，加大"出海"力度，持续加强发展 新动能： 1、 坚持创新驱动，支撑新产业快速发展 2024 年，公司研发投入 3.06 亿元，占营业收入比重为 13.41%。公司以六大 技 ...

协同共研，创新生态 AI 驱动，创新突破 科技赋能，惠泽健康 24 33 39 01 02 03 04 创新引领 AI 赋能智创未来 共享未来 聚才共筑生命盈康 诚信共赢 责任共筑永续发展 治理基石，责任护航 生态协同，卓越共创 44 50 以人为本，释放潜能 健康共享，社区共建 一带一路，共享阳光 70 83 90 绿色共生 守护地球生命之洲 | 96 | 环境管理，绿色共建 | | --- | --- | | 101 | 资源提效，循环发展 | | 107 | 合规排放，洁净未来 | | 112 | 绿色布局，气候转型 | | 114 | 生物多样，生态繁荣 | | | | | | | 创新引领 | 诚信共赢 | 共享未来 | 绿色共生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 可持续发展报告 | 董事长致辞 董事长致辞 | 关于本报告 关于本报告 | 走进海尔生物 | 可持续发展治理 | AI 赋能智创未来 | 责任同行永续发展 | 聚才共筑生命盈康 | 守护地球生命之洲 | 附录 | 目录 | 02 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：盈康一生大厦 15 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-029 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 2:00 以现场结合通 讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 19 层会议室举 行。本次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由江兰主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-016 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通 过了如下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2024 年度财 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-017 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 1 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 3:00 以现场结合通 讯表决方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 楼会议室举行。本次会议的通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，公司根据相关法律、法规 ...

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"海尔生物")第三届 董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 2:30 以现场结合 通讯的方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本 次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，本次会议由独立董事黄生先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和 表决合法、有效。 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 (二) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》 经审议，独立董事认为：公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实反映了公司 2024 年度募集资金管理与使用的相关情况。2024 年度， ...