证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-036 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-033 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主 席余倩倩女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计工作 中遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审 计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公 司续聘天健会计 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东纬 德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对纬德信息部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际 募集资金净额为人民币 520,600,877.56 ...

提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公 司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规以及《广东纬德信息科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第 二届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见 公司此次部分募投项目延期系根据项目实施过程中的实际情况做 出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。该事项相关决策、 审批程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》 等相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次部分募 投项目延期事项。 二、对《关于 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-035 广东纬德信息科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目"新一代 智能安全产品研发及产业化项目"、"信息安全研发中心建设项目"、"营销网络建 设项目"达到预定可使用状态日期进行变更。公司独立董事对该项发表了明确同 意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核 查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情形公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-034 广东纬德信息科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 | 6 | 楼 | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225 | 人 | | 注册会计师 | 2,064 | 人 | 上年末执业人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780 | 人 | | | | | 业务收入总额 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-032 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹 健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，为保持 审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层 根据 2023 年公司审计 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-031 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日下午 14:00- 15:00 举办 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:00-15:0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥32,035,852.38, a decrease of 6.41% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥6,796,601.47, reflecting a growth of 9.28% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,867,146.79, an increase of 1.74% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 83,074,068.33, an increase of 8.2% compared to RMB 79,448,176.46 in the same period of 2022[19]. - The company reported a net profit of RMB 135,888,180.69 for the first three quarters of 2023, compared to RMB 132,723,940.38 in the same period of 2022[18]. - The net profit for the first three quarters of 2023 is CNY 14,892,516.31, a decrease of 39% compared to CNY 24,444,400.31 in the same period of 2022[20]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 is CNY 16,389,650.49, down from CNY 19,048,723.75 in 2022, reflecting a decline of approximately 8.7%[20]. - The total revenue for the first three quarters of 2023 is CNY 120,284,430.02, slightly down from CNY 123,713,604.58 in 2022, representing a decrease of approximately 2%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥864,403,716.17, a slight decrease of 0.54% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 745,351,189.25, a decrease from RMB 776,637,153.70 at the end of 2022[16]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 31,148,025.09, compared to RMB 39,034,673.19 at the end of 2022[18]. - Total equity attributable to shareholders was RMB 833,255,691.08, slightly up from RMB 830,091,450.77 at the end of 2022[18]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was negative at ¥9,843,365.26 for the quarter, compared to a positive cash flow of ¥11,446,171.05 year-to-date[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 11,446,171.05, down from CNY 13,331,152.19 in 2022, a decline of about 14.1%[23]. - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 20,891,333.56 in the first three quarters of 2023, compared to a net outflow of CNY 276,920,287.54 in 2022[23]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥2,887,073.24, representing 9.01% of operating revenue, an increase of 0.58 percentage points[6]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amount to CNY 7,938,693.58, compared to CNY 8,393,509.59 in 2022, indicating a reduction of about 5.4%[20]. Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, down 40.74% from the same period last year[6]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 are both CNY 0.18, down from CNY 0.30 in 2022, reflecting a decrease of 40%[21]. Government Subsidies - The company received government subsidies totaling ¥2,579,200, which was lower than the previous year's amount of ¥12,792,600, impacting net profit[9]. Financial Expenses - The company’s financial expenses improved, with a net financial expense of CNY -3,983,130.14 in 2023 compared to CNY -5,049,041.11 in 2022, indicating a reduction in financial costs[20]. Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents were RMB 577,678,217.03 as of September 30, 2023, down from RMB 598,851,655.54 at the end of 2022[16]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 575,725,999.03 at the end of the third quarter of 2023, compared to CNY 380,048,908.96 at the end of the same period in 2022, an increase of approximately 51.5%[23]. Investment Recoveries - The company received CNY 1,115,000,000.00 from investment recoveries in the first three quarters of 2023, significantly higher than CNY 500,000,000.00 in 2022, marking a 123% increase[23]. Product Development and Market Strategy - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[14].

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-028 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹 健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。具 体内容详见刊载于上海证券交 ...