证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-019 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护 公司及全体股东的利益，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔 生物"或"公司"）拟以自有资金与银行等金融机构开展总金额不超过 1 亿 美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务， 授权公司首席财务官在上述额度内负责审核具体业务并签署相关法律文件， 额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，授权期限自本次董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审 计委员会第八次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。 公司进 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年可持续发展报告摘要 1 / 8 2025 年可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"）2025 年 可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风 险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网 站仔细阅读公司 2025 年可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 2025 年可持续发展报告摘要 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 2 / 8 2025 年可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 688139 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 海尔生物 | | | | | | 公司名称 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | | | | | | 报告范围 | 本报告以青岛海尔生物医疗股份有限公司为主体，包括财 | | | | | | | 务报表合并范围内的所有附属公司。 | | | | | | 时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 现金管理金额：不超过人民币 270,000 万元，在上述额度范围内，资金 可以滚动使用； 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本 承诺的投资产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行 为； 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-012 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金 （不含募集资金），不影响公司正常经营。 （三）投资额度及期限 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 270,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循 环滚动使用。 （四）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。投资产品不得用于 ...

经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限 公司 2025 年度独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，前述人员均未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控 制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在 法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的 相关独立性要求。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事黄生、牛军、许铭的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2026 年 3 月 27 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 及修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体内容如下： 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-018 一、《公司章程》修改情况 公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司治 理准则（2025 年 10 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任 | | | | 第八条 公司的法定代表人由首席执行官担 | | 法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去 | | | | ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-013 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于签署日常关联交易框架协议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案》，关联董事谭丽霞、周 云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 2026 年 3 月 27 日，公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第 八次会议，审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的 议案》，各委员一致同意通过该议案，同意将《关于签署日常关联交易框架协议 暨预计关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。 2026 年 3 月 27 日，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第七 次会议，审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议 案》。独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要 性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定 ...

智敬生命·共享未来 可持续发展报告 2025 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 股票简称：海尔生物 | 股票代码：688139 目录 | 科技出海： | | --- | | 服务全球健康 | | 运营扎根 : 构建本地化服务网络 | 16 | | --- | --- | | 方案引领 : 打造场景化数字生态 | 16 | | 科技共鸣 : 助力全球前沿科研 | 17 | | 绿色赋能 : 创新低碳解决方案 | 18 | | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 4 | | 走进海尔生物 | 5 | | 关于我们 | 5 | | 年度大事记 | 6 | | 荣誉奖项 | 7 | | 可持续发展治理 | 8 | 附录 ESG 绩效指标 88 上海证券交易所指引索引 90 GRI 索引 91 UNGC 原则索引 94 专 题 | 创新引领： | | | --- | --- | | 护航生命屏障 | | | 1.1 研发创新 | 21 | | 1.2 行业引领 | 26 | | 1.3 研发成果 | 28 | | 1.4 知识产权保护 | 30 | | 诚信共赢： | | | --- ...

公司股东分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司 实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境 等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度 性安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 未来三年（2026-2028）股东分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔 生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，为明确公司对股东的合理投资回报规 划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护公众投 资者合法权益，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制定了《青岛海尔 生物医疗股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下 简称"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 二、股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-014 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次 会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2026 年度财务 报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-015 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | | 预计参与对象范围：公司（含子公司，下同）董事 | | --- | --- | | 预计参与员工持股计划对 | （独立董事除外）、高级管理人员、公司及子公司 | | 象范围及人数 | 核心技术（业务）人员 | | | 预计参与人数：不超过 309 人 | | 董事、高管参与认购情况 | 是否有董事、高管参与认购√是□否 | | | 董高参与认购人数：4 人，认购份额占比：12.49% | | 员工持股计划资金来源及 规模 | □员工薪酬：_____________ | | | □自筹资金：_____________ | | | √其他：根据公司薪酬管理制度规定提取的激励基 | | | 金，该等激励基金属于公司员工薪酬结构的组成部 | | 分。 | | | | √公司回购股票：本员工持股计划拟持有的标的股 | | | ...