证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-026 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过 限制性股票预留授予日：2025 年 3 月 28 日 限制性股票预留授予数量：50.00 万股，占公司目前股本总额 31,795.2508 万股的 0.157% 股权激励方式：第二类限制性股票 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-025 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）于 2025年3月28日召开的第三届董事会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会 议第四次会议决议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2024年限 制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年 ...

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 7 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准，同 意海尔生物公开发行人民币普通股不超过 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元，募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明 （2019）验字第 61433766_J04 号验资报告。 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为青岛 海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对海尔生物拟使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金的基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医 疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准， 海尔生物公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行价格为人 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 致：青岛海尔生物医疗股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）受青岛海尔生物医疗股份有 限公司（以下简称公司或海尔生物）委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件（以下简称法律法规）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司本激励计划的授予价 格调整（以下简称本次调整）及向激励对象授予预留部分限制性股票（以下简称本 次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律 ...

国泰君安证券股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《海尔生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公 开发行股票募集资金使用计划如下： | 项目名称 | 总投资额（万元） | 拟投入募集资金金额(万元) | | --- | --- | --- | | 海尔生物医疗产业化项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为青岛 海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对海尔生物拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70033365_J03号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，青岛海尔生物医疗股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70033365_J01号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会： 我们审计了青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度的财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 相 关 财务报表附注， 并 于 2025 年 3 月 28 日 出 具 了 编 号 为 安永华明 （ 2025 ） 审字第 70033365_J01号的无保留意见审计报告。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中国注册会计师：杨梦恬 中国 北京 2025 年 3 月 28 日 1 A member firm of Ernst & Young Global Limited 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 青岛海尔生物医疗股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"） 。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查 独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度 独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，就公司在任独立董事黄生、牛军、 许铭的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限 公司 2024 年度独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，前述人员均未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控 制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在 法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的 相关独立性要求。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈洁） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会主任委员，在2024年1月1日至2024年7月19日任职期间严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物 医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规 定和要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行 职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决 策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，天 ...