证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-049 湖北华强科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事项具体内容公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务 ...

湖北华强科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | | | | 公司英文名称：Hubei Huaqiang High-Tech Co., Ltd. 第六条 公司住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业 园东临路 499 号 第七条 公司注册资本为人民币 34,450.00 万元。 第一条 为维护湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的 全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《中国共产党章程》等相关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业 基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开 展党的活动。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文 件的规定，由 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事会的 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北 华强科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，原则上外部董事应占多数 （外部董事指除董事职务以外不在公司担任任何其他职务的董事，包括独立董 事），独立董事不少于三分之一。根据需要由控股股东在外部董事中明确 1 名外 部董事召集人。 第四条 公司董事会设立审计与风 ...

第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，建立科学规范的决策机制，保障出资人、公司和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民 共和国资产监督管理暂行条例》、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下， 可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经理、董事会专门委员会等被授权 人。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项是指：年度生产经营计划、资本运 作事项、非土地房屋资产处置（核销）、境内固定资产投资、对外采购、资产重 组、产权转让、薪酬分配、福利待遇、重大风险管理、重大事项及其他决策事项 等。 湖北华强科技股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第四条 本办法所称成员单位包括公司全资、控股和参股子公司。 第五条 公司董事会制定授权决策方案，明确授权目的、授权对象、授权额 度标准、具体事项、行权要求、授权期限等授权具体内容和操作性要求。授权期 限一般不超过 3 年。 第六条 本办法适用于 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，建立健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公 司董事、高级管理人员的薪酬与考核工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由至少三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件的成就； 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 经董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，明确董事会秘书职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规定和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 公司设置董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠 实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。董事会秘书具体负责信息披露工 作，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经 ...

Company Overview - Huachuang Technology (SH 688151) announced its second board meeting on October 28, 2025, where it reviewed the proposal for reappointing the auditing firm for the fiscal year 2025 [1] - As of the report, Huachuang Technology has a market capitalization of 7.5 billion yuan [1] Revenue Composition - For the fiscal year 2024, Huachuang Technology's revenue composition is as follows: - Pharmaceutical packaging and medical devices account for 64.75% - Special protection products account for 31.03% - Other businesses account for 4.22% [1]

湖北华强科技股份有限公司董事会 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-050 湖北华强科技股份有限公司 关于调整董事会提名委员会召集人的公告 变更后董事会提名委员会人员构成如下： | 提名委员会 | 刘洪川（召集人）、孙光幸、 | 孙光幸（召集人）、刘洪川、 | | --- | --- | --- | | 委员会名称 | 变更前 王广昌 | 变更后 王广昌 | 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整董事会提名委员会召集人的 议案》，具体情况公告如下： 根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》第一百三十七条"提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务 院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。"以及《中央企 业公司章程指引》第十四条"提名委员会主任委员由董事长担任。"之规定，拟 按照《中央企 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 07 日（星期五）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-052 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 10 月 30 日（星期四）至 11 月 06 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （office@hqtc.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 30 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-051 湖北华强科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...