第二章 对外提供财务资助审批权限 广东纬德信息科技股份有限公司 第四条 公司发生"财务资助"交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通 过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 对外提供财务资助管理制度 财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审 议： 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，控制公司经营风险,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律法规和规范性文件,以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司在主营业务范 围外有偿或者无偿地以货币资金、委托贷款、实物资产、无形资产等方式对外提供 资助的行为，但资助对象为公司合并报表 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 促进公司健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门或内部审计人员，依据 国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果进行审查、核实和评价。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 内部审计工作的目的 （一）遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章制度。 1 （一）遵循国家法律、行政法规和监管要求。 （二）提高公司经营的效率和效果。 （三）保障公司资产的安全、完整。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二）以公司经营目标为工作中心，以事实为依据，以国家法律和公司制度 为准绳，客观、公正 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提 高财务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和规范性 文件,以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定, 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向 ...

第一条 为进一步完善广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号—— 规范运作》"）等法律法规、部门规章和规范性文件及《广东纬德信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《管理办法》和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证公司决策行为 的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《广东纬德信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。董事会设董事长一人， 可以设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 如公司职工人数达到三百人以上的，董事会成员中应当有一名公司职工代 表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务及信息披露事务；董事会秘书主持 证券部工作，董事会秘书可以指定证券事务代 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 法规、规范性文件及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司（包括公司直接或间接控 股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并报表的子公司）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信用 为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对 控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人 担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员和核心技术人员买卖公司股票及持股变动行为，加强董事、高级管理 人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性 文件以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和核心技术人员，其所持本公 司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份（含其他具有股权 性质的证券，下同）。董事、高级管理人员和核心技术人员拥有多个证券账户的， 应当合并计算。 公司董事、高级管理人员和核 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求 归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，适用本 制度规定。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》和《广东 纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 章 程 | P र | | --- | | 1 | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事的一般规定 29 | | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 独立董事 | 38 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | ...

广东纬德信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东纬德信息科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外 投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广东纬德信息科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股票、 利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司和其他纳入公司合并报 表的子公司（以下简称"控股子公司"）的一切对外投资活动。 第四条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及控股子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行 ...