路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-019 路德生物环保科技股份有限公司 关于公司为控股子公司融资提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人名称：古蔺县国有资产经营有限责任公司（以下简称"古蔺国 资公司"）,与路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关 联关系。 本次反担保金额：本次反担保金额不超过 6,000 万元，具体以最终签订 的反担保合同为准。 一、反担保情况概述 （一）基本情况 公司控股子公司四川永乐路德生物科技开发有限公司（以下简称"永乐路 德"）因经营发展需求，拟向泸州银行股份有限公司古蔺支行申请流动资金贷款 2,000 万元，贷款期限最长不超过 3 年；申请固定资产投资贷款 4,000 万元，贷 款期限最长不超过 10 年。古蔺国资公司为上述融资提供连带责任保证担保，公 司拟向古蔺国资公司提供反担保，担保额度不超过 6,000 万元，担保金额及担保 期限与上述贷款总额及贷款期限相对应。 （二）内部决策程序 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-017 路德生物环保科技股份有限公司 关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （二）公司2025年度日常关联交易的预计 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的与关联方发生的日常关联 交易，是基于路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司正常经营的需要，遵循自愿平等、公允合理的原则，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司不会 对关联方形成依赖。 2023 年度，公司控股子公司绍兴路德环保技术有限公司（以下简称"绍 兴路德"）与关联方浙江林盛建设发展有限公司（以下简称"林盛建设"）签订 工程建设合同，将"建筑泥浆固化处置中心安全生产改造项目"委托给林盛建设 实施。本次日常关联交易事项已经公司四届董事会第七次会议、第四届监事会 ...

路德生物环保科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司独立董事张龙平先生、曾国安先生、陈雄先生对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。董事会通过核查 独立董事的任职履历、自查文件等资料，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张龙平先生、曾国安先生、陈雄先生的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 路德生物环保科技股份有限公司董事 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): 路德生物环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人路德牛物环保科技股份有限公司董事会,现提名史永为路德生物环保 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与路德生物环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-021 路德生物环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事成员的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事成员的议案》，具体提名情况如下（简 历附后）： 1、经董事会提名并经提名与薪酬委员会资格审核通过，公司董事会同意提 名季光明先生、季维宽先生、沈水宝先生为公司第五届 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-018 路德生物环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 路德生物环保科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-009 路德生物环保科技股份有限公司 关于 2025 年度综合授信额度及为子公司授信担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要事项提示： 本次授信额度：路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "路德环境"）及合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）预计向银行 等金融机构申请总额度不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司（含子公司）拟使用包括 但不限于自有的土地使用权、房产、专利、票据等资产提供抵押或质押担保。 担保方：路德生物环保科技股份有限公司 被担保方：均为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）， 含路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称"古蔺路德"）、路德生物环 保技术（金沙）有限公司（以下简称"金沙路德"）、路德生物环保技术（遵义） 有限公司（以下简称"遵义路德"）、路德生物环保技术（亳州）有限公司（以 下简称"亳州路德"）、四 ...

路德生物环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing,China,100083 大信专审字[2025]第 2-00084 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00084 号 路德生物环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了路德生物环保科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具大信审字[2025] 第 2-00516 号审计报告。在对上述财务报表审计基础 ...

路德生物环保科技股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营业务开展及确保资金安全的前 提下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 （二）投资品种 购买流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理 财产品及其他金融类产品。 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-010 路德生物环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影 响公司日常经营业务的开展，保证运营资金需求及确保资金安全的前提下，使用 不超过 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性 ...

路德生物环保科技股份有限公司 二、《公司章程》及相关制度的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订， 重点修订内容如下： | 序号 | 第二条 | 修订前 | | | | 第二条 | 公司系依照《公司法》《中华人民共 | 修订后 公司系依照《公司法》《中华人民 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 和国公司登记管理条例》和其他有关规定， | 共和国市场主体登记管理条例》和其他有关 | | | | 1 | | | | | | | 以发起方式设立的股份有限公司。 | 规定，以发起方式设立的股份有限公司。 | | | | | | | | | | | 公司在武汉市工商行政管理局登记，取得营 | 公司在武汉东湖新技术开发区市场监督管 | | | | | 业 执 ， 统 914201007893 ...