广东纬德信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，有效控 制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《广东纬德 信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉； (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； (五) 增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第一条 为加强广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规范性文件和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现有下 列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 ...

第二章 对外提供财务资助审批权限 广东纬德信息科技股份有限公司 第四条 公司发生"财务资助"交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通 过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 对外提供财务资助管理制度 财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审 议： 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，控制公司经营风险,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律法规和规范性文件,以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司在主营业务范 围外有偿或者无偿地以货币资金、委托贷款、实物资产、无形资产等方式对外提供 资助的行为，但资助对象为公司合并报表 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 促进公司健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门或内部审计人员，依据 国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果进行审查、核实和评价。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 内部审计工作的目的 （一）遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章制度。 1 （一）遵循国家法律、行政法规和监管要求。 （二）提高公司经营的效率和效果。 （三）保障公司资产的安全、完整。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二）以公司经营目标为工作中心，以事实为依据，以国家法律和公司制度 为准绳，客观、公正 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提 高财务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和规范性 文件,以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定, 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向 ...

第一条 为进一步完善广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号—— 规范运作》"）等法律法规、部门规章和规范性文件及《广东纬德信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《管理办法》和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证公司决策行为 的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《广东纬德信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。董事会设董事长一人， 可以设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 如公司职工人数达到三百人以上的，董事会成员中应当有一名公司职工代 表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务及信息披露事务；董事会秘书主持 证券部工作，董事会秘书可以指定证券事务代 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员和核心技术人员买卖公司股票及持股变动行为，加强董事、高级管理 人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性 文件以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和核心技术人员，其所持本公 司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份（含其他具有股权 性质的证券，下同）。董事、高级管理人员和核心技术人员拥有多个证券账户的， 应当合并计算。 公司董事、高级管理人员和核 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 法规、规范性文件及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司（包括公司直接或间接控 股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并报表的子公司）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信用 为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对 控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人 担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 ...