证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-029 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,698,031 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,698,031 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.7838 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.7838 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股 份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-028 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 截至本公告披露日，朱连忠先生直接持有公司股份 5 万股，并通过员工持股 平台上海赛派投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 7.5 万股。朱连忠先 生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机构及其他部门 的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任 职的情形，不存在被中国证券监督管理机构确定为市场禁入者且尚未解除的情形， 不是失信被执行人，符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日召开了职工代表大会，选举朱连 忠先生（简历附 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-030 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事 会职工代表监事。公司第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三 年。 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开 了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员 会委员及召集人，聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开了第四届监事 会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 公司于 2024 年 9 月 30 日召开了 2 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"赛伦生物"、 "本公司"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上海赛伦生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-026 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号） 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人上海赛伦生物技术股份有限公司董事会，现提名刘军岭为上海赛伦 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任上海赛伦生物技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海赛伦生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘军岭，已充分了解并同意由提名人上海赛伦生物技术股份有限公司 董事会提名为上海赛伦生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上 海赛伦生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶榅平，已充分了解并同意由提名人上海赛伦生物技术股份有限公司 董事会提名为上海赛伦生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上 海赛伦生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 1 一、本人具备上市公司运作 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海赛伦生物技术股份有限公司董事会，现提名叶榅平为上海赛伦 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任上海赛伦生物技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海赛伦生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司第 三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核 并发表意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人叶榅平先生、傅以尚先生、刘 军岭先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公 司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机构及其他部 门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止 任职的情形，不存在被中国证券监督管理机构确定为市场禁入者且尚未解除的 情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等法律法规要求的任职条件。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能 ...