证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-064 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二 届监事会非职工代表监事。 公司于当日股东大会结束后分别召开了第二届董事会第一次会议及第二届 监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、 监事会主席以及聘任高级管理人员的相关议案。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，采用累计投票 制的方式选举皮亚斌先生、邝光华先生、廉正刚先生、曹文明先生、江斌先生、 王晨女士为公司第二届董事会非独立董事，选举李居平先生、李奔先生、刘家松 先生为公司第二届董事会独立董事。上述 6 名非独立董事和 3 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-065 武汉长盈通光电技术股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,042,690 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,042,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.2064 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.2064 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要 ...

!"#$%&'() *+,-./0123456789: 2023 ;<=>?@5ABCDE%FGH 国枫律股字[2023]A0447 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 1 !"#$%&'() *+,-./0123456789: ;<;= >?@ABC5DEFGH%IJK 国枫律股字[2023]A0447 号 !"#$%&'()*+,-./0123014 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-063 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉长 盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次 会议通知于 2023 年 8 月 28 日在公司 2023 年第二次临时股东大会结束后，通知 公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会 议通知关于时限的要求。经与会监事一致推举，本次会议由监事陈功文先生主持。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 综上，我们一致同意聘任邝光华先生为公司副总裁、聘任曹文明先生为公司 财务总监，任期与公司第二届董事会一致。 三、关于指定曹文明先生代行董事会秘书职责的议案的独立意见 综上，我们一致同意聘任皮亚斌先生为公司总裁，任期与公司第二届董事会 一致。 二、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案的独立意见 我们认为：被聘人邝光华先生、曹文明先生具备担任公司高级管理人员的资 格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。被聘人符合《公司法》和《公司 章程》有关公司高级管理人员任职资格的规定，不存在受到中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所处罚的情形，本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（"以下简称《公司章 程》"）等有关规定，我们作为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的 原则，现就公司第二届董事会第一次会议审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 104.38 million, a decrease of 28.38% compared to RMB 145.75 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately RMB 14.81 million, down 63.87% from RMB 40.99 million in the previous year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.12, a decline of 73.33% compared to RMB 0.45 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 80.36%, amounting to approximately RMB 11.75 million compared to RMB 59.84 million in the previous year[22]. - The total profit for the period was 17.34 million yuan, down 63.77% year-on-year, with net profit attributable to the parent company also declining by 63.77% to 14.81 million yuan[104]. - The comprehensive gross profit margin was 52.11%, a decrease of 2.77 percentage points from the previous year[120]. - The company achieved a total revenue of 4,608.21 million RMB in the first half of 2023, with a year-on-year increase of 1,649.36 million RMB[92]. Research and Development - The company's R&D expenditure accounted for 15.80% of operating revenue, an increase of 7.84 percentage points from 7.96% in the previous year[23]. - The company achieved a 42.11% increase in R&D expenses, totaling approximately ¥16.49 million in the first half of 2023, compared to ¥11.61 million in the same period last year[82]. - The total number of intellectual property applications reached 198, with 122 being invention patents, as of June 30, 2023[79]. - The company has been recognized as a national-level "specialized and innovative" small giant enterprise, contributing to its strategic importance in key technology areas[78]. - The company has established a strong pipeline of new products and technologies, positioning itself for future market expansion and competitiveness[86]. Market and Product Development - The company specializes in the research, production, and sales of optical fiber gyroscope core components, focusing on military inertial navigation applications[30]. - The company aims to enhance its independent research and innovation capabilities, focusing on the development of special optical fibers and related technologies[30]. - The company is actively pursuing market expansion and technological advancements in the optical fiber industry[30]. - The company has developed a new type of optical fiber current transformer with a length of 160m, utilizing panda-type polarization-maintaining fibers, which meets the delay requirements of FOCT[34]. - The company has developed high-strength fiber outer layer coating resin samples, which have passed testing, demonstrating good adhesion and minimal impact on signal transmission[90]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report, with no significant risks affecting operations[4]. - The semi-annual report is unaudited, ensuring transparency in financial reporting[5]. - The company has not disclosed any special arrangements in corporate governance[6]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has committed to long-term effective measures to resolve related party transactions and competition issues[150]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration, with significant sales to military clients, which could adversely affect performance if client relationships change[112]. - The company relies heavily on imported raw materials for production, which poses risks of supply disruption and price increases[112]. - The company’s core products are subject to lengthy military product verification processes, which could impact sales and future performance if new products fail to pass validation[111]. - The company is exposed to risks from changes in military industry policies, which could significantly impact order volumes and revenue[117]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented energy-saving measures, reducing natural gas usage by 9,840 cubic meters during the winter and spring seasons[147]. - The company has no significant toxic or harmful substance emissions and does not belong to pollution-intensive industries[145]. - The company has established contracts with qualified units for solid waste disposal, ensuring compliance with environmental regulations[146]. - In the first half of 2023, the company recruited 14 rural college graduates and 2 rural laborers, contributing to employment and supporting rural revitalization efforts[148]. Shareholder Commitments and Stock Management - The company has established long-term commitments for all directors and senior management, effective from December 8, 2021[154]. - The company has a commitment to not transfer or delegate management of shares held prior to the IPO for 36 months from the listing date[155]. - The controlling shareholder guarantees not to provide any proprietary technology or business secrets to competing entities[169]. - The commitments made by shareholders are effective and irrevocable during the period of their relationship with the company[176].

证券代码：688143 证券简称：长盈通 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年八月 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一、关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办 | | | 理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 8 | | | 议案三、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 9 | | 议案四、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 .11 | | | 议案五、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案 13 | | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十六次（临时） 会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《武汉长盈通光电技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为武汉长盈通光电 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全体股东负责 的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第一届董事会第二十六次（临 时）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的意见 我们认为：董事会提名的非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行 政、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 事的其他情形。综上，我们同意提名皮亚斌、邝光华、廉正刚、曹文明、江斌、 王晨为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大 会审议。 二、关于董事会换届选 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-056 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第二十六 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以书面方式 通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 9 日上午 10:00 在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 本次会议由公司董事会召集；应到董事 11 人，实到董事 11 人；会议由董事 长皮亚斌先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名、 独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于 2023 年 8 月 4 日召开第 一届董 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-057 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第一届董事会第二十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次会议审议 通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公 司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行 职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、 监事、高级管理人员购买责任保险。 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：武汉长盈通光电技术股份有限公司 （二）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 （三）累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（最终以签订的保险合同 为准） （四）保险费总额：不超过人民币 30 万元 ...