证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-013 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《公司章程》相关规定和制度，综合考虑公实际情况并参考所处行业及地 区同类岗位薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 经董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会 第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司董事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2023 年度领取薪 酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事回避表决，涉及董事、监事薪 酬的相关议案将直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本方案适用对象：公司 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-010 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（华青路 1288 号）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海赛伦生物技术股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-51028018 上海 赛 伦 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2024]17010 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.cov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.cov.cn） 上一 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 17010 号 上海赛伦生物技术股份有限公司董事会: 我们审计了上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议 各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任 职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务。本人具有 《公司章程》相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能 够保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事 2023 年度履职概况 庄建伟：男，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 ...

天 职 业 字 [2024]16983 号 上海赛伦生物技术股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 . 内部控制审计报告 天职业字[2024]16983 号 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛伦生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海赛伦生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为刘军岭先生、傅以尚先生、叶榅平先生。根据《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况 提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事刘军岭先生、傅以尚先生、叶榅平先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客 观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其 履职行为符合《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 190,144,196.65, representing a 9.14% increase compared to CNY 174,221,005.91 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 39.60% to CNY 38,774,331.63 from CNY 64,198,283.70 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities fell by 51.67% to CNY 32,819,923.92, down from CNY 67,913,773.25 in 2022[22]. - The basic earnings per share decreased by 42.86% to CNY 0.36 from CNY 0.63 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 46.37% to CNY 24,001,855.26 from CNY 44,756,410.48 in 2022[21]. - The total assets decreased by 3.26% to CNY 1,128,472,545.63 from CNY 1,166,487,618.62 in the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.19% to CNY 1,085,840,605.47 at the end of 2023, down from CNY 1,121,631,273.84 at the end of 2022[22]. - The company reported a significant non-operating income of 14.77 million yuan, down from 19.44 million yuan in the previous year[29]. - The company achieved operating revenue of CNY 190.14 million in 2023, a year-on-year increase of 9.14%[34]. - The sales revenue of antivenom serum reached 155.87 million yuan, growing by 11.31% compared to the previous year[34]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 15.99% of operating revenue, an increase of 7.12 percentage points from 8.87% in 2022[23]. - The company increased its research and development (R&D) investment to ¥30,411,906.84 in the current year, a 96.75% increase from ¥15,457,131.29 in the previous year[79]. - The company is actively developing new products, including a rapid diagnostic reagent for cobra venom, which has entered the clinical trial phase[37]. - The company is advancing its innovative drug development project for anti-viper snake serum, which is expected to enter phase II clinical trials in January 2024[78]. - The company has developed unique emergency rescue products, including antivenoms for various snake bites, which are the only ones produced domestically[87]. - The company has established a significant technological advantage in the production of antivenoms, supported by proprietary technologies and patents in various critical processes[88]. - The company is conducting clinical research on a rapid diagnostic reagent for snake venom, with a total investment of ¥1,350,000 in the current period[82]. - The company is working on multiple projects, including anti-rabies serum and anti-bee venom serum, with significant investments and progress in clinical research stages[81]. Market Position and Strategy - The company specializes in the research, development, production, and sales of antivenom and antitoxin drugs, covering the entire industry chain from new drug development to sales[38]. - The company is currently the only producer of antivenom serum for snake bites in China, indicating a unique market position[55]. - The antivenom products are listed in the World Health Organization's essential medicines list, significantly reducing the incidence and mortality rates of snake bites[39]. - The company plans to enhance promotional efforts to increase the coverage of antivenom serum products, aiming to reduce fatalities and disabilities caused by snake bites[58]. - The company is positioned in the biopharmaceutical sector, specifically in the antivenom and antitoxin subfield, which is characterized by high innovation and significant market potential[49]. - The biopharmaceutical industry in China is experiencing rapid growth, driven by increasing healthcare spending and expanding insurance coverage, indicating a promising market outlook[50]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings, particularly in the anti-snake venom serum product line[24]. Corporate Governance - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The board of directors was fully present at the meeting to approve the annual report[5]. - The company has not engaged in labor outsourcing, maintaining a fully in-house workforce[196]. - The company has a clear and structured compensation policy that includes competitive salaries and performance incentives to motivate employees[194]. - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no non-operating fund occupation[162]. - The company held two shareholder meetings and seven board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[160]. - The company appointed two new independent directors during the reporting period, enhancing governance and oversight[161]. - The company emphasized investor relations, utilizing various channels for communication and feedback from shareholders[162]. Risks and Challenges - The company faces risks related to potential price controls or competition that could lead to reduced sales prices for its products[95]. - The company faces risks related to a single product structure, primarily relying on snake antivenom and tetanus immunoglobulin[98]. - There is a risk of market promotion progress falling short of expectations, which could negatively impact product sales[99]. - The company relies on a limited number of suppliers for horses used in the production of its antivenom products, posing a risk of supply shortages[97]. - The company’s antivenom serum products are facing competition from traditional Chinese medicine and other alternative treatments, which may affect market penetration[58]. Future Outlook - The company plans to enhance its competitive edge by upgrading production processes to improve product purity and reduce adverse reactions in the antiserum and antitoxin sector[152]. - The company plans to strengthen market expansion and R&D innovation in 2024, aiming to improve product market application and operational efficiency[156]. - The company will advance the clinical research of antivenom products and rapid diagnostic kits in 2024, including multiple clinical studies and regulatory submissions[157]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of approximately 10% for the upcoming fiscal year[170]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce its carbon footprint by 20% over the next five years[170].

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上海赛伦生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"赛伦生物"）首次公开发行股票并 在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对赛伦生物 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了认真审慎的专项核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]204 号）的批准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股 2,706 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 33.03 元，公司收到募集资金总额为 89,379.18 万元，扣除发行费用 10,886.82 万元，募 集资金净额为 78,492.36 万元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 4 日全部 ...

Group 1: Market Overview - The company is the only domestic manufacturer of anti-snake venom serum, which is the only effective treatment for snakebite poisoning [4] - The market for anti-snake venom serum is influenced by factors such as ecological improvements, climate conditions, and natural disasters [4] - There is a lack of precise statistics on the number of snakebite patients each year, but the application level of anti-snake venom serum is gradually improving [4] Group 2: Competitive Landscape - Competing products for anti-snake venom serum include traditional Chinese medicine and folk remedies, which serve different therapeutic purposes [5] - The market share of tetanus immunoglobulin products is dominated by tetanus antitoxin, with anti-snake venom immunoglobulin being significantly cheaper and safer [6][7] - The company is working on academic promotion to increase its market share in the tetanus immunoglobulin market [7] Group 3: Usage and Administration - The number of anti-snake venom serum doses used varies significantly across regions and medical institutions due to differences in patient conditions and treatment practices [6] - Anti-snake venom serum should be administered as soon as possible after a snakebite, with intravenous drip being the recommended method [6] - The application of anti-snake venom serum is expanding in primary healthcare institutions, with increasing usage in community hospitals [8] Group 4: Insurance and Reimbursement - Anti-snake venom serum is included in the "Class A" category of the National Basic Medical Insurance, Work Injury Insurance, and Maternity Insurance drug catalog [8] - Reimbursement policies for anti-snake venom serum vary by province, city, insurance type, and level of medical institution [8] Group 5: Research and Development - The company is currently developing a rapid diagnostic reagent for snake venom, which is still in the research phase and has not yet been priced [7] - The anti-rabies serum product is undergoing technical improvements and is not yet available for sale [8]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况 （一）现金管理目的 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上海赛伦生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"赛伦生物"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及业务规则的规定，就赛伦生物 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]204 号）的批准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股 2,706 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 33.03 元，公司收到募集 ...