公司代码：688139 公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华 明 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注 ...

协同共研，创新生态 AI 驱动，创新突破 科技赋能，惠泽健康 24 33 39 01 02 03 04 创新引领 AI 赋能智创未来 共享未来 聚才共筑生命盈康 诚信共赢 责任共筑永续发展 治理基石，责任护航 生态协同，卓越共创 44 50 以人为本，释放潜能 健康共享，社区共建 一带一路，共享阳光 70 83 90 绿色共生 守护地球生命之洲 | 96 | 环境管理，绿色共建 | | --- | --- | | 101 | 资源提效，循环发展 | | 107 | 合规排放，洁净未来 | | 112 | 绿色布局，气候转型 | | 114 | 生物多样，生态繁荣 | | | | | | | 创新引领 | 诚信共赢 | 共享未来 | 绿色共生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 可持续发展报告 | 董事长致辞 董事长致辞 | 关于本报告 关于本报告 | 走进海尔生物 | 可持续发展治理 | AI 赋能智创未来 | 责任同行永续发展 | 聚才共筑生命盈康 | 守护地球生命之洲 | 附录 | 目录 | 02 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：盈康一生大厦 15 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-029 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 2:00 以现场结合通 讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 19 层会议室举 行。本次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由江兰主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-016 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通 过了如下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2024 年度财 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-017 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 1 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 3:00 以现场结合通 讯表决方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 楼会议室举行。本次会议的通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，公司根据相关法律、法规 ...

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"海尔生物")第三届 董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 2:30 以现场结合 通讯的方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本 次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，本次会议由独立董事黄生先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和 表决合法、有效。 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 (二) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》 经审议，独立董事认为：公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实反映了公司 2024 年度募集资金管理与使用的相关情况。2024 年度， ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-018 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利人民币 4.7 元（含税）。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"、"公司"） 2024 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专 户内股票数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司 所有者的净利润 366,632,797.05 元，截 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-026 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过 限制性股票预留授予日：2025 年 3 月 28 日 限制性股票预留授予数量：50.00 万股，占公司目前股本总额 31,795.2508 万股的 0.157% 股权激励方式：第二类限制性股票 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 序 号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限 制性股票 总数的比 例 占目前总股 本的比例 核心骨干员工（59 人） 50.00 100.000% 0.157% 合计 50.00 100.000% 0.157% 一、限制性股票激励计划的分配情况： 青岛海尔生物医疗股份有限公司 ...