证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-020 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-011 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第十四次会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-010 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十四次会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议 由董事长尹健先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和 可持续发展。2024年度董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的实际工作 情况。 表决结果： ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减广东纬德信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-012 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.42 元(含税)，不送红股，不进 行资本公积转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 二、考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，制定了《广 东纬德信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）。为保证本激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件 以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形 ...

证券代码：688171.SH 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 广东纬德信息科技股份有限公司 二零二五年四月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（2025年修正）（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管 指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 数量（万股） | 占授予总数的 比例 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 郑聪毅 | 中国 | 董事 | 8 | 7.41% | 0.10% | | 2 | 钟剑敏 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 10 | 9.26% | 0.12% | | 3 | 张平 | 中国 | 财务总监 | 10 | 9.26% | 0.12% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | | 技术骨干（6人） | | | | 35 | 32.41% | 0.42% | | 业务骨干（6人） | | | | 45 | 41.67% | 0.54% | | 合计 | | | | 108 | 100.00% | ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-018 广东纬德信息科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场 回购的公司A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《广东纬德信息科技股份有限公 司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予不超过108.00万股的第二类限制性股票，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额的1.29%，授予价格为9.91元/股。本次授予为一次性授予，无预留权 益。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人 民共和国公司法 ...

广东纬德信息科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 217 广东纬德信息科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人尹健、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人（会计主管人员）张平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟以 实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 ...