2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | ：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二 | ：关于修订公司部分基本管理制度的议案 8 | | 议案三 | ：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 10 | 2025 年第二次临时股东大会会议资料 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北华强科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2025 年第二次临时股 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 266 million yuan for Q3 2025, a decrease of 22.36% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 4.44 million yuan, down 83.92% compared to the previous year [1] - The gross profit margin improved to 20.55%, an increase of 19.0% year-on-year, while the net profit margin fell to 1.67%, a decrease of 79.28% [1] - The total of selling, administrative, and financial expenses reached 71.91 million yuan, accounting for 27.08% of revenue, which is an increase of 27.71% year-on-year [1] - The company's accounts receivable were significant, with accounts receivable to net profit ratio reaching 2704.15% [1][3] Business Model and Strategy - The company relies heavily on research and marketing to drive its business performance, indicating a need for careful analysis of these drivers [3] - The company is focusing on its core responsibilities and aims to enhance its product structure while promoting market expansion and management reforms [4] - The company is actively exploring the military trade market and expanding its overseas sales channels, driven by the growing global military trade market [4] Future Planning - The company is in the process of formulating its "15th Five-Year" plan, aiming to enhance its core functions and competitiveness in the special protection and pharmaceutical packaging sectors [5] - There are currently no specific merger and acquisition plans, but the company intends to leverage capital market opportunities for industrial layout and structural adjustments [7] Market Management - The company is committed to improving its market value management in line with guidelines from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission and the China Securities Regulatory Commission [6]

Group 1 - The military equipment restructuring concept declined by 2.91%, ranking among the top declines in the concept sector, with companies like Changcheng Military Industry, Huqiang Technology, and Construction Industry experiencing significant drops [1] - The military equipment restructuring concept saw a net outflow of 672 million yuan in main funds today, with six stocks experiencing net outflows exceeding 10 million yuan, led by Changcheng Military Industry with a net outflow of 427 million yuan [2] - Other companies with notable net outflows include Chang'an Automobile, Construction Industry, and Hunan Tianyan, with net outflows of 130 million yuan, 69.64 million yuan, and 18.92 million yuan respectively [2] Group 2 - The top gainers in concept sectors included the China-South Korea Free Trade Zone with a gain of 1.45%, while the military equipment restructuring concept was among the largest losers [2] - The military equipment restructuring concept's leading stocks in terms of net outflow included Changcheng Military Industry, which had a decline of 6.58% and a turnover rate of 10.21% [2] - Other stocks in the military equipment restructuring concept that experienced declines include Chang'an Automobile (-0.88%), Construction Industry (-3.56%), and Hunan Tianyan (-2.16%) [2]

Core Insights - Huaqiang Technology (688151.SH) reported a total operating revenue of 266 million yuan for Q3 2025, ranking 81st among disclosed peers, which represents a decrease of 76.46 million yuan or 22.36% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 4.44 million yuan, ranking 83rd among peers, down by 23.16 million yuan or 83.92% compared to the same period last year [1] - The net cash flow from operating activities was -61.43 million yuan, ranking 95th among peers, with an increase of 73.84 million yuan year-on-year [1] Financial Ratios - The latest debt-to-asset ratio is 13.37%, ranking 30th among peers, which is an increase of 0.27 percentage points from the previous quarter but a decrease of 2.66 percentage points year-on-year [3] - The latest gross profit margin is 20.55%, ranking 98th among peers, showing a sequential increase of 1.39 percentage points and a year-on-year increase of 3.28 percentage points, marking two consecutive years of growth [3] - The latest return on equity (ROE) is 0.11%, ranking 84th among peers, down by 0.55 percentage points year-on-year [3] Earnings Per Share and Turnover Ratios - The diluted earnings per share is 0.01 yuan, ranking 83rd among peers, which is a decrease of 0.07 yuan or 87.50% year-on-year [3] - The latest total asset turnover ratio is 0.05 times, ranking 101st among peers, down by 0.01 times or 19.68% year-on-year [3] - The latest inventory turnover ratio is 0.85 times, ranking 83rd among peers, down by 0.14 times or 14.34% year-on-year [3] Shareholder Structure - The number of shareholders is 18,700, with the top ten shareholders holding 264 million shares, accounting for 76.49% of the total share capital [3] - The largest shareholder is China Weaponry Equipment Group Co., Ltd., holding 45.52% [3] - Other significant shareholders include Southern Industrial Asset Management Co., Ltd. at 24.83% and Yichang Minqiang Enterprise Management Partnership at 1.43% [3]

Core Viewpoint - Huachuang Technology (688151.SH) reported a significant decline in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The total operating revenue for the first three quarters reached 266 million yuan, representing a year-on-year decrease of 22.36% [1] - The net profit attributable to shareholders was 4.44 million yuan, showing a substantial decline of 83.92% year-on-year [1] - The basic earnings per share were reported at 0.01 yuan [1]

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-049 湖北华强科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事项具体内容公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务 ...

湖北华强科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | | | | 公司英文名称：Hubei Huaqiang High-Tech Co., Ltd. 第六条 公司住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业 园东临路 499 号 第七条 公司注册资本为人民币 34,450.00 万元。 第一条 为维护湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的 全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《中国共产党章程》等相关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业 基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开 展党的活动。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文 件的规定，由 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事会的 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北 华强科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，原则上外部董事应占多数 （外部董事指除董事职务以外不在公司担任任何其他职务的董事，包括独立董 事），独立董事不少于三分之一。根据需要由控股股东在外部董事中明确 1 名外 部董事召集人。 第四条 公司董事会设立审计与风 ...

第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，建立科学规范的决策机制，保障出资人、公司和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民 共和国资产监督管理暂行条例》、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下， 可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经理、董事会专门委员会等被授权 人。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项是指：年度生产经营计划、资本运 作事项、非土地房屋资产处置（核销）、境内固定资产投资、对外采购、资产重 组、产权转让、薪酬分配、福利待遇、重大风险管理、重大事项及其他决策事项 等。 湖北华强科技股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第四条 本办法所称成员单位包括公司全资、控股和参股子公司。 第五条 公司董事会制定授权决策方案，明确授权目的、授权对象、授权额 度标准、具体事项、行权要求、授权期限等授权具体内容和操作性要求。授权期 限一般不超过 3 年。 第六条 本办法适用于 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，建立健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公 司董事、高级管理人员的薪酬与考核工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由至少三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件的成就； 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 经董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董 ...