证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-109 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。 公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同 时引进公司关联方和员工跟投以共同分担经营风险，各方共同出资设 立东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准） （以下简称"有方电力"），主要从事电力开关、电力传感器、输配电 1 具 体 内 容 详 见 公 ...

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及深圳市 有方科技股份有限公司(以下简称 "公司")的《独立董事工作制度》《关联交 易管理办法》等相关法律规定,公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议, 会议于 2023年11月 23 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司过 半数独立董事共同推举独立董事郭瑾女士召集并主持,应出席独立董事 3人,实 际出席独立董事3人。独立董事本着独立客观的原则,在专门会议上审议了如下 关联交易事项并发表了审查意见: 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司因业务规划需要,拟引进合作方的技术资源和生产资源,同时拟引进公 司关联方和员工跟投以共同分担风险,各方共同出资设立合资公司东莞有方电力 技术有限公司(以市场监督管理局核定的名称为准)。由于本次对外投资公司董 事王慷、杜广、张楷文、罗伟拟共同投资,因此本次对外投资设立控股子公司事 项构成关联交易。 我们认为,该笔关联交易符合公司在智能电网领域 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 对外投资相关事项暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，对有方科技对外投资事项暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟设立控股子公司东莞有方电力技术有限公司（以下简称"有方电力"）。 其中公司拟以自有资金投资 550 万元，出资比例 55%；关联方王慷、杜广、张楷 文、罗伟拟以自有资金共同投资 315 万元，出资比例 31.5%；其他非关联方拟以 自有资金投资 135 万元，出资比例 13.5%。 公司拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下简称"有方智 行"）。有方智行注册资本 1,000 万元，其中公司认缴出资 800 万元，关联方王 兵认缴出资 200 万元。 二、关联关系说明 王慷、杜广、张楷文、罗伟为公司董事；王兵持有公司控股子公司有方智 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-110 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室现场召开第三届监事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同 时引进公司关联方和员工跟投以共同分担经营风险，各方共同出资设 立东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准） （以下简称"有方电力"），主要从事电力开关、电力传感器、输配电 设备等产品的研发、生产和销售。 1 由于本次公司对外投资公司董事 ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市有方科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 和《深圳市有方科技股份有限公司公司章程》等规定,我们作为深圳市有方科技 股份有限公司独立董事,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第三届董事会第 二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、对《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见 经审议,我们认为,本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项,符合公 司战略规划和业务调整规划,本次关联交易将导致公司合并报表范围发生变化, 本次关联交易遵循了公平、公正、平等、自愿的市场原则,关联董事在审议关联 交易相关事项时进行了回避表决,董事会的审议和表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此,我们同意公司与关联方共同出资设立东莞有方电力技术有限公司。 二、对《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》的独立意见 经审议,我们认为,本次注销控股子公司暨关联交易事项,符合公司战略规 划和业务调整规划,本次关联交易将导致 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-网上集体接待日001 日期：2023年11月15日 投资者关系活动 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 R其他（网上集体接待日） 参与单位名称及 深圳上市公司协会和全景网组织了“沟通促进互信，质量提 人员姓名 振信心，助力上市公司可持续发展”——2023年深圳辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动，公司和广大投资者/关 ...

Group 1: Company Overview - Shenzhen Youfang Technology Co., Ltd. was established in 2006, focusing on cloud management and IoT solutions, providing stable and secure big data solutions for digital transformation in traditional industries [4]. Group 2: Market Entry and Strategy - The company began entering the data storage market in June 2023 by registering a dedicated subsidiary and forming strategic partnerships with leading industry players [5][6]. - The domestic storage market is estimated to be a trillion-level market, with significant growth potential due to policies favoring domestic products [7]. Group 3: Business Progress and Future Plans - In August 2023, the company signed a data storage disaster recovery contract worth RMB 42,606,911, which has been delivered, with additional orders expected [6]. - The company aims to focus on high-end storage as a key development direction, with an average gross margin expected to exceed 20% [7]. Group 4: Customer Base and Market Focus - The primary customer base includes large data centers and vertical sectors such as finance, oil, and electricity, particularly targeting large B-end clients with high demands for domestic and secure data solutions [7]. Group 5: Expansion into Computing Power - The initial motivation for entering the computing power market was to drive storage business growth, but subsequent policy changes led to a focus on computing power leasing [8].

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-107 深圳市有方科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市有方科技股份有限公 司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“沟通促进互信，质量提振 信心，助力上市公司可持续发展--2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公司高管将在线就投资者关心的问题， ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-108 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于11月15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nw@neoway.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 董事长、总经理：王慷 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 16 日 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 遮恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话:021-55989888 传真: 021-55989898 邮编:200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20220386-00007 号 致:深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第六次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2023年11月2日(星期四)召开。德恒上 海律师事务所(以下简称"本所")受公司委托,指派谢强律师、胡宝月律师(以 下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则 ...