广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东 纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广东纬德信息科技 股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 有关规定，特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-045 广东纬德信息科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 通股比例（%） | | 1 | 魏秀君 | 10,431,720 | 20.32 | | 2 | 广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,789,744 | 5.43 | | 3 | 陈锐 | 1,987,276 | 3.87 | | 4 | 张春 | 1,666,667 | 3.25 | | 5 | 刘育辰 | 1,480,000 | 2.88 | | 6 | 浦忠琴 | 1,144,952 | 2.23 | | 7 | 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭 | 860,215 | 1.68 | | | 晨股权投资基金企业（有限合伙） | | | | 8 | 中广基金管理有限公司－青岛中广私募股 | 843,396 | 1.64 | | | 权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 9 | 徐国新 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-044 2024 年第二次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-041 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十次会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由董事长尹健先生 主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会认为，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强 投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营 情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同意公司本次使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计 划或股权激励，以构建、完善公司长效激励与约束机制。 表决 ...

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第十次会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在公司 会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-042 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 1 日 (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-043 广东纬德信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 ● 相关风险提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含， 下同），不超过人民币 3,000 万元（含，下同）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 19.05 元/股（含，下同），该价格不高于公 司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东纬 德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件； （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-040 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日披露了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-039 广东纬德信息科技股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权投资意向协议>的提示性公告》（公 告编号：2024-006），拟以现金方式通过股权受让及增资方式收购北京国信蓝盾 科技有限公司（以下简称"标的公司"）51%股权。鉴于交易各方对本次交易方案 进行多次论证和协商后，未能按原计划就交易的最终方案达成一致并完成交割， 根据已签署协议的相关约定，本次重大资产重组事项自动终止。现就有关情况公 告如下： 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 （一）本次筹划重大资产重组的背景、原因 公司与标的公司及其股东秦峰、陈玉强、梁桂霞、马天虹、北京世晟和科技 合伙企业（有限合伙）签署了《股权投资意向协议》（以下简称"本协议"），筹 划以现金方式通过股权受让及增资方式收购标的公司 51%股权。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 160 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人尹健、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人（会计主管人员）张平声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投 资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规 ...