广东纬德信息科技股份有限公司 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求 归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，适用本 制度规定。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》和《广东 纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 章 程 | P र | | --- | | 1 | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事的一般规定 29 | | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 独立董事 | 38 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | ...

广东纬德信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外 投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广东纬德信息科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股票、 利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司和其他纳入公司合并报 表的子公司（以下简称"控股子公司"）的一切对外投资活动。 第四条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及控股子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件,以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定, 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事以及高级管理人员。 第二章 管理机构 广东纬德信息科技股份有限公司 第三条 公司董事会设置薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，提 交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后实 施。 第五条 公司财务部门、人力资源部门等相关部门配合董事会进行公司董事、 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广东纬德信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第二届董事会第 十七次会议以及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 广东纬德信息科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 组织形式 | 特殊普通合 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-046 广东纬德信息科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及 修订、制定和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规 则>及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定部分公司治 理制度的议案》；并于同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取 消监事会、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，以 及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求， 结合公司第二届监事会任期即将届满 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人牛红彬，已充分了解并同意由提名人广东纬德信息科技股份有限公司董 事会提名为广东纬德信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东纬德 信息科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈肇章，已充分了解并同意由提名人广东纬德信息科技股份有限公司董 事会提名为广东纬德信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东纬德 信息科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-047 广东纬德信息科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东纬 德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，公司提前开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由七名调 整为五名，其中独立董事两名，并修订《公司章程》《董事会议事规则》等治理制 度相关条款。 经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2025 年 9 月 24 日召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》以及《关于董事会换届 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 被提名人已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并承诺尽快完成上海证券 交易所独立董事履职学习平台的培训课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东纬德信息科技股份有限公司董事会，现提名牛红彬为广东纬德信息 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任广东纬德信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广东纬德信息科技股份有限公 ...