湖北华强科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范独立董事行为，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《湖北华强科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包含 ...

湖北华强科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 法律、法规、规范性文件以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的媒 体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

湖北华强科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范湖北华强科技股份有限公司（下称"公司"） 的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《湖 北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供担保、抵押、质押或其他形式的担保，公司为子公司提供的担保视同为对 外担保。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前报公司审核批准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后 ...

湖北华强科技股份有限公司 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可 以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 的公司，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 第二章 董事候选人提名 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范董事的选举，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关 制度规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数 与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选 ...

湖北华强科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司按照上海证券交易所的安排持续披露募集资金使用情况和募集资金重 点投向科技创新领域的安排。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益 ...

湖北华强科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证关联交易的公允性，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北华强科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将 关联交易非关联化。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公 司的经营，损害公司利益。关联交 ...

湖北华强科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，实现公司整体利益最大化 和保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投 资者关系管理工作指引》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权益行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理工作包括公司在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（以 下简称"上证 e 互动平台"）发布各类信息的行为。 1 （一）促进公司与投资者之间的良性关系 ...

湖北华强科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东会职责和程序，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法 律、行政法规、规范性文件及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ...

湖北华强科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理制度，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及范围 （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； （七）公司的董事或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责； （八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-048 湖北华强科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定部分基 本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司部分基本管理制度的议案》，于同日召开第二届监事会第十一次会 议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会发布 的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，以及国资 委、集团公司关于监事会改革的文件要求，公司拟不再设置监事会、监事，《公司法》 规定的监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《湖北华强科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关制度有关监事会、监 ...