证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-106 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,896,307 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,896,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.7920 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥289,441,236.39, representing a year-on-year increase of 25.31%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥814,595.92, while the net profit for the year-to-date period decreased to -¥43,663,965.98[5] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥708,584,860.64, an increase of 21.7% compared to ¥582,176,048.76 in the same period of 2022[22] - Operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥765,192,925.77, up from ¥615,045,007.32 in 2022, reflecting a 24.4% increase[22] - Net loss for the third quarter of 2023 was ¥44,934,539.09, compared to a net loss of ¥24,603,879.50 in the same quarter of 2022, indicating a worsening of 82.6%[24] - The total operating profit for the first three quarters of 2023 was -¥58,031,824.75, worsening from -¥36,250,752.84 in the same period of 2022[23] - The net loss for the first three quarters of 2023 was ¥31,363,345.20, compared to a net loss of ¥16,951,418.87 in the same period of 2022, indicating a worsening of 85.5%[31] Research and Development - The R&D investment totaled ¥27,618,939.28 in Q3 2023, accounting for 9.54% of operating revenue, a decrease of 2.63 percentage points compared to the previous year[6] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥61,142,576.75, an increase of 15.5% from ¥52,823,012.98 in the previous year[23] - Research and development expenses increased to ¥61,008,728.92, compared to ¥51,512,838.07 in the previous year, marking a 18.3% increase[30] - The company plans to continue investing in R&D and sales, which has led to increased expenses in the current reporting period[12] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 reached ¥1,448,861,631.36, reflecting a 5.97% increase from the end of the previous year[6] - The total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥991,448,531.88, an increase from ¥941,647,201.16 at the end of 2022[18] - The total non-current assets as of September 30, 2023, are ¥457,413,099.48, up from ¥425,559,495.76 at the end of 2022[18] - Total liabilities increased to ¥710,975,486.99 in Q3 2023 from ¥590,791,155.47 in Q3 2022, marking a rise of 20.3%[20] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥738,341,524.93 in Q3 2023 from ¥773,889,497.32 in Q3 2022, a decline of 4.6%[20] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,591,008,756.37, an increase from CNY 1,446,805,177.08 as of December 31, 2022[29] - Total liabilities increased to CNY 795,248,364.68 as of September 30, 2023, compared to CNY 626,149,248.23 as of December 31, 2022[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥76,123,559.40, a significant decrease of 363.47% compared to the previous year[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 765,203,094.82, an increase of 8.6% compared to CNY 704,592,755.87 in the same period of 2022[26] - Net cash outflow from operating activities was CNY -76,123,559.40 for the first three quarters of 2023, compared to a net inflow of CNY 28,892,440.31 in the same period of 2022[26] - Cash inflow from investment activities decreased significantly to CNY 20,045,695.40 in Q3 2023 from CNY 298,418,324.49 in Q3 2022, representing a decline of approximately 93.3%[27] - Net cash outflow from investment activities was CNY -23,875,762.62 in Q3 2023, compared to a net inflow of CNY 4,691,109.05 in Q3 2022[27] - Cash inflow from financing activities increased to CNY 431,507,421.88 in Q3 2023, up from CNY 181,871,522.83 in Q3 2022, marking an increase of approximately 137.3%[27] - Net cash inflow from financing activities was CNY 119,120,449.99 in Q3 2023, compared to CNY 1,928,055.75 in Q3 2022[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 3,579[13] - The largest shareholder, Shenzhen Jisr Investment Development Co., Ltd., holds 21,641,000 shares, accounting for 23.49% of total shares[14] - Wang Kang, a significant shareholder, owns 5,548,398 shares, representing 6.02% of total shares[14] Future Outlook - The company has not provided any future outlook or performance guidance in the current report[16]

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年第三 季度报告》并予以汇报。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-104 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室现场召开第三届监事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现 公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体 成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚 ...

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年第三 季度报告》并予以汇报。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-103 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 3 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程 序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季 1 度报告的内容与格式符合相关规定，公允地 ...

深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 ...

更正前： （六）审议通过《关于调整公司 2023 年度综合授信额度的议案》 …… 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-102 深圳市有方科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议公告 的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有方 科技：第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-096）， 经公司自查，因表格某行粘贴错误，导致部分文字内容有误，现对该 公告内容进行更正，具体情况如下： 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的 不便，公司深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作, 提高信息披露质量，敬请投资者谅解。 | 拟申请授信的银行和金 | 拟申请的综合授信额度 | 综合授信额度主要内容 | | --- | --- | --- | | 融机构 | | | | …… | …… | …… | | ...

深圳市有方科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理办法 第一章 总则 第三条 本办法所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上海证券交易 所科创板股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本办法所称"资金占用"，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用； 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其它支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债 务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方 资金，为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其它在没 有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。 第五条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 1 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的 合法权益。公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反本办法规定给公 司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理 ...

深圳市有方科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳市有方科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》 等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内部机构或职能部门、控股子公司、分公司、具 有重大影响的参股公司的财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行 的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指对企业的财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、实现 目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会审计委员会下设立审计部作为内部审计机构，对公司 财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施情况进行检查监督。审 计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作，董事长是内部审 计工作第一责任人。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下或者与财务部门合署 办 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-099 深圳市有方科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 二、非独立董事补选情况 1 董事会根据《公司法》《公司章程》对非独立董事候选人提名的 规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，并 征求了非独立董事候选人本人意见，董事会提名罗伟先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 上述董事会非独立董事候选人经 2023 年第六次临时股东大会审 议通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会，其任期 自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、非独立董事任期辞职情况 公司非独立董事喻斌先生因个人职业发展和工作精力分配 ...