武汉长盈通光电技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司为第三人提供下列担保的行为：被 担保人因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第二章 对外提供担保的基本原则 第四条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性，保障广大投资者特别是中小投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉长盈通光电技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 2、关联交易应签订书面协议，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则。 3、对于必须发生的关联交易，依法履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表专业意见或出具报告。 第三条 公司与关联人之间发生关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联交易和 ...

重要内容提示： 超额募集资金金额及使用用途： 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"长盈通"或"公司"）首次 公开发行股票实际募集资金净额为人民币 755,232,847.47 元，其中超募资金 255,232,847.47 元。公司拟使用 50,000,000.00 元超募资金用于永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为 19.59%。 公司承诺： 每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募 资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的 资金需求；在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子 公司以外的对象提供财务资助。 审议程序简述： 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-073 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-072 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事王晨女士递交的书面辞职报告。王晨女士因已到法定退休年龄申请辞去董 事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何 职务。具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适 用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 王晨 | 董事 | 2025/10/28 | 2026/8/27 | 个人已退 休 | 否 | / | 否 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-074 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公 司治理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 28 日，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"长 盈通"或"公司"）召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分 公司治理制度并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本 公司通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、 宁波铖丰皓企业管理有限公司等 3 名交易方收购武汉生一升光电科技有限公司 100%股权。公司本次发行股份购买资产新增股份已于 2025 年 10 月 13 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次向特定对象发行 新股登记完成后，公司增加有限售条件流通股 6,406,376 股，公司总股本增加至 128,780 ...

一、计提资产减值准备情况概述 结合武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营 情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号——存货》 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第8号— —资产减值》（以下合称"《企业会计准则》"）等相关会计政策规定，为客 观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营 成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充 分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。公司前三 季度累计计提的减值准备总额为1,523.61万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,466.97 | 含应收账款、应收票据、其他应收款等减值损失 | | 资产减值损失 | 56.64 | 含存货跌价损失及合同履约成本减值损失、其他 | | | | 非流动资产减值损失等 | | 合计 | 1,523.61 | | 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-075 武汉长盈通光电 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-076 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 至2025 年 11 月 20 日 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-077 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武 汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，亲 自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈功文召集并主持，会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格 式符合中国证券监督管理委员会和上 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-071 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长皮亚斌先生 召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 该议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 ...

中信建投证券股份有限公司关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"长盈通"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定 和要求，对长盈通本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2346 号），长盈通获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,353.3544 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 35.67 元，募集资金总额为 839,441,514.48 元，扣除发行费用（不含增值税）84,208,667.01 元后，实际募集 资金净额人民币 755,2 ...