第一章 总则 为了进一步规范上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ）及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况制定本议事规则。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。董事由股 东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连任时间 不得超过6年。 董事任期从股东会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； 董事可以由总 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现上海赛伦生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《公司法》、财政部《企业内部 控制基本规范》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和相关规定及《上海赛伦生物技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保 值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权、合伙份额等投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权（份额）收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金、债券投资； （六）委托理财、委托贷款； （七）公司经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高科技研发水平、核 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理及董事会认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据所 承接的工作及目标考量确定，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其 薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； （二）公司各岗位薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现职责、 权利、贡献、利益相一致的原则； 第一条 为进一步完善上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作 积极性和创造性，更好地提高企业经营效益和管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《上海赛伦生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进上海赛伦生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东，特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海赛伦生 物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东 ...

第一章 总则 第一条 为了规范上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或" 上市公司"）董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《 科创板上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法 律、法规、规范性文件以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事和高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董事和 高级管理人员应当在任职后1个月内，签署并向上海证券 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-016 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及 修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定公司部分治理 制度的议案》；同日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事 会、变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海赛伦生物技术股份有限公司监事会 议事规 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者 ...

一、 召开会议的基本情况 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-017 召开日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号） 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-018 审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规 定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监 事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 上海赛伦生物技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 24 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件的方式送达公司全体 监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二 ...

Market Performance - The Sci-Tech Innovation Board (STAR Market) index rose by 0.83%, closing at 1016.27 points, with a total trading volume of 4.233 billion shares and a turnover of 141.488 billion yuan, resulting in an average turnover rate of 2.35% [1] - Among the tradable stocks on the STAR Market, 278 stocks closed higher, with 6 stocks rising over 10%, including Tiedao Construction Machinery, Fuxin Technology, and Shangwei New Materials, which hit the daily limit [1] - The distribution of turnover rates shows that 2 stocks had turnover rates exceeding 20%, 25 stocks had rates between 10% and 20%, and 75 stocks had rates between 5% and 10% [1] Stock Highlights - The stock with the highest turnover rate was Xinyuren, which closed up 6.63% with a turnover rate of 27.89% and a transaction amount of 477 million yuan [1] - Sairun Bio also performed well, closing up 9.60% with a turnover rate of 20.23% and a transaction amount of 216 million yuan [1] - Other notable stocks with high turnover rates included ST Nuotai, Yitang Co., and Zhongrun Optics, with turnover rates of 19.32%, 15.92%, and 15.17% respectively [1] Sector Analysis - In terms of sector performance, the pharmaceutical and biotechnology sector had the most stocks with a turnover rate exceeding 5%, totaling 29 stocks, followed by the electronics and computer sectors with 18 and 13 stocks respectively [2] - Among the high turnover stocks, 43 experienced net inflows of main funds, with ST Nuotai, Meidi West, and Fudan Zhangjiang seeing the largest net inflows of 258.61 million yuan, 83.74 million yuan, and 68.79 million yuan respectively [2] Leverage Fund Movements - A total of 74 stocks with high turnover rates received net purchases from leveraged funds, with Dingtong Technology, Weichip Bio, and Qianyan Bio seeing the largest increases in financing balances of 143 million yuan, 138 million yuan, and 118 million yuan respectively [2] - Conversely, stocks like Haibo Sichuang, Changyang Technology, and Jinchengzi experienced significant decreases in financing balances, with reductions of 208 million yuan, 34.31 million yuan, and 32.02 million yuan respectively [2]