证券代码：688143 证券简称：长盈通 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年八月 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一、关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办 | | | 理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 8 | | | 议案三、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 9 | | 议案四、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 .11 | | | 议案五、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案 13 | | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十六次（临时） 会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《武汉长盈通光电技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为武汉长盈通光电 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全体股东负责 的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第一届董事会第二十六次（临 时）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的意见 我们认为：董事会提名的非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行 政、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 事的其他情形。综上，我们同意提名皮亚斌、邝光华、廉正刚、曹文明、江斌、 王晨为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大 会审议。 二、关于董事会换届选 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-056 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第二十六 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以书面方式 通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 9 日上午 10:00 在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 本次会议由公司董事会召集；应到董事 11 人，实到董事 11 人；会议由董事 长皮亚斌先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名、 独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于 2023 年 8 月 4 日召开第 一届董 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-057 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第一届董事会第二十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次会议审议 通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公 司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行 职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、 监事、高级管理人员购买责任保险。 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：武汉长盈通光电技术股份有限公司 （二）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 （三）累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（最终以签订的保险合同 为准） （四）保险费总额：不超过人民币 30 万元 ...

武汉长盈通光申技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称"公司")、股 东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由武汉长盈通光电技术有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更设立的 股份有限公司;公司在武汉市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社 会信用代码为 914201005550145025。 公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏,具有独立的法人资格,其行为受 国家法律约束,其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2022年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会同意注册,首 次向社会公众公开发行人民币普通股 23,533,544 股,于 2022年 12月12日在上 海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册中文名称:武汉长盈通光电技术股份有限公司;英文名称: Yangtze Optical Elec ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-054 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 一次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 4 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席陈功文召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会需进行换届 ...

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会 第七次会议及 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本 94,134,174 股为基数，每股派 发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派 发现金红利 47,067,087 元（含税），转增 28,240,252 股，本次分配后总股本为 122,374,426 股。公司已于 2023 年 6 月 29 日完成该次权益分派的新增股份登记 工作，并随后完成了相关工商变更登记。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 7 月 13 日出具 的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票授予登记工作，新增股份 391,300 股，公司股本总数由 122,374,426 股增 加至 122,765,726 股，对应注册资本由 122,374,426 元变更为 122,765,726 元。 二、关于调整董事会成员人数的情况 公司结合目前董事会构成及任职情 ...

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； 武汉长盈通光电技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会，现提名李奔为武汉长盈 通光电技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任武 汉长盈通光电技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-058 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 9 日召开第一届职工代表大会第四次会议，选举陈功文先生为公司第二届监 事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事将与公司 2023 年第二 次临时股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，公司第二届 监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事 的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证 券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-059 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...