湖北华强科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核算符合国家各项法律 法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《关于全面推进法治 央企建设的意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会审计与风险管理（含法治工作职 责）委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。 第三条 本工作细则适用于审计与风险管理委员会及本工作细则中涉及的有 关人员。 第二章 委员会组成 第四条 公司董事会审计与风险管理委员会由董事会任命 3 名或者以上董事 会成员组成，审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职 ...

第二条 公司依法设立董事长职务，并根据《公司章程》的规定，由董事长 担任公司法定代表人。 第三条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉的义务，维护公司利益，实践并弘扬公司的企业文化。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 湖北华强科技股份有限公司 董事长工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确湖北华强科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事长的职责、权限，现依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北华强科技股份有限公司董事会授权管理办法》的规定，结 合公司的客观实际和具体情况，特制定本细则。 第四条 公司董事会设董事长一人，董事长原则上由第一大股东提名，由公 司董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。 第六条 董事长的任职资格： （一）有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形势和市场发展 趋势的能力； （二）有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事与 总经理之间的关 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的 除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计与风险管理委员会成员辞职导致审计与风险管理委员会成员低于法定 最低人数，或者欠缺会计专业人士； （三）独立 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 促进公司规范运作、充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北华强科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经公司全体 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范独立董事行为，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《湖北华强科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包含 ...

湖北华强科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 法律、法规、规范性文件以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的媒 体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

湖北华强科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范湖北华强科技股份有限公司（下称"公司"） 的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《湖 北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供担保、抵押、质押或其他形式的担保，公司为子公司提供的担保视同为对 外担保。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前报公司审核批准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后 ...

湖北华强科技股份有限公司 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可 以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 的公司，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 第二章 董事候选人提名 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范董事的选举，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关 制度规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数 与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选 ...

湖北华强科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司按照上海证券交易所的安排持续披露募集资金使用情况和募集资金重 点投向科技创新领域的安排。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益 ...

湖北华强科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证关联交易的公允性，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北华强科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将 关联交易非关联化。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公 司的经营，损害公司利益。关联交 ...