国投证券股份有限公司 关于路德生物环保科技股份有限公司 开展资产池业务事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德 生物环保科技股份有限公司（简称"路德环境"或"公司"）的保荐机构和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，对路德环境及其控股子公司本次开展资产池业务及相 互担保事项进行审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 路德环境于2025年4月17日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存 量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司（含新增或 新设子公司）拟与国内商业银行开展总计不超过人民币17,000万元的资产池业 务，资产池业务开展期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度 股东大会召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环滚动使用，具体每笔 发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。本事项尚需提交 公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指 ...

路 1 号 WI IVIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 路德生物环保科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00516 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.nof.get 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.got/ t and a 告 报 计 E 大信审字[2025]第 2-00516 号 路德生物环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 路德生物环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00086 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00086 号 路德生物环保科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了路德生物环保科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股 东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了大信审字[2025]第 2-00516 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《路德生物 环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层和治理层的责任 根据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 9 号――财务类退市指标： ...

国投证券股份有限公司 关于路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名为安信 证券股份有限公司）作为路德生物环保科技股份有限公司（简称"路德环境"或"公 司"）的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对路德 环境 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德生物环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为每 股 15.91 元，募集资金总额为 36,529.36 万元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.8 ...

ni TAHC 泰和泰 泰和泰（武汉）律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项 之 法律意见书 二〇二五年四月十七日 泰和泰 (武汉)律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项 之法律意见书 致:路德生物环保科技股份有限公司 泰和泰（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）受路德生物环保科技股份有 限公司（曾用名"路德环境科技股份有限公司"以下简称"公司"）委托，作为公 司 2020 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾 问为公司本次激励计划提供专项法律服务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会")领布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第４号——股权激励信息披 露》（以下简称"《自律监管指南４号》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上 ...

国投证券股份有限公司 关于路德生物环保科技股份有限公司 为控股子公司融资提供反担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德生物 环保科技股份有限公司（简称"路德环境"或"公司"） 的保荐机构和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，对路德环境为控股子公司融资提供反担保事项进行审慎核查， 具体核查情况和核查意见如下： 一、反担保情况概述 （一）基本情况 公司控股子公司四川永乐路德生物科技开发有限公司（以下简称"永乐路 德"）因经营发展需求，拟向泸州银行股份有限公司古蔺支行申请流动资金贷款 2,000 万元，贷款期限最长不超过 3 年；申请固定资产投资贷款 4,000 万元，贷 款期限最长不超过 10 年。古蔺国资公司为上述融资提供连带责任保证担保，公 司拟向古蔺国资公司提供反担保，担保额度不超过 6,000 万元，担保金额及担保 期限与上述贷款总额及贷款期限相对应。 （二）内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司 ...

路德生物环保科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00517 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】 th 移 1 号 22 = 2206 WUYIGE Certified Public Accountants Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00517 号 路德生物环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了路 德生物环保科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 ...

路德生物环保科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东会的召集 18 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | | 第一节 | 董事 30 | | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 独立董事 39 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | | 第五节 | 董事会秘书 47 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | | 第一节 | 财务 ...