二、监事会会议审议情况 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-018 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于 2024年 3月 25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席陈功文召集并主持，会议召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2 ...

关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：武汉长盈通光电技术股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：15972117091 关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100258号 es 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现 不一致。 为了更好地理解长盈通公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后 附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023年度年报披露之目的使用,不 得用作任何其他目的。 中国注册会计师: 中国众 中国注册会计师: 马玲 传真 Fax: 027-85424329 式汉长盈通光电技术股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100258 ...

中信建投证券股份有限公司关于武汉长盈通光电技术股份有限 公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"、"长盈通"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对长盈通 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，审议《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常关联交易预计金额合计不超 过人民币 10,000.00 万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将 该议案提交至董事会审议。 2024 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第 六次会议，审议通过了上述议案，公司董事 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-024 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，武汉长盈通光电技术股份有限 公司（以下简称"长盈通"或"公司"）及控股子公司 2024年度拟对外提供担 保总额5000万元，其中，对全资子公司担保2000万元，对非全资控股子公司担 保3000万元，被担保方中无公司关联方。具体担保情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 担保方 | 序号 | 被担保方 | 担保额度 | | --- | --- | --- | --- | | 武汉长盈通光 | 1 2 | 武汉光谷长盈通计量有限公司 海南长盈通光电技术有限公司 | 1000 1000 | | 电技术股份有 限公司及控股 子公司 | 3 | 武汉长盈通特种线缆有限公司 | 1000 | | | 4 | 河北长盈通光系统有限公司 | 1000 | | | 5 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘家松） 本人作为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作 细则》等制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，本着忠实、勤勉、尽责的原 则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘家松，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，中南财经政法大 学博士研究生学历，会计学专业。1984 年至 1997 年，任湖北省广水市粮食局财 务科主管会计；1997 年至 2000 年，中南财经政法大学会计学硕士研究生；2000 年至 2001 年，任华安财产保险股份有限公司深圳宝安分公司财务经理；2002 年 至 2004 年，中南财经政法大学会计学博士研究生；2004 年至今，历任中南财经 政法大学会计学院讲师、副教授、教授、博士研究生导师。2020 年 8 月至今，任 公司独立董事 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-019 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟 不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存 至下一年度； 公司 2023 年度不进行利润分配，是基于公司所处行业情况、发展阶 段和资金需求等因素的综合考虑。 一 、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东净利润 15,562,769.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表未分配利润 156,221,197.70 元。 在综合考虑公司所处行业情况、发展阶段和资金需求等因素后，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利 润滚存至下一年度。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李居平） 本人作为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作 细则》等制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，本着忠实、勤勉、尽责的原 则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李居平，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年出生。西安电子科技大 学本科学历，半导体物理与器件专业。1982 年至 1985 年，任电子部第十三研究 所助理工程师；1985 年至 1993 年，历任航天部 691 厂工程师、高级工程师、技 术处副处长、处长、副总工艺师；1993 年至 2003 年，历任中国航天科技集团公 司第九研究院第七七一研究所所长助理、副所长、所长；1999 年至 2010 年，任 中兴通讯股份有限公司董事；2000 年至 2003 年，任西安微电子技术研究所所长、 骊山 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林学春） 本人作为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作 细则》等制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，本着忠实、勤勉、尽责的原 则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人林学春，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，中国科学院物理 研究所博士研究生学历，光学专业。2004 年至今，任中国科学院半导体研究所实 验室主任；2010 年至今，任江苏中科四象激光科技有限公司技术总监、董事。 2020 年至今，任公司独立董事。2020 年 8 月至 2023 年 8 月，任公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东或 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-018 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长皮亚斌先生召集并主 持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制 的公司《2023 年年度报告》及 ...

关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0100302号 First " works 于武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 灯专项核查报告 众环专字(2024) 0100302 号 为了更好地理解长盈通公司 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情 况,后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 武汉长盈通光电技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称"长盈通公司") 2023年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度 财务报表")的基础上,对后附的《武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科 创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的规定,编制和 ...