证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-047 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技 股份有限公司章程》。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 监事会认为：2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司《2025 年第三季度 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-046 湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 《中华人民共和国证券法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技 股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 听取《2025 年三季度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》 （一）审议通过《2025 年三季度总经理工作报告》 公司董事会同意《2025 年三季度总经理工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日以现 场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。本次会议 的通知于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事 长孙光幸先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中董事刘榜劳先生 因工作原因未能 ...

湖北华强科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 | | -20,060.61 | | | 的冲销部分 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《上海证券交易所科创板公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《湖北华强科技股份有限公司信息披露管理制度》， 制定本制度。 湖北华强科技股份有限公司 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露 ...

第二章 组成人员 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 湖北华强科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提高公司核心竞争力，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华 强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会批准产生，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本细 则增补新的委员。 第三 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核算符合国家各项法律 法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《关于全面推进法治 央企建设的意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会审计与风险管理（含法治工作职 责）委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。 第三条 本工作细则适用于审计与风险管理委员会及本工作细则中涉及的有 关人员。 第二章 委员会组成 第四条 公司董事会审计与风险管理委员会由董事会任命 3 名或者以上董事 会成员组成，审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职 ...

第二条 公司依法设立董事长职务，并根据《公司章程》的规定，由董事长 担任公司法定代表人。 第三条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉的义务，维护公司利益，实践并弘扬公司的企业文化。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 湖北华强科技股份有限公司 董事长工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确湖北华强科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事长的职责、权限，现依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北华强科技股份有限公司董事会授权管理办法》的规定，结 合公司的客观实际和具体情况，特制定本细则。 第四条 公司董事会设董事长一人，董事长原则上由第一大股东提名，由公 司董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。 第六条 董事长的任职资格： （一）有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形势和市场发展 趋势的能力； （二）有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事与 总经理之间的关 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的 除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计与风险管理委员会成员辞职导致审计与风险管理委员会成员低于法定 最低人数，或者欠缺会计专业人士； （三）独立 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 促进公司规范运作、充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北华强科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经公司全体 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范独立董事行为，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《湖北华强科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包含 ...