证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-017 广东纬德信息科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目"新一代智 能安全产品研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期进行调整。 本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募 投项目的实施造成实质性不利影响。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具 了明确无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）批准，广东纬德信息科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-014 广东纬德信息科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；同日召 开第二届监事会第十四次会议审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议 案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、方案适用对象和适用期限 适用对象：公司 2025 年度在任的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日 二、董事薪酬标准 （一）独立董事津贴标准 独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前）。 （二）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 ...

关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营 及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月， 上述额度在期限内可循环滚动使用。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具 了明确无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）批准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，发行价格为 28.68 元/股，募集资金总额为 人民 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健 2024 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入 ...

目 录 | 一、关于非经常性损益的专项核查意见……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、2024 年度非经常性损益明细表…………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、2024 年度非经常性损益明细表附注……………………………… | 第 5 | 页 | | 四、资质证书复印件…………………………………………………第 | 6—9 | 页 | 关于非经常性损益的专项核查意见 为了更好地理解纬德信息公司 2024 年度非经常性损益情况,非经常性损益 明细表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 纬德信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对纬德信息公司管理层编制的上述 天健审〔2025〕7-593 号 广东纬德信息科技 ...

二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 8 | 1、《关于续聘 | 2024 | 年度会计师事务所的议案》 | 2 | 计委员会 | 2024 | 通过 | | 日 | 2、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 | 年第二次会议 | | | | | | | | | | | | 1、《关于 | 2024 | 年半年度报告及其摘要的议案》 | 2、《关于<2024 | 年半年度募集资金存放与实际使用 | | | | | | | | | | 第二届董事会审 | 情况专项报告>的议案》 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 3 | 计委员会 | 2024 | 3、《关于公司 | 2024 | 年半年度内部审计工作总结的 | 通过 | | 19 | 日 | 年第三次会议 | 议案》 | | | | | | | ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-019 广东纬德信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映广东纬 德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。2024 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共 计 5,095,210.49 元。具体情况如下所示： 单位：人民币元 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 资产负债表日，公司对存货进行全面清查及评估后，按照存货的成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，2024 年度公司需计提存货跌价损 失 1,062,705.76 元。 合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会 计政策，在资产负债表日根据 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-015 广东纬德信息科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时 闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月， 上述额度在期限内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的 基础上，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加 公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-013 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"纬德信息"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,094.34万股，发行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣 除发行费用人民币80,055,834.44元 ，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022 年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采 取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监 ...