证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-044 湖北华强科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技股份有限公司会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 192 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 267,365,307 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 267,365,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.6096 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

力.州大厦 A 座 14-16 层 Beijing Dacheng Law Offices, LLP(Yichang) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District 443000, Yichang, Hubei, China 北京大成(宜昌)律师事务所 关于湖北华强科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 www.dacheng.com 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16 层(443000) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District ,443000, Yichang, Hubei, China Tel:+86 027-6919599 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-015 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 ☑路演活动 | | | □ 现场调研 □其他 | | | 参与单位名称 | | 稳泰基金、兴聚基金、平安基金、银河证券、江海证券、深 圳吉石资本、融中投资、卫光生物、深圳瑞沃德、九水投 | | | 资、天源资产评估 | | | 时间 | 2024 年 12 月 8 | 日（星期日）下午 14:00-16:00 | | 地点 | | 深圳市光明区天安云谷国际会议中心会议厅 | | 上市公司 | | | | 接待人员姓名 | ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company participated in the "Q3 2024 Earnings Presentation" at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center on December 2, 2024 [1][2] - The event was attended by key personnel including the General Manager and Secretary of the Board [2] Group 2: Cost Control Measures - The company has implemented measures to enhance quality and efficiency, focusing on lean management and cost control [4] - Accounts receivable have decreased year-on-year, and inventory has also been reduced [4] - The company is utilizing commercial bills and supply chain finance to save on funding costs [4] Group 3: Q3 Financial Performance - For Q3 2024, the company reported revenue of 34,200 million yuan and a total profit of 2,709 million yuan [4] - Strategies to improve operational quality include expanding market reach and optimizing product market structure [4] - The company is focusing on technological innovation and increasing investment in research and development [4]

2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 湖北华强科技股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 ：关于聘请 2024 | | 年度审计机构的议案 | 6 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 湖北华强科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北华强科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-043 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （ ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-042 湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场会议方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式送达公司全体监事。本 次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北华强科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-041）。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-041 湖北华强科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司 业务发展、审计工作需求等情况，公司拟变更 2024 年度审计会计师事务所，拟 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2024 年 度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作。公司就本次变 更会计师事务所事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方均已明确 知悉本事项且对本次变更无异议。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-040 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 02 日（星期一）下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日（星期一）至 11 月 29 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （office@hqtc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

湖北华强科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|----------- ...