湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘景伟，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业，硕士研 究生学历，中国注册会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 历任林业部林业基金管理总站贷款处干部、北京林业大学经济管理学院教师、北 京金城园林公司副总经理、岳华会计师事务所有限责任公司合伙人。现任信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现兼任非上市公司职务包括：首程控 股有限公司非执行董事，北京琴宗文化艺术有限责任公司监事，北京信永中和普 信管理咨询有限公司经理、执行董事，信永中和工程管理有限公司董事，北京全 电智领科技有限公司董事，信永中和管理咨询有限责任公司经理，信达金融租赁 有限公司独立董事，远洋集团控股有限公司独立董事；兼任北京燕京啤酒股份有 限公司独立董事（上市公司），2020 年 9 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司 ...

综上，我们同意提名刘颖斐女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议进行审议。 湖北华强科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 21 日 湖北华强科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《湖北华强科技股份有限公司章 程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人刘颖斐女士的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得 担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事及专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观 判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会。按照《公司章程》《湖 1 一、独立董事的基本 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪川，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士， 哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委员会仲裁员，北京安杰世泽律师事 务所合伙人。历任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅律师 事务所（Clifford Chance）伦敦、中国香港办公室访问律师，美国世达法律事务 所（Skadden, Arps）律师，北京怡文律师事务所合伙人，北京市世泽律师事务所 创始合伙人。现任北京安杰世泽律师事务所执委合伙人；现兼任江西智锂科技股 份有限公司董事（非上市公司）、航天智造科技股份有限公司独立董事、北京新 兴东方航空装备股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥64,982,273.26, a decrease of 46.44% compared to ¥121,337,392.45 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,883,115.36, down 86.69% from ¥14,146,460.31 year-on-year[4] - The company experienced a 40.29% year-on-year decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses[7] - Total revenue for Q1 2025 was ¥64,982,273.26, a decrease of 46.3% compared to ¥121,337,392.45 in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was ¥1,883,115.36, a significant decline of 86.7% from ¥14,146,460.31 in Q1 2024[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.005, compared to ¥0.04 in Q1 2024[18] - The weighted average return on equity was 0.04%, down from 0.34%, indicating a significant decline in profitability[4] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 136.29%, reaching ¥31,024,996.47, primarily due to a reduction in raw material procurement expenses[7] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥31,024,996.47, a recovery from a negative cash flow of ¥85,487,838.04 in Q1 2024[20] - Cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 1,851,695,136.12 to CNY 1,059,600,616.33, representing a decline of approximately 43%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥1,057,185,152.93, compared to ¥258,634,672.00 at the end of Q1 2024[20] - The company's current assets totaled CNY 3,492,424,523.94, down from CNY 3,516,308,710.02 in the previous period[13] - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,849,849,612.83, a slight decrease of 0.62% from ¥4,880,047,241.72 at the end of the previous year[5] - The total assets and equity of the company were ¥4,849,849,612.83 and ¥4,201,830,084.70 respectively as of the end of Q1 2025[15] Expenses and Liabilities - Total operating costs for Q1 2025 were ¥86,089,704.09, down 36.0% from ¥134,473,253.90 in Q1 2024[16] - Research and development expenses totaled ¥10,967,784.72, accounting for 16.88% of operating revenue, an increase of 5.04 percentage points compared to the previous year[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥10,967,784.72, down 23.5% from ¥14,368,760.86 in Q1 2024[16] - The company reported a significant decrease in sales expenses, which were ¥5,226,399.98 in Q1 2025, compared to ¥6,986,276.16 in Q1 2024[16] - Total liabilities decreased from CNY 680,270,484.09 to CNY 648,019,528.13, reflecting a decline of approximately 4.7%[14] - The total current liabilities decreased from CNY 351,397,921.80 to CNY 329,777,619.03, a decline of approximately 6.1%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,799[8] - There were no significant changes in the shareholder structure, with the largest shareholder, China Weapon Equipment Group, holding 45.52% of the shares[10][11] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable decreased from CNY 603,926,024.02 to CNY 528,652,061.56, a reduction of about 12.5%[12] - The company reported a decrease in inventory from CNY 216,378,590.48 to CNY 225,740,860.43, indicating a slight increase of about 4.5%[13] Future Outlook - The company will implement new accounting standards starting from 2025, which will affect the financial statements from the beginning of that year[21] - The company has not reported any new product developments or market expansions during this period[11] Revenue Decline Reasons - The decline in revenue was attributed to delayed orders for special protective equipment and a decrease in revenue from butyl rubber stopper products[7]

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 22,527,856.96 for the fiscal year 2024[6]. - The proposed cash dividend is RMB 0.434 per share, totaling RMB 14,951,300.00, which represents 90.07% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company achieved operating revenue of CNY 611,348,070.78 in 2024, a year-on-year increase of 6.74%[22]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 22,527,856.96, representing a significant increase of 184.26% compared to the previous year[22]. - The total profit for the year was 19.20 million RMB, an increase of 15.05 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 363.41%[35]. - The net profit attributable to shareholders was 14.15 million RMB in Q1, 12.50 million RMB in Q2, 0.95 million RMB in Q3, and a loss of 5.07 million RMB in Q4[28]. - The company achieved a significant increase in new customer development, generating over 20 million yuan from 86 new associated product varieties[38]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[158]. Cash Flow and Dividends - As of December 31, 2024, the total distributable profit was RMB 247,611,840.80, with the parent company having RMB 223,338,746.20 available for distribution[6]. - The company did not implement any share buybacks during the reporting period, with a total cash dividend and buyback amounting to RMB 20,291,050.00[6]. - The company's cash dividend distribution for 2023 was 2,859,350 RMB, with a subsequent distribution of 5,339,750 RMB for the first half of 2024[191]. - The cash dividend amount (including tax) distributed was CNY 20,291,050.00, representing 90.07% of the net profit attributable to ordinary shareholders[195][196]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years was CNY 49,229,050.00, with an average annual net profit of CNY 32,841,847.76, resulting in a cash dividend ratio of 149.90%[198]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 9.26%, an increase of 0.23 percentage points compared to the previous year[24]. - The company achieved a total R&D investment of ¥56,601,150.01, representing a 9.38% increase compared to the previous year[69]. - R&D investment accounted for 9.26% of total revenue, up from 9.03% in the previous year, indicating a 0.23 percentage point increase[69]. - The company completed 54 patent applications during the reporting period, including 25 invention patents, and received 34 new patent authorizations, with 13 being invention patents[66]. - The company is focusing on new materials and innovative manufacturing processes in the pharmaceutical packaging sector to enhance its competitive edge[64]. - The management team emphasizes the importance of R&D investment, targeting an increase of 20% in R&D budget for the upcoming fiscal year[157]. Market and Sales Performance - The main business of military products generated revenue of 189.68 million RMB, a year-on-year increase of 14.56%[36]. - The pharmaceutical packaging main business achieved revenue of 395.69 million RMB, with a year-on-year growth of 3.11%[36]. - The company is actively expanding into overseas markets, with export growth of 11% and 26% to Indonesia and South Korea, respectively[38]. - Domestic sales accounted for 98.1% of total revenue, with overseas sales primarily from pharmaceutical butyl rubber stoppers and multi-layer co-extruded films[99]. - The company is targeting the Southeast Asia and Middle East markets while initiating efforts to penetrate the European market[135]. Governance and Compliance - The audit report issued by Lixin Certified Public Accountants was a standard unqualified opinion[6]. - The company has not faced any significant issues regarding independence from its controlling shareholders[149]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on August 14, 2023, regarding issues in information disclosure and compliance operations[168]. - The company submitted a rectification report on September 8, 2023, addressing the issues raised in the regulatory warning[168]. - The board of directors includes independent directors who receive a remuneration of 120,000 RMB each for the year[154]. Operational Efficiency - The company achieved cost savings exceeding 19 million yuan through various efficiency improvement initiatives[41]. - The company has established a smart manufacturing workshop for butyl rubber stoppers, improving production efficiency by 51% and reducing operational costs by 20%[75]. - The company is committed to continuous R&D investment to maintain its competitive advantage in the special protective equipment sector[81]. - The company is enhancing the management of fundraising projects to improve the efficiency of capital use and accelerate the development of core materials[143]. Future Outlook - Future guidance suggests a potential revenue growth of 15% year-over-year, driven by new product launches[157]. - The company plans to enter the European market in Q1 2024, aiming for $75 million in revenue from this region[161]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[161]. - The company is planning to hold a second extraordinary shareholders' meeting in 2024 to discuss various proposals[173].

湖北华强科技股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《企业集团财务公司管理办法》的要 求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的定期财务报告，湖北华强科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）业务资质 1．财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构。持有其颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信 用代码为：911100007109336571。 2．财务公司注册资本 303,300 万元人民币，其中：中国兵器装备集团公司 （以下简称兵器装备集团）出 ...

湖北华强科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实中央经济工作会议、中央金 融工作会议精神，根据国务院国资委《关于印发<提高央企控股上市公司质量工 作方案>的通知》等相关文件要求，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 27 日发布《湖北华强科技股份有限公司 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 24 日发布了《湖北华强科技股份有限 公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的进展报告》。2024 年度，公 司积极贯彻落实行动方案内容，在聚焦主营业务，在提升公司经营效率、加强市 场竞争力、保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 公司将继续响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，着力推动上市公 司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资 本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，践行以投资者为本的发展理念，实 现上市公司高质量发展，树立良好的资本市场形 ...

湖北华强科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，湖北华 强科技股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年度审计工作过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信在资质条件等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 签字注册会计师（项目合伙人）1：许培梅，2001 年成为注册会计师，2008 一、资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-020 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到刘景伟先生递交的书面辞职报告，刘景伟先生因其个 人工作原因申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员（召集人）、 董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。 由于刘景伟先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一且独立 董事中欠缺会计专业人士，因此刘景伟先生将继续履行董事会及相应专委会职责 至新任独立董事选举产生之日。截至本公告披露日，刘景伟先生未持有公司股票。 刘景伟先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 1 二、变更独立董事情况 湖北华强科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨变更独立董事、董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...