青岛海尔生物医疗股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》和《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披 露》等有关规定，结合《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券部； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （六）其他依法负有信息披露职责的人员和机构。 第三条 本制度由公司董事会制订。董事会应当负责并保证本制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 公司证券部是董事会领导下负责公司信息披露事务的常设 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（牛军） 本人牛军作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事、战略与ESG委员会委员、提名委员会主任委员，在2025年度任 职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛 海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔 生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，在2025年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地 履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重 要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法利益。 本人现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 牛军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952年12月出生，山东大学医学 院医学博士和纽卡索大学医学院医学博士双博士学位，终身享受 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（许铭） 本人许铭作为第三届董事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会 委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，在2025年度任职期间严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物 医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规 定和要求，在2025年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行 职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决 策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法利益。 本人现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，复旦大学产业 经济学博士，北京大学光华管理学院战略管理博士后。现任北京大学公共卫生 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（黄生） 本人黄生作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员，在2025年任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在2025年度工作中，秉持客观、 独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重 要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。 本人现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生，华盛顿大学（圣 路易斯）经济学博士，剑桥大学经 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、 规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外投资兴办经济实体、收购兼并、 增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股票或债券等。 第三条 本制度所称投资管理，包括对长期股权投资和长期债权投资行为的 审查、批准，以及对投资项目运作和投资效果的监管。 第四条 公司对外投资行为应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，必须 符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展 主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于 提高公司的整体经济利益。 第五条 公司对外投资由公司集中进行。公司对控股子公司及参股公司的投 资 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 章 程 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2026 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | | ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和《青岛 海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，青岛海尔 生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，积极 勤勉，认真履行了审计监督职责。现就2025年度公司董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为黄生先生、陈洁 女士、许铭先生，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中 黄生先生和许铭先生为独立董事，黄生先生担任董事会审计委员会主任委员（召 集人）。 二、报告期内审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，共审议19项议案，每项 议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包括公司财务决算报 告、关联交易、利润分配、聘任审计机构以及募集资金管理等。就审议的每一项 议案， ...

公司代码：688139 公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688139 公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 272 青岛海尔生物医疗股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 母公司存在未弥补亏损 □适用 √不适用 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 六、公司负 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2025年度境内财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明2025年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十次会议和第三届董事会独立董事 专门会议第七次会议，于2025年4月24日召开2025年年度股东会，分别审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为公司2025年度境内审计 机构。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《工作细则》"）等有关规定，审计委员会对安永华明作为公司2025年度 境内审计机构而履行的监 ...