上海市锦天城律师事务所 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海赛伦生物技术股份有限公司 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。上 海市锦天城律师事务所（下称"本所"）经公司董事会聘请，委派裴振宇、吕希菁 律师（下称"经办律师"）出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）和《上海赛伦生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律 意见。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/ ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-015 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于参加 2023 年度生物制品专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00-17:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 1 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） 下午 15:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 二、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权 委托书等，经验证后方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表 决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | ...

上 海 赛 伦 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]16982 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bf.gov.cn）"进行查 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]16982 号 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 赛伦生物管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 汛的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议 各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 章建康：男 1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中欧国 际工商学院（CEIBS）工商管理硕士、美国伊利诺伊州 Dominican 大学医学图书 和信息学硕士和复旦大学文学学士学位以及上海市卫生局颁发的公共卫生专业 毕业证书，副研究员。曾任上海生物制品研究所国际生物制品学杂志编辑、所长 办公室主任、所长助理和运营副所长，美国血液技术公司（Haemonetics）中国区 首任总经理，世界适宜卫生科技组织（PATH）驻华首席代表 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，持续提升经营质量、规范治理，积极回报投资者， 维护公司全体股东利益，切实履行上市公司的责任和义务，公司制定了 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案。本方案于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董 事会第二十次会议审议通过，具体如下： 一、聚焦经营主业，不断增强综合竞争力 2024 年，公司将继续在新产品开发、高技术平台建设、工艺与技术升级、 急救网络服务建设等方面进行持续投入。夯实在抗血清抗毒素领域的技术优势 和市场优势，推进新产品开发和市场拓展；同时推进在蛇伤疾病领域的布局， 加快蛇毒快速诊断试剂新产品研发进程，开拓新业务发展。 1、推进抗血清抗毒素工艺改进和新产品研发，提高竞争力 立足公司抗血清抗毒素核心技术，继续开展研发创新，提升抗狂犬病血清 等产品的技术质量水平，提高市场竞争力，推进抗蝰蛇毒血清Ⅱ期临床研究、 抗蜂毒血清临床研究申报准备工作等，以更高的质量与技术水平、更丰富的产 品管线巩固在细分行业的领先地位。 2、加快诊断试 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达公司全 体董事。公司董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-008 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会的召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 190,144,196.65, representing a 9.14% increase compared to CNY 174,221,005.91 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 39.60% to CNY 38,774,331.63 from CNY 64,198,283.70 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities fell by 51.67% to CNY 32,819,923.92, down from CNY 67,913,773.25 in 2022[22]. - The basic earnings per share decreased by 42.86% to CNY 0.36 from CNY 0.63 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 46.37% to CNY 24,001,855.26 from CNY 44,756,410.48 in 2022[21]. - The total assets decreased by 3.26% to CNY 1,128,472,545.63 from CNY 1,166,487,618.62 in the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.19% to CNY 1,085,840,605.47 at the end of 2023, down from CNY 1,121,631,273.84 at the end of 2022[22]. - The company reported a significant non-operating income of 14.77 million yuan, down from 19.44 million yuan in the previous year[29]. - The company achieved operating revenue of CNY 190.14 million in 2023, a year-on-year increase of 9.14%[34]. - The sales revenue of antivenom serum reached 155.87 million yuan, growing by 11.31% compared to the previous year[34]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 15.99% of operating revenue, an increase of 7.12 percentage points from 8.87% in 2022[23]. - The company increased its research and development (R&D) investment to ¥30,411,906.84 in the current year, a 96.75% increase from ¥15,457,131.29 in the previous year[79]. - The company is actively developing new products, including a rapid diagnostic reagent for cobra venom, which has entered the clinical trial phase[37]. - The company is advancing its innovative drug development project for anti-viper snake serum, which is expected to enter phase II clinical trials in January 2024[78]. - The company has developed unique emergency rescue products, including antivenoms for various snake bites, which are the only ones produced domestically[87]. - The company has established a significant technological advantage in the production of antivenoms, supported by proprietary technologies and patents in various critical processes[88]. - The company is conducting clinical research on a rapid diagnostic reagent for snake venom, with a total investment of ¥1,350,000 in the current period[82]. - The company is working on multiple projects, including anti-rabies serum and anti-bee venom serum, with significant investments and progress in clinical research stages[81]. Market Position and Strategy - The company specializes in the research, development, production, and sales of antivenom and antitoxin drugs, covering the entire industry chain from new drug development to sales[38]. - The company is currently the only producer of antivenom serum for snake bites in China, indicating a unique market position[55]. - The antivenom products are listed in the World Health Organization's essential medicines list, significantly reducing the incidence and mortality rates of snake bites[39]. - The company plans to enhance promotional efforts to increase the coverage of antivenom serum products, aiming to reduce fatalities and disabilities caused by snake bites[58]. - The company is positioned in the biopharmaceutical sector, specifically in the antivenom and antitoxin subfield, which is characterized by high innovation and significant market potential[49]. - The biopharmaceutical industry in China is experiencing rapid growth, driven by increasing healthcare spending and expanding insurance coverage, indicating a promising market outlook[50]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings, particularly in the anti-snake venom serum product line[24]. Corporate Governance - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The board of directors was fully present at the meeting to approve the annual report[5]. - The company has not engaged in labor outsourcing, maintaining a fully in-house workforce[196]. - The company has a clear and structured compensation policy that includes competitive salaries and performance incentives to motivate employees[194]. - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no non-operating fund occupation[162]. - The company held two shareholder meetings and seven board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[160]. - The company appointed two new independent directors during the reporting period, enhancing governance and oversight[161]. - The company emphasized investor relations, utilizing various channels for communication and feedback from shareholders[162]. Risks and Challenges - The company faces risks related to potential price controls or competition that could lead to reduced sales prices for its products[95]. - The company faces risks related to a single product structure, primarily relying on snake antivenom and tetanus immunoglobulin[98]. - There is a risk of market promotion progress falling short of expectations, which could negatively impact product sales[99]. - The company relies on a limited number of suppliers for horses used in the production of its antivenom products, posing a risk of supply shortages[97]. - The company’s antivenom serum products are facing competition from traditional Chinese medicine and other alternative treatments, which may affect market penetration[58]. Future Outlook - The company plans to enhance its competitive edge by upgrading production processes to improve product purity and reduce adverse reactions in the antiserum and antitoxin sector[152]. - The company plans to strengthen market expansion and R&D innovation in 2024, aiming to improve product market application and operational efficiency[156]. - The company will advance the clinical research of antivenom products and rapid diagnostic kits in 2024, including multiple clinical studies and regulatory submissions[157]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of approximately 10% for the upcoming fiscal year[170]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce its carbon footprint by 20% over the next five years[170].

2024 年第一季度报告 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上 | | 项目 | 本报告期 | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | | 26,301,356.47 9.79 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 1,474,787.04 -51.09 | | | 归属于上市公司股东的扣除非 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 叶榅平，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士， 教授，博士生导师。2003 年 7 月至 2004 年 7 月，任湖北警官学院教师；2004 年 7 月至 2007 年 6 月，攻读厦门大学博士学位；2007 年 7 月至今，历任上海财经 大学讲师、副教授、教授。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任 职；没有为公司或其 ...