路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-021 路德生物环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事成员的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事成员的议案》，具体提名情况如下（简 历附后）： 1、经董事会提名并经提名与薪酬委员会资格审核通过，公司董事会同意提 名季光明先生、季维宽先生、沈水宝先生为公司第五届 ...

路德生物环保科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司独立董事张龙平先生、曾国安先生、陈雄先生对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。董事会通过核查 独立董事的任职履历、自查文件等资料，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张龙平先生、曾国安先生、陈雄先生的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 路德生物环保科技股份有限公司董事 ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会成员为张龙平先生、曾国安先生、罗茁先生、沈水宝 先生。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 补选董事、独立董事的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由董事罗茁先生变更 为董事沈水宝先生，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 公司第四届董事会审计委员现由 3 名委员组成，分别为独立董事张龙平先 生、独立董事曾国安先生与董事沈水宝先生，其中主任委员由会计专业人士张龙 平先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的 要求。 路德生物环保科技股份有限公司 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《路德生物环 保科技股份有限公司公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，2024 ...

路德生物环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人路德生物环保科技股份有限公司董事会,现提名陈雄为路德牛物环保 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与路德生物环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

路德生物环保科技股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营业务开展及确保资金安全的前 提下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 （二）投资品种 购买流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理 财产品及其他金融类产品。 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-010 路德生物环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影 响公司日常经营业务的开展，保证运营资金需求及确保资金安全的前提下，使用 不超过 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性 ...

路德生物环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing,China,100083 大信专审字[2025]第 2-00084 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00084 号 路德生物环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了路德生物环保科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具大信审字[2025] 第 2-00516 号审计报告。在对上述财务报表审计基础 ...

路德生物环保科技股份有限公司 二、《公司章程》及相关制度的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订， 重点修订内容如下： | 序号 | 第二条 | 修订前 | | | | 第二条 | 公司系依照《公司法》《中华人民共 | 修订后 公司系依照《公司法》《中华人民 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 和国公司登记管理条例》和其他有关规定， | 共和国市场主体登记管理条例》和其他有关 | | | | 1 | | | | | | | 以发起方式设立的股份有限公司。 | 规定，以发起方式设立的股份有限公司。 | | | | | | | | | | | 公司在武汉市工商行政管理局登记，取得营 | 公司在武汉东湖新技术开发区市场监督管 | | | | | 业 执 ， 统 914201007893 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 路德生物环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人路德生物环保科技股份有限公司董事会,现提名蒋天文为路德生物环 保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 联资格,与路德生物环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-018 路德生物环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 路德生物环保科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家 ...