路德生物环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人路德生物环保科技股份有限公司董事会,现提名陈雄为路德牛物环保 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与路德生物环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 路德生物环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人路德生物环保科技股份有限公司董事会,现提名蒋天文为路德生物环 保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任路德生物环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 联资格,与路德生物环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-009 路德生物环保科技股份有限公司 关于 2025 年度综合授信额度及为子公司授信担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要事项提示： 本次授信额度：路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "路德环境"）及合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）预计向银行 等金融机构申请总额度不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司（含子公司）拟使用包括 但不限于自有的土地使用权、房产、专利、票据等资产提供抵押或质押担保。 担保方：路德生物环保科技股份有限公司 被担保方：均为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）， 含路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称"古蔺路德"）、路德生物环 保技术（金沙）有限公司（以下简称"金沙路德"）、路德生物环保技术（遵义） 有限公司（以下简称"遵义路德"）、路德生物环保技术（亳州）有限公司（以 下简称"亳州路德"）、四 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-014 路德生物环保科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 2、合作银行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存量金融资产， 提高资产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司（含新增或新设子公司） 拟与国内商业银行开展总计不超过人民币 17,000 万元的资产池业务，资产池业 务开展期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环滚动使用，具体每笔发生额授 权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。本事项尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有 ...

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-023 路德生物环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号（路德环境） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-005 路德生物环保科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法 规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审阅，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告》的程 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-004 路德生物环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席 董事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和 表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

路德生物环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688156 证券简称：路德环境 路德生物环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 63,074,491.09 67,954,689.05 -7.18 归属于上市公司股东的净利润 1,254,440.92 5,673,773.52 -77.89 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 723,085.83 5,075,845.7 ...

路德生物环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 278 公司代码：688156 公司简称：路德环境 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"。 上述2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次 会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人季光明、主管会计工作负责人胡卫庭及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫庭 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-007 路德生物环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟不进行利润分配的预案已经公司第四届董事会第二十三次会议、 第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、2024 年度利润分配方案基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-56,551,531.55 元，母公司实现净利润-45,353,831.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 137,202,171.22 元， 母公司未分配利润为 92,198,965.12 ...